西法警方联手破获洗钱网络 捕中国公民包括主脑

(马德里6日法新电)西班牙和法国警方周五透露，成功捣破一个由住在欧洲各国的中国公民组成、每日能够处理百万欧元的洗钱网络，并在西班牙逮捕了当中包括头目在内的5人归案。

2021年2月海关人员在法国南部的一辆车上发现50多万欧元现金后，西班牙警方与法国反诈骗小组联手，在欧洲刑警的支援下展开调查。

联合声明指出，在法国一名地方法官的领导下，调查人员发现一个‘在欧洲大量洗钱的犯罪计划’，并相信有关计划是在2019年开始运作。

声明中说：“他们的犯罪手法是以设立多个收款点为依据，所收款项主要来自假冒商品、税务、欺诈，皮条客和性工作者。”

这些巨款之后被转移到网络，然后分配到欧洲各地。

西班牙警方在马德里、巴伦西亚、阿利坎特和巴塞罗那逮捕5人归案，当中包括领导这个网络的一名中国商人。

调查人员也在各种场所和住宅展开搜索，并出动警犬成功找到藏匿于假天花板、便携式雪柜后面和其他隐蔽地点的16万欧元现金。

他们说：“这次的国际行动…..说明亚洲犯罪集团在欧洲洗钱活动中发挥了主导作用。”