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发布: 6:03pm 19/08/2024

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国际金融犯罪

去年银行欺诈损失1.88兆   AICB推课程助业界掌握新兴犯罪

(吉隆坡19日讯)亚洲特许银行家协会(AICB)指出,在2023年全球发生的诈骗和银行案,造成约4856亿美元(约1兆8800亿令吉)损失,反映金融机构面临巨大挑战。

因此,该会指越来越多的金融机构已利用数据分析、机器学习和技术来提高侦测和预防能力。

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由于金融犯罪日益严重,该会举办与恐怖融资大会(IFCTF),以协助大马银行业者掌握应对新兴金融犯罪威胁的专业技能。

大会主题为“打击金融犯罪与反洗钱/反恐融资/打击非法资金流动:技术深度剖析”,通过全球和区域专家主持的系列大师班课程,为金融从业者提供深入学习的机会,促进协作与创新。

助掌握数字时代关键能力

国家银行副总裁拿督马祖尼山在开幕致辞表示,国家诈骗应对中心(NSRC)和金融领域网络威胁情报平台(FinTIP)将通过多方合作,快速响应金融犯罪挑战。

亚洲特许银行家协会主席丹斯里阿兹曼哈欣指出,银行业在保护金融体系方面扮演关键角色,该会推出的新课程和未来技能框架,旨在帮助会员掌握数字时代的关键能力,并推动行业发展。

此次大会吸引了来自国内外金融机构的700名代表,包括高级合规官、风险管理专家和政府执法人员,共同探讨应对金融犯罪的策略与最佳实践。

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