发布: 6:54pm 13/09/2024

美製裁柬大亨李永法指涉人口販運及網絡詐騙

（華盛頓13日綜合電）美國週四宣佈對柬埔寨商業大亨，也是執政黨參議員的李永法以及數個實體實施制裁，指李永法和這些實體涉嫌虐待被販賣並被迫在網絡詐騙中心工作的受害者。
李永法於2022年受柬埔寨國王委任為時任總理洪森的私人顧問，職位等同於部長。

美國國務院今年6月指稱，柬埔寨政府官員是販運活動的同謀，一些官員是詐騙者所使用設施的業主。

根據路透社報道，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）表示，制裁針對的是李永法L.Y.P.集團和O-Smach度假村。

該辦公室也對柬埔寨的花園城酒店（Garden City Hotel）、戈公度假村（Koh Kong Resort）和金邊酒店實施制裁，因這些實體皆由李永法擁有或控制。

美國財政部負責反恐和金融情報的代理副部長史密斯表示，此舉旨在“追究那些涉及人口販運和其他虐待行為者的責任，同時也破壞他們進行投資詐騙計劃的能力，而這些計劃所針對的是無數毫無戒心的個人，包括美國人”。

目前，美國與柬埔寨之間關係正處於微妙階段。儘管美國努力爭取新領導人洪馬內的支持，但柬埔寨卻與美國的戰略對手中國的關係越來越密切。

而近年來，柬埔寨和東南亞其他國家已成為涉及數十億美元金額犯罪行業的中心。這些犯罪行業通過欺詐性加密貨幣和其他計劃，以世界各地的受害者為目標，而其犯罪活動通常是在由中國人集團經營的戒備森嚴範圍內進行。

美國財政部的聲明稱，詐騙者利用虛構身分和精心編造的故事來建立信任關係並矇騙受害者。在許多案例中，詐騙者說服受害者投資虛擬貨幣，或者在一些案例中，是進行場外外匯交易。

聲明稱，人販子強迫受害者每天工作長達15個小時，在某些情況下，還將受害者“轉賣”給其他詐騙組織或強迫他們賣淫。

聲明指出，美國國務院今年的年度人口販運報告強調 O’Smach度假村和戈公度假村的虐待行為，及官員涉及人口販運罪行同謀的情況仍然廣泛存在，導致執法有選擇性且往往出於政治動機。

此外，美國人已成為許多詐騙計劃的目標。據聯邦調查局（FBI）稱，2022年，僅在美國的受害者就報告因俗稱“殺豬盤”的一種長期騙局，以及其他加密貨幣詐騙損失26億美元（約113億令吉），是前一年的兩倍多。

財政部報告稱，兩年多來，O-Smach度假村一直受到警方調查，並被公開報道“存在廣泛和系統性的嚴重侵犯人權行為”。

報告稱，受害者投報稱，他們被虛假就業機會引誘到那裡，抵達後手機和護照被沒收，然後被迫從事詐騙工作。

報告稱，“求助者投報稱，他們遭到毆打、電擊虐待、被迫支付鉅額贖金或被威脅轉賣給其他網絡詐騙團伙”，並補充說，有兩起受害者從度假村內的建築物跳樓身亡的報告。

報告稱，當地政府曾多次進行拯救任務，包括2022年10月和2024年3月，解救了中國、印度、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南等國籍的受害者。

當被問及有關制裁問題時，柬埔寨政府和外交部的發言人沒有接聽電話或回覆要求置評的信息。

美國和其他國家政府已多次與柬埔寨接觸，以杜絕這些詐騙中心。

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