发布: 5:21pm 09/09/2024

1MDB民事案| 首名证人: 数十亿被转走接收者有好莱坞明星

（吉隆坡9日讯）金融犯罪调查员理察儿登布曼供称，根据调查，一马公司（1MDB）的资金通过在逃大马富商刘特佐持有的公司户头，转移至多个接收者，当中就包括了好莱坞明星金卡黛珊及其前夫克里斯亨弗里斯。

1MDB入禀法庭向1MDB前主席丹斯里依尔旺，和1MDB前首席执行员阿鲁尔甘达追讨65亿9000万美元损失的诉讼案，今日通过Zoom线上视讯方式开审。

来自英国的理察儿登布曼是起诉方1MDB的首名证人。他在调查金融犯罪方面拥有24年的经验，曾参与1MDB资金遭挪用的调查工作。他目前任职于Kroll Advisory Ltd的调查总监。这是一家国际咨询公司，在重组和破产、公司财务、法务会计和调查、跨境资产追回和债权人服务等具备专业知识。

通过离案公司转移

理察儿登布曼供称，在2011年10月25日，1MDB已转移10亿3000万美元至刘特佐持有的Good Star公司。

他说，这些资金通过一系列的离案公司进行转移，用于共谋者和亲属及同伙的利益。

他指出，转入Good Star的其中2亿2245万242美元资金被转移至11组接收者，分别是UBG Energy Limited（2900万美元）、Abu Dhabi-Kuwait Investment Corporation（5500万美元）、Blackstone Asia Real Estate Partners Limited（3500万美元）、Maplehill Property Limited（7833万5000美元）、沙地王子费沙和沙勿（1350万美元）、Linadiam International S.A.L.（200万美元）、Lunadiam NYC LLC（112万5000美元）、Baker and McKenzie（179万9977美元）、Rayan Inc.（160万美元）、Talamasca Inc（202万5000美元）、以及其他（306万5265美元）。

根据其供词，在其他组别中，资金接收者包括了金卡黛珊及克里斯亨弗里斯等等。

理察儿登布曼供称，转移至金卡黛珊个人的资金为30万6000美元，而转移至金卡黛珊和克里斯亨弗里斯的资金则为10万美元。

他也说，他在调查中也留意到接收了202万5000美元的Talamasca Inc公司，与美国音乐人法瑞尔威廉斯有关联。

“其中1350万美元则从Good Star转移至沙地王子费沙和沙勿王子在利雅得银行的户头，分两次付款，分别是2011年6月10日的1200万美元以及2011年6月30日的150万美元。

“美国司法部指出，2011年6月13日，上述户头从Good Star收到1200万美元不久后，其中1000万美元从沙地王子上述户头转入纳吉在大马银行的‘AMPRIVATE BANKING-MR’户头。”

他说，他已审阅纳吉“AMPRIVATE BANKING-MR”户头的结单，通过应用货币换算显示，转移至此户头的金额与上述以美元支付的资金大致上匹配。

他也说，至于上述提及的UBG Energy Limited，则是UBG Berhad在英属维尔京群岛注册成立的子公司，UBG Berhad 是一家马来西亚公司，刘特佐是该公司的董事会成员。

此案将于明日续审。

1MDB是在2021年5月入禀法庭，起诉依尔旺和阿鲁尔甘达失信和密谋，导致1MDB在该公司与沙地石油公司联营计划的投资更改为Brazen Sky有限公司投资的过程中，蒙受18亿3000万美元损失。