1MDB民事案| 首名證人: 數十億被轉走 接收者有好萊塢明星
（吉隆坡9日訊）金融犯罪調查員理察兒登布曼供稱，根據調查，一馬公司（1MDB）的資金通過在逃大馬富商劉特佐持有的公司戶頭，轉移至多個接收者，當中就包括了好萊塢明星金卡黛珊及其前夫克里斯亨弗里斯。
1MDB入稟法庭向1MDB前主席丹斯里依爾旺，和1MDB前首席執行員阿魯爾甘達追討65億9000萬美元損失的訴訟案，今日通過Zoom線上視訊方式開審。
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來自英國的理察兒登布曼是起訴方1MDB的首名證人。他在調查金融犯罪方面擁有24年的經驗，曾參與1MDB資金遭挪用的調查工作。他目前任職於Kroll Advisory Ltd的調查總監。這是一家國際諮詢公司，在重組和破產、公司財務、法務會計和調查、跨境資產追回和債權人服務等具備專業知識。
通過離案公司轉移
理察兒登布曼供稱，在2011年10月25日，1MDB已轉移10億3000萬美元至劉特佐持有的Good Star公司。
他說，這些資金通過一系列的離案公司進行轉移，用於共謀者和親屬及同夥的利益。
他指出，轉入Good Star的其中2億2245萬242美元資金被轉移至11組接收者，分別是UBG Energy Limited（2900萬美元）、Abu Dhabi-Kuwait Investment Corporation（5500萬美元）、Blackstone Asia Real Estate Partners Limited（3500萬美元）、Maplehill Property Limited（7833萬5000美元）、沙地王子費沙和沙勿（1350萬美元）、Linadiam International S.A.L.（200萬美元） 、Lunadiam NYC LLC（112萬5000美元）、Baker and McKenzie（179萬9977美元）、Rayan Inc.（160萬美元）、Talamasca Inc（202萬5000美元）、以及其他（306萬5265美元）。
根據其供詞，在其他組別中，資金接收者包括了金卡黛珊及克里斯亨弗里斯等等。
理察兒登布曼供稱，轉移至金卡黛珊個人的資金為30萬6000美元，而轉移至金卡黛珊和克里斯亨弗里斯的資金則為10萬美元。
他也說，他在調查中也留意到接收了202萬5000美元的Talamasca Inc公司，與美國音樂人法瑞爾威廉斯有關聯。
“其中1350萬美元則從Good Star轉移至沙地王子費沙和沙勿王子在利雅得銀行的戶頭，分兩次付款，分別是2011年6月10日的1200萬美元以及2011年6月30日的150萬美元。
“美國司法部指出，2011年6月13日，上述戶頭從Good Star收到1200萬美元不久後，其中1000萬美元從沙地王子上述戶頭轉入納吉在大馬銀行的‘AMPRIVATE BANKING-MR’戶頭。”
他說，他已審閱納吉“AMPRIVATE BANKING-MR”戶頭的結單，通過應用貨幣換算顯示，轉移至此戶頭的金額與上述以美元支付的資金大致上匹配。
他也說，至於上述提及的UBG Energy Limited，則是UBG Berhad在英屬維爾京群島註冊成立的子公司，UBG Berhad 是一家馬來西亞公司，劉特佐是該公司的董事會成員。
此案將於明日續審。
1MDB是在2021年5月入稟法庭，起訴依爾旺和阿魯爾甘達失信和密謀，導致1MDB在該公司與沙地石油公司聯營計劃的投資更改為Brazen Sky有限公司投資的過程中，蒙受18億3000萬美元損失。
尋求撤銷1MDB追款被駁
1MDB也說，依爾旺和阿魯爾甘達也挪用1MDB支付給阿爾巴投資PJS有限公司的35億美元，以及支付給國際石油投資公司（IPIC）的12億6500美元。
1MDB向依爾旺和阿魯爾甘達追討65億9000萬美元，以及另外就僱傭延長協議向依爾旺追討290萬令吉。
去年8月23日，吉隆坡高庭駁回阿魯爾甘達和依爾旺的申請，即尋求撤銷1MDB向他們追討65億9000萬美元的訴訟。
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