警截查入马黑钱 冻结网赌集团3亿资产
（八打灵再也13日讯）警方打击洗黑钱活动取得重大成果，在经过深入调查后，冻结近3亿令吉怀疑通过各种洗黑钱方式流入我国的大笔金钱，初步调查显示，这些钱都是不法集团通过线上赌博活动所获得的非法收益。
全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉今日召开新闻发布会指出，警方在此次行动共计冻结了价值2亿9961万9471令吉的资产，警方目前援引2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）条文展开调查工作。
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洗钱将3.7亿转移马
他指出，一名拥有双重国籍的外国公民（约30岁）利用海外金融服务，将从非法赌博活动中所获得的资金转移至马来西亚。
“警方掌握的情报显示，这笔资产属于一个拥有超过1万名玩家，集团管理的赌注高达140亿5000万令吉；其中该不法集团通过洗黑钱，将3亿7100万令吉的不法收益转移到大马。”
他指出，警方经过查证后，冻结了大部分该不法集团转移到大马的资产，当中包括：
1）一个中央存管系统（CDS）账户，内含价值约2亿8100万令吉的10万8625个单位的海外股票。
2）一个由纳闽金融服务管理局（Labuan FSA）授权的离岸银行管理的信托账户，账户中的金额为393万9977.63美元（折合马币约1855万令吉）。
3）两个存有5万8048令吉的本地银行户头。
金融机构积极配合助破案
莫哈末哈斯布拉强调，在本案中，有赖于金融机构的积极配合，才得以成功侦破此案。
“警方也提醒所有离岸银行加强尽职调查和‘了解你的客户’（KYC）程序，以防止被犯罪分子利用进行洗钱活动。”
他说，为了有效打击马来西亚的洗钱活动，警方呼吁公众积极向警方提供有关洗钱活动的线索，并誓言将严厉打击任何参与洗钱活动的个人和组织。
此外，他补充，警方发现有诈骗集团冒用警方反洗黑钱组的名义行骗，民众受促提高警惕，如有任何疑问，可致电03-26101430进行核实。
通过国际刑警发红通
涉案男拥双重国籍
莫哈末哈斯布拉指出，警方调查显示涉案的外国男子是亚洲人，对方虽拥有双重国籍，但他的原籍国已将他列入黑名单，并通过国际刑警组织发出红色通报全球通缉他。
他指出，该名嫌犯在被原籍国通缉前用钱购买了另一个亚洲国家的国籍，再利用该国籍的护照逃逸到他国逍遥法外。
他指出，根据移民局出入系统记录显示，我国并未有他的出入境记录，为此相信他未踏足我国，只是利用我国经济体系洗黑钱。
手法与刘特佐非常相像
他透露，警方分析该名人士的做法其实和刘特佐非常相像，都是利用各国金融机构洗钱，再把钱存放在不同的银行内。
“哪怕逃逸都能无需担忧钱财来源，因为他在其他国家仍有各种产业及资金等。”
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