1MDB民事案 | 理察兒：阿魯爾若深查BS或發現 “贖回投資是資金循環”

“根據Brazen Sky戶頭的表面信息，這7次的資金匯入顯示對Bridge Global的投資被贖回。”

可查詢Brazen Sky投資狀況

他指出，如果阿魯爾甘達有進一步調查，可能就會發現，這些所謂的投資“贖回”實際上是相同的，資金多次通過Bridge Global循環。

理察兒登布曼進一步供稱，從2015年2月到12月，1MDB稽查師對Brazen Sky在Bridge Global的投資表示擔憂。

“由於Brazen Sky由1MDB全資擁有，阿魯爾甘達應該能夠查詢該公司的投資狀況，以及投資是如何以及是在何時被贖回。”

他說，阿魯爾甘達或能夠從作為 Brazen Sky 投資託管人的瑞意銀行或 Bridge Global 獲取信息，以確定有關投資的“贖回付款”是在2014年9月至11月期間支付予Brazen Sky。

“然而，實際上，有關的投資是在2015年2月1日贖回。”

14億美元短時間內轉1MGIL

他供稱，如果阿魯爾甘達進一步調查，也會發現其中14億1192萬美元的資金在短時間內被轉移至1MDB全球投資有限公司 (1MGIL)。

“1MGIL是 1MDB的子公司。如果阿魯爾甘達審查了1MGIL在瑞意銀行戶頭的文件，他會看到，在收到Brazen Sky的資金不久後，其中12億4258萬7546美元被轉移至Aabar Investments PJS Limited在UBS銀行的戶頭。”

他說，這是一家在塞舌爾群島註冊成立的公司，其名稱是為了製造假象，讓人誤以為這家公司與阿布扎比政府全資持有的國際石油投資公司（IPIC）的子公司Aabar Investments PJS有關聯。

此外，理察兒登布曼供稱，如果阿魯爾甘達和依爾旺審查了1MDB在大馬銀行和德意志銀行戶頭的文件，他們就會發現，2011年5至10月期間，3億3000萬美元轉移至在逃大馬富商劉特佐持有的Good Star公司。

沒向1MDB董事或高層錄供

他在接受依爾旺的代表律師拉薇妮亞的交叉盤問時指出，在調查期間，本身並沒有就1MDB的資金交易，向1MDB董事或高層錄取口供。

此案將於明日續審。

1MDB是在2021年5月入稟法庭，起訴依爾旺和阿魯爾甘達失信和密謀，導致1MDB在該公司與沙地石油公司聯營計劃的投資更改為Brazen Sky投資的過程中，蒙受18億3000萬美元損失。

1MDB也說，依爾旺和阿魯爾甘達也挪用1MDB支付給Aabar Investments PJS Limited

的35億美元，以及支付給IPIC的12億6500美元。

1MDB向依爾旺和阿魯爾甘達追討65億9000萬美元，以及另外就僱傭延長協議向依爾旺追討290萬令吉。