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发布: 4:32pm 21/08/2024

洗黑钱

欺诈

引渡

MBI国际集团

张誉发

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张誉发

MBI國際集團創辦人 張譽發被引渡到中國受審

張譽發已於週二下午被中國當局引渡到中國接受調查。(泰叻報)

(吉隆坡21日訊)因涉及欺詐及通過網絡洗黑錢而在泰國被捕的大馬籍MBI國際集團創辦人張譽發,已於昨午在泰國和中國執法官員押送下,乘機從泰國被到中國受審接受調查。

根據泰國媒體《泰叻報》的報道,中國駐泰國大使館安排官員從曼谷監獄帶走張譽發,原定乘坐晚上7時35分的CA960的航班飛往中國,卻臨時改乘當天下午5時34分上海航空公司FM834航班,從曼谷飛往上海。

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在此之前,泰國法院最終裁定將張譽發引渡至中國;根據裁決,從5月21日最終判決之日起90天內,張譽發必須被引渡至中國。

儘管檢察官要求法院延長引渡期限時,獲法院批准將期限延長至11月15日,不過泰國於昨天讓中國當局將張譽發引渡到中國。

根據早前報道,張譽發被指在中國建立傳銷組織,以提供服務為名,要求參與者支付費用或購買產品以成為會員,會員分為8個級別,並被邀請參加海外考察和領導會議。根據會員級別,他們將獲得相應的報酬。

中國投資者聲稱,被騙人士多達200萬人,涉及金額更高達5000億人民幣,一些中國投資者自數年前就通過微博,甚至親自前來大馬維權。

中國警方於2020年11月9日,透過國際刑警發佈紅色通報通緝張譽發,而大馬警方也在2021年點名通緝建立龐大“金字塔騙局”,並且向公眾出售MBI集團的股票而被起訴凍結財產的張譽發。

由於在大馬和中國的業務都無法繼續經營,張譽發沒有返馬,而是選擇在泰國投資。

張譽發在泰國定居近10年,他的公司經營著酒店、娛樂場所、遊樂園、市場、建築、房地產和傢俱業務,總價值數十億泰銖。這些產業主要集中在丹諾的經濟特區,佔地超過100萊(約16公頃)。

他建造並收購了六家五星級酒店和十多個娛樂場所,還耗資5000萬泰銖建造了泰國最高的象神雕像,個神像高59公尺以及一尊價值超過2000萬泰銖的鑲嵌寶石的四面佛,供泰國人民和遊客在丹諾象神廟參拜。

泰國警方隨後於2022年7月21日,搜查張譽發位於松卡府的MBI公司,並逮捕涉嫌通過網絡賭博活動洗黑錢的張譽發;張譽發隨後被帶到宋卡府移民局,他的泰國簽證被撤銷,然後被帶到曼谷接受調查。

中國和大馬警方分別向泰國申請引渡張譽發接受調查,去年1月18日,泰國法庭在線上審訊中,判決張譽發被引渡到中國面對欺詐案的調查,但之後張譽發提出上訴。

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