警截查入馬黑錢 凍結網賭集團3億資產
（八打靈再也13日訊）警方打擊洗黑錢活動取得重大成果，在經過深入調查後，凍結近3億令吉懷疑通過各種洗黑錢方式流入我國的大筆金錢，初步調查顯示，這些錢都是不法集團通過線上賭博活動所獲得的非法收益。
全國總警長秘書處反洗黑錢調查組主任拿督莫哈末哈斯布拉今日召開新聞發佈會指出，警方在此次行動共計凍結了價值2億9961萬9471令吉的資產，警方目前援引2001年反洗黑錢、反恐融資及非法活動收益法令第4（1）條文展開調查工作。
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洗錢將3.7億轉移馬
他指出，一名擁有雙重國籍的外國公民（約30歲）利用海外金融服務，將從非法賭博活動中所獲得的資金轉移至馬來西亞。
“警方掌握的情報顯示，這筆資產屬於一個擁有超過1萬名玩家，集團管理的賭注高達140億5000萬令吉；其中該不法集團通過洗黑錢，將3億7100萬令吉的不法收益轉移到大馬。”
他指出，警方經過查證後，凍結了大部分該不法集團轉移到大馬的資產，當中包括：
1）一箇中央存管系統（CDS）賬戶，內含價值約2億8100萬令吉的10萬8625個單位的海外股票。
2）一個由納閩金融服務管理局（Labuan FSA）授權的離岸銀行管理的信託賬戶，賬戶中的金額為393萬9977.63美元（摺合馬幣約1855萬令吉）。
3）兩個存有5萬8048令吉的本地銀行戶頭。
金融機構積極配合助破案
莫哈末哈斯布拉強調，在本案中，有賴於金融機構的積極配合，才得以成功偵破此案。
“警方也提醒所有離岸銀行加強盡職調查和‘瞭解你的客戶’（KYC）程序，以防止被犯罪分子利用進行洗錢活動。”
他說，為了有效打擊馬來西亞的洗錢活動，警方呼籲公眾積極向警方提供有關洗錢活動的線索，並誓言將嚴厲打擊任何參與洗錢活動的個人和組織。
此外，他補充，警方發現有詐騙集團冒用警方反洗黑錢組的名義行騙，民眾受促提高警惕，如有任何疑問，可致電03-26101430進行核實。
通過國際刑警發紅通
涉案男擁雙重國籍
莫哈末哈斯布拉指出，警方調查顯示涉案的外國男子是亞洲人，對方雖擁有雙重國籍，但他的原籍國已將他列入黑名單，並通過國際刑警組織發出紅色通報全球通緝他。
他指出，該名嫌犯在被原籍國通緝前用錢購買了另一個亞洲國家的國籍，再利用該國籍的護照逃逸到他國逍遙法外。
他指出，根據移民局出入系統記錄顯示，我國並未有他的出入境記錄，為此相信他未踏足我國，只是利用我國經濟體系洗黑錢。
手法與劉特佐非常相像
他透露，警方分析該名人士的做法其實和劉特佐非常相像，都是利用各國金融機構洗錢，再把錢存放在不同的銀行內。
“哪怕逃逸都能無需擔憂錢財來源，因為他在其他國家仍有各種產業及資金等。”
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