西法警方聯手破獲洗錢網絡 捕中國公民包括主腦

(馬德里6日法新電)西班牙和法國警方週五透露，成功搗破一個由住在歐洲各國的中國公民組成、每日能夠處理百萬歐元的洗錢網絡，並在西班牙逮捕了當中包括頭目在內的5人歸案。

2021年2月海關人員在法國南部的一輛車上發現50多萬歐元現金後，西班牙警方與法國反詐騙小組聯手，在歐洲刑警的支援下展開調查。

聯合聲明指出，在法國一名地方法官的領導下，調查人員發現一個‘在歐洲大量洗錢的犯罪計劃’，並相信有關計劃是在2019年開始運作。

聲明中說：“他們的犯罪手法是以設立多個收款點為依據，所收款項主要來自假冒商品、稅務、欺詐，皮條客和性工作者。”

這些鉅款之後被轉移到網絡，然後分配到歐洲各地。

西班牙警方在馬德里、巴倫西亞、阿利坎特和巴塞羅那逮捕5人歸案，當中包括領導這個網絡的一名中國商人。

調查人員也在各種場所和住宅展開搜索，並出動警犬成功找到藏匿於假天花板、便攜式雪櫃後面和其他隱蔽地點的16萬歐元現金。

他們說：“這次的國際行動…..說明亞洲犯罪集團在歐洲洗錢活動中發揮了主導作用。”