國行率隊突查12場所 凍結92戶頭 總值2540萬
（八打靈再也31日訊 ）國家銀行昨天率領多個執法機構在巴生河流域突擊檢查12個場所，前後凍結了92個總值約2540萬令吉的銀行戶頭，相信都與投資欺詐活動有關。
突擊檢查行動是由國家銀行、國內貿易及生活費部、內陸稅收局、大馬網絡安全機構、警方和國家金融罪案中心聯合進行。
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針對涉金融罪行公司等企業
國行今日發文告指出，檢查行動是針對涉嫌涉及各種金融罪行的XFOX Market私人有限公司和其他企業，在巴生河流域12個場所展開。
文告說，所有相關文件扣押，以及約485萬令吉的現金和黃金均被充公。
“這次行動還查獲了一些外幣、加密貨幣、汽車和奢侈品。同時，總計2540萬令吉的92個銀行戶頭和保險箱也遭凍結，以協助調查。”
文告指出，涉及公司和企業涉嫌牴觸2013年金融服務法令第137（1）條文、1967年所得稅法令第112和113條文、1993年直銷及反金字塔計劃法令第27B條文以及2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令（AMLA）第4（1）條文。
文告指出，去年6月14日，XFOX Market私人有限公司已被國行列入金融消費者警惕名單中。
“這次突擊檢查行動是各機構持續共同努力打擊大馬金融犯罪的一部分。”
文告說，根據金融服務法令第137（1）條文，無執照接受存款，一旦罪成，可被判處不超過10年監禁、罰款不超過5000萬令吉，或兩者兼施。
至於在AMLA第4（1）條文下被定罪者，則可被判監禁最高15年及罰款非法活動收益的5倍或500萬令吉，視何者為高。
“民眾受促繼續提高警惕，僅在有執照或向有關當局註冊的單位進行存款或投資。”
國行強調，涉及任何無執照或未註冊的公司的人士，也可被視為共謀犯下相關罪行。
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