1MDB民事案 | 理察儿：阿鲁尔若深查BS或发现 “赎回投资是资金循环”

“根据Brazen Sky户头的表面信息，这7次的资金汇入显示对Bridge Global的投资被赎回。”

可查询Brazen Sky投资状况

他指出，如果阿鲁尔甘达有进一步调查，可能就会发现，这些所谓的投资“赎回”实际上是相同的，资金多次通过Bridge Global循环。

理察儿登布曼进一步供称，从2015年2月到12月，1MDB稽查师对Brazen Sky在Bridge Global的投资表示担忧。

“由于Brazen Sky由1MDB全资拥有，阿鲁尔甘达应该能够查询该公司的投资状况，以及投资是如何以及是在何时被赎回。”

他说，阿鲁尔甘达或能够从作为 Brazen Sky 投资托管人的瑞意银行或 Bridge Global 获取信息，以确定有关投资的“赎回付款”是在2014年9月至11月期间支付予Brazen Sky。

“然而，实际上，有关的投资是在2015年2月1日赎回。”

14亿美元短时间内转1MGIL

他供称，如果阿鲁尔甘达进一步调查，也会发现其中14亿1192万美元的资金在短时间内被转移至1MDB全球投资有限公司 (1MGIL)。

“1MGIL是 1MDB的子公司。如果阿鲁尔甘达审查了1MGIL在瑞意银行户头的文件，他会看到，在收到Brazen Sky的资金不久后，其中12亿4258万7546美元被转移至Aabar Investments PJS Limited在UBS银行的户头。”

他说，这是一家在塞舌尔群岛注册成立的公司，其名称是为了制造假象，让人误以为这家公司与阿布扎比政府全资持有的国际石油投资公司（IPIC）的子公司Aabar Investments PJS有关联。

此外，理察儿登布曼供称，如果阿鲁尔甘达和依尔旺审查了1MDB在大马银行和德意志银行户头的文件，他们就会发现，2011年5至10月期间，3亿3000万美元转移至在逃大马富商刘特佐持有的Good Star公司。

没向1MDB董事或高层录供

他在接受依尔旺的代表律师拉薇妮亚的交叉盘问时指出，在调查期间，本身并没有就1MDB的资金交易，向1MDB董事或高层录取口供。

此案将于明日续审。

1MDB是在2021年5月入禀法庭，起诉依尔旺和阿鲁尔甘达失信和密谋，导致1MDB在该公司与沙地石油公司联营计划的投资更改为Brazen Sky投资的过程中，蒙受18亿3000万美元损失。

1MDB也说，依尔旺和阿鲁尔甘达也挪用1MDB支付给Aabar Investments PJS Limited

的35亿美元，以及支付给IPIC的12亿6500美元。

1MDB向依尔旺和阿鲁尔甘达追讨65亿9000万美元，以及另外就雇佣延长协议向依尔旺追讨290万令吉。