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发布: 4:59pm 16/10/2024

投资者

血本无归

债券投资计划

4730万令吉

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血本无归

债券投资计划

4730万令吉

87投资者误信债劵投资计划 被卷走资金逾4730万

87投资者误信债劵投资计划
希桑慕丁(右三)促请国家银行对有关公司展开调查,还投资者一个公道。(吴雪儿摄)

(吉隆坡16日讯)一家公司打着“符合伊斯兰教法”的旗号,推出高回报,吸引了87名参与,最终却卷走超过的资金,令投资者

今日下午2时30分,非政府组织大马国际人道主义组织(MHO)与受骗者代表向国家银行提交备忘录,要求彻查此事。

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MHO总秘书拿督希桑慕丁对在场媒体指出,该组织日前接获87名投资者投诉,声称参与了一家公司的债劵投资计划,被骗走了4730万5198令吉。

他说,该公司通过营销主管向客户推销债券投资计划,声称公司需要资金来开展符合伊斯兰教法的业务,包括农业、信息技术、健身中心和房地产等。

“该公司营销主管与这些受骗者接洽时,承诺受骗者每月可获10%回酬,但从未出示任何有关该公司进行交易的证据。”

他说,该组织相信对方在推广该债劵投资计划过程中所提供的文件,有可能是该公司捏造的文件。

他说,该公司承诺给予投资者的回酬,包括有的受骗者相信可在一年内获得高达30%-50%的回赠收入(pulangan tawaran hibah),MHO怀疑该公司提出的承诺只是一个空头支票。

他表示,所有受骗者已向警方报案,但警方将案件列为“交予其他机构”(ROA),转交给国家银行。

“受骗者促请国家银行援引2013年金融服务法令第137条文展开全面调查,并提控有关人士或公司,而受骗者愿意配合国家银行,完成对该公司的调查工作。”

他说,若调查结果显示该公司提供不存在且非法的投资计划,那表明该公司从非法活动中取得投资资金,执法单位可援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLA)第4(1)条文展开调查。

他补充,根据所搜集的资料,该公司的一些成员曾于2020至2023年因涉及相同的债券投资计划骗局被捕及被控上法庭,但期间有受骗者撤销指控,导致这些人释放不等于无罪(DNAA),这对其他受骗者来说非常不公平。

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