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发布: 7:50pm 10/09/2024

1MDB民事案

1MDB民事案

1MDB民事案 | 英调查员:调查异于公账会报告 “阿鲁尔需为挪用资金负责”

(吉隆坡10日讯)金融犯罪调查员理察儿登布曼同意一马公司(1MDB)前首席执行员阿鲁尔甘达的代表律师所指,即他对1MDB资金遭挪用进行的调查,得出的结论与公账会2016年的调查报告是非常不一样的。

公账会2016年的调查报告认为1MDB前首席执行员拿督沙鲁尔需为该公司的资金遭挪用事件负责;而理察儿登布曼则指阿鲁尔甘达需要为事件负责。

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1MDB入禀法庭向1MDB前主席丹斯里依尔旺和阿鲁尔甘达追讨65亿9000万美元损失的诉讼案,今日续审。

来自英国的理察儿登布曼是起诉方1MDB的首名证人。他在调查金融犯罪方面拥有24年的经验,曾参与1MDB资金遭挪用的调查工作,目前是Kroll Advisory Ltd的调查总监。

盘问围绕在阿鲁尔甘达入职前后

阿鲁尔甘达的代表律师山杰莫汉今日在交叉盘问理察儿登布曼时,围绕在阿鲁尔甘达加入1MDB前后,1MDB所发生的资金交易。

理察儿登布曼同意山杰莫汉所指,即阿鲁尔甘达是在2015年1月加入1MDB。

针对山杰莫汉主张,指1MDB资金遭挪用的所有交易皆发生阿鲁尔甘达加入1MDB之前,理察儿登布曼表示,他无法评论。

他同意山杰莫汉所指,即他在附加书面陈词中提及,在2018年6月28日,1MDB以阿鲁尔甘达违约以及违反信托义务,而解除与后者的雇佣关系。

他也同意山杰莫汉所指,即根据2018年6月份的1MDB会议记录相关文件,并无提及阿鲁尔甘达是因为违约和违反信托义务而被1MDB革职。

理察儿登布曼供称,他在附加书面陈词中给予的供词,即“1MDB以阿鲁尔甘达违约以及违反信托义务,而解除与后者的雇佣关系”,仅是基于起诉人1MDB在诉状中,提及这一点,而本身并没有去核实这一点。

他同意山杰莫汉所指,即根据美国司法部在2016年7月的文件,并没有证据说明阿鲁尔甘达有任何不当行为。

在阿鲁尔甘达接下1MDB首席执行员一职之前,该职位是由沙鲁尔担任。

根据2016年的公账会调查报告指出,审查总稽查署的最终报告及聆听1MDB的解释后,公账会认为1MDB管理层及董事会在管理方面有弱点及局限。

“特别是,公账会相信沙鲁尔需要对那些弱点及失误负责。因此执法单位需要对沙鲁尔及其他涉及1MDB管理层的人士展开进一步调查。”

山杰莫汉向理察儿登布曼出示上述的公账会报告。

理察儿登布曼称没阅公账会报告

在山杰莫汉进一步盘问下,理察儿登布曼供称,为此案供证之前,他并没阅读上述的公账会报告。

山杰莫汉主张理察儿登布曼是基于非常有限的知识和文件,为此案供证。

他说,这是因为理察儿登布曼在供证前,甚至没阅读上述提及的公账会报告。

“你对我的当事人(阿鲁尔甘达)做出指控,你(理察儿登布曼)怎么能被视为可靠的证人?你甚至懒得阅读相关的文件。”

理察儿登布曼不同意上述主张,并指本身没指控阿鲁尔甘达。

阿鲁尔甘达在1MDB稽查报告案中,曾被控与纳吉串谋犯罪,但随后以控方证人身分出庭供证。高庭在2023年3月3日,向他发出免控证书。同时,高庭也宣判纳吉在该案中表罪不成立,无罪释放。

此案将于明日续审。

1MDB是在2021年5月入禀法庭,起诉依尔旺和阿鲁尔甘达失信和密谋,导致1MDB在该公司与沙地石油公司联营计划的投资更改为Brazen Sky有限公司投资的过程中,蒙受18亿3000万美元损失。

1MDB也说,依尔旺和阿鲁尔甘达也挪用1MDB支付给阿尔巴投资PJS有限公司的35亿美元,以及支付给国际石油投资公司(IPIC)的12亿6500美元。

1MDB向依尔旺和阿鲁尔甘达追讨65亿9000万美元,以及另外就雇佣延长协议向依尔旺追讨290万令吉。

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