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![张誉发被引渡到中国](https://www.sinchew.com.my/wp-content/uploads/2024/08/e5bca0e8aa89e58f91e8a2abe5bc95e6b8a1e588b0e4b8ade59bbd.jpg)
(北京23日综合电)因涉及欺诈及通过网络洗黑钱而在泰国被捕的大马籍MBI国际集团创办人张誉发,已经被引渡至中国。
中国公安部周五在声明中说,8月20日晚,在中国有关部门、中国驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡至中国。
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声明指出,此案系1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。
声明说,据了解,自2012年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格,以高额返利为诱饵,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超1000亿元人民币。
2020年11月,重庆市公安局依法对张某某立案侦查;2021年3月,国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日,泰国警方抓获张某某。随后,中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。
![张誉发被引渡到中国](https://www.sinchew.com.my/wp-content/uploads/2024/08/e5bca0e8aa89e58f91e8a2abe5bc95e6b8a1e588b0e4b8ade59bbd-1.jpg)
今年5月21日,泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国,8月14日,泰国政府作出行政决定,支持法院上述终审裁决。
张誉发在泰国定居近10年,他的公司经营着酒店、娱乐场所、游乐园、市场、建筑、房地产和家具业务,总价值数十亿泰铢。这些产业主要集中在丹诺的经济特区,占地超过100莱(约16公顷)。
他建造并收购了六家五星级酒店和十多个娱乐场所,还耗资5000万泰铢建造了泰国最高的象神雕像,个神像高59公尺以及一尊价值超过2000万泰铢的镶嵌宝石的四面佛,供泰国人民和游客在丹诺象神庙参拜。
泰国警方随后于2022年7月21日,搜查张誉发位于松卡府的MBI公司,并逮捕涉嫌通过网络赌博活动洗黑钱的张誉发;张誉发随后被带到宋卡府移民局,他的泰国签证被撤销,然后被带到曼谷接受调查。
中国和大马警方分别向泰国申请引渡张誉发接受调查,去年1月18日,泰国法院在线上审讯中,判决张誉发须被引渡到中国面对欺诈案的调查。
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