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发布: 7:50pm 10/09/2024

1MDB民事案

1MDB民事案

1MDB民事案 | 英調查員:調查異於公賬會報告 “阿魯爾需為挪用資金負責”

(吉隆坡10日訊)金融犯罪調查員理察兒登布曼同意一馬公司(1MDB)前首席執行員阿魯爾甘達的代表律師所指,即他對1MDB資金遭挪用進行的調查,得出的結論與公賬會2016年的調查報告是非常不一樣的。

公賬會2016年的調查報告認為1MDB前首席執行員拿督沙魯爾需為該公司的資金遭挪用事件負責;而理察兒登布曼則指阿魯爾甘達需要為事件負責。

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1MDB入稟法庭向1MDB前主席丹斯里依爾旺和阿魯爾甘達追討65億9000萬美元損失的訴訟案,今日續審。

來自英國的理察兒登布曼是起訴方1MDB的首名證人。他在調查金融犯罪方面擁有24年的經驗,曾參與1MDB資金遭挪用的調查工作,目前是Kroll Advisory Ltd的調查總監。

盤問圍繞在阿魯爾甘達入職前後

阿魯爾甘達的代表律師山傑莫漢今日在交叉盤問理察兒登布曼時,圍繞在阿魯爾甘達加入1MDB前後,1MDB所發生的資金交易。

理察兒登布曼同意山傑莫漢所指,即阿魯爾甘達是在2015年1月加入1MDB。

針對山傑莫漢主張,指1MDB資金遭挪用的所有交易皆發生阿魯爾甘達加入1MDB之前,理察兒登布曼表示,他無法評論。

他同意山傑莫漢所指,即他在附加書面陳詞中提及,在2018年6月28日,1MDB以阿魯爾甘達違約以及違反信託義務,而解除與後者的僱傭關係。

他也同意山傑莫漢所指,即根據2018年6月份的1MDB會議記錄相關文件,並無提及阿魯爾甘達是因為違約和違反信託義務而被1MDB革職。

理察兒登布曼供稱,他在附加書面陳詞中給予的供詞,即“1MDB以阿魯爾甘達違約以及違反信託義務,而解除與後者的僱傭關係”,僅是基於起訴人1MDB在訴狀中,提及這一點,而本身並沒有去核實這一點。

他同意山傑莫漢所指,即根據美國司法部在2016年7月的文件,並沒有證據說明阿魯爾甘達有任何不當行為。

在阿魯爾甘達接下1MDB首席執行員一職之前,該職位是由沙魯爾擔任。

根據2016年的公賬會調查報告指出,審查總稽查署的最終報告及聆聽1MDB的解釋後,公賬會認為1MDB管理層及董事會在管理方面有弱點及侷限。

“特別是,公賬會相信沙魯爾需要對那些弱點及失誤負責。因此執法單位需要對沙魯爾及其他涉及1MDB管理層的人士展開進一步調查。”

山傑莫漢向理察兒登布曼出示上述的公賬會報告。

理察兒登布曼稱沒閱公賬會報告

在山傑莫漢進一步盤問下,理察兒登布曼供稱,為此案供證之前,他並沒閱讀上述的公賬會報告。

山傑莫漢主張理察兒登布曼是基於非常有限的知識和文件,為此案供證。

他說,這是因為理察兒登布曼在供證前,甚至沒閱讀上述提及的公賬會報告。

“你對我的當事人(阿魯爾甘達)做出指控,你(理察兒登布曼)怎麼能被視為可靠的證人?你甚至懶得閱讀相關的文件。”

理察兒登布曼不同意上述主張,並指本身沒指控阿魯爾甘達。

阿魯爾甘達在1MDB稽查報告案中,曾被控與納吉串謀犯罪,但隨後以控方證人身分出庭供證。高庭在2023年3月3日,向他發出免控證書。同時,高庭也宣判納吉在該案中表罪不成立,無罪釋放。

此案將於明日續審。

1MDB是在2021年5月入稟法庭,起訴依爾旺和阿魯爾甘達失信和密謀,導致1MDB在該公司與沙地石油公司聯營計劃的投資更改為Brazen Sky有限公司投資的過程中,蒙受18億3000萬美元損失。

1MDB也說,依爾旺和阿魯爾甘達也挪用1MDB支付給阿爾巴投資PJS有限公司的35億美元,以及支付給國際石油投資公司(IPIC)的12億6500美元。

1MDB向依爾旺和阿魯爾甘達追討65億9000萬美元,以及另外就僱傭延長協議向依爾旺追討290萬令吉。

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