(吉隆坡16日訊)一家公司打著“符合伊斯蘭教法”的旗號,推出高回報債券投資計劃,吸引了87名投資者參與,最終卻捲走超過4730萬令吉的資金,令投資者血本無歸。
今日下午2時30分,非政府組織大馬國際人道主義組織(MHO)與受騙者代表向國家銀行提交備忘錄,要求徹查此事。
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MHO總秘書拿督希桑慕丁對在場媒體指出,該組織日前接獲87名投資者投訴,聲稱參與了一家公司的債劵投資計劃,被騙走了4730萬5198令吉。
他說,該公司通過營銷主管向客戶推銷債券投資計劃,聲稱公司需要資金來開展符合伊斯蘭教法的業務,包括農業、信息技術、健身中心和房地產等。
“該公司營銷主管與這些受騙者接洽時,承諾受騙者每月可獲10%回酬,但從未出示任何有關該公司進行交易的證據。”
他說,該組織相信對方在推廣該債劵投資計劃過程中所提供的文件,有可能是該公司捏造的文件。
他說,該公司承諾給予投資者的回酬,包括有的受騙者相信可在一年內獲得高達30%-50%的回贈收入(pulangan tawaran hibah),MHO懷疑該公司提出的承諾只是一個空頭支票。
他表示,所有受騙者已向警方報案,但警方將案件列為“交予其他機構”(ROA),轉交給國家銀行。
“受騙者促請國家銀行援引2013年金融服務法令第137條文展開全面調查,並提控有關人士或公司,而受騙者願意配合國家銀行,完成對該公司的調查工作。”
他說,若調查結果顯示該公司提供不存在且非法的投資計劃,那表明該公司從非法活動中取得投資資金,執法單位可援引2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令(AMLA)第4(1)條文展開調查。
他補充,根據所蒐集的資料,該公司的一些成員曾於2020至2023年因涉及相同的債券投資計劃騙局被捕及被控上法庭,但期間有受騙者撤銷指控,導致這些人釋放不等於無罪(DNAA),這對其他受騙者來說非常不公平。
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