打击洗黑钱活动建功 警冻结逾2.9亿令吉非法赌博收益

（八打灵再也13日讯）警方打击洗黑钱活动取得重大成果，在经过深入调查后，成功冻结近3亿令吉怀疑通过各种洗黑钱方式流入我国的大笔金钱，初步调查显示，这些钱都是不法集团通过线上赌博活动所获得的非法收益。

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉今日召开新闻发布会时指出，警方在此次行动共计冻结了价值2亿9961万9471令吉的资产，警方目前援引2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）条文展开调查工作。

他指出，一名拥有双重国籍的外国公民利用海外金融服务，将从非法赌博活动中所获得得的资金转移至马来西亚。

“警方掌握的情报显示，这笔资产属于一个拥有超过1万名玩家，集团管理的赌资高达140亿5000万令吉；其中该不法集团通过洗黑钱，将3亿7100万令吉的不法收益转移到大马。”

他指出，警方经过查证后，冻结了大部分该不法集团转移到大马的资产，当中包括：

1）一个中央存管系统（CDS）账户，内含价值约2亿8100万令吉的10万8625个单位的海外股票。

2）一个由纳闽金融服务管理局（Labuan FSA）授权的离岸银行管理的信托账户，账户中的金额为393万9977.63美元（折合马币约1855万令吉）。