发布: 7:00pm 04/11/2024

1MDB及子公司起诉纳吉继子案 | 调查员：充赌场度假村消费刘特佐陈金隆挪用1300万美元

（吉隆坡4日讯）金融犯罪调查员理察儿登布曼供称，根据调查显示，大马在逃富商刘特佐和同伙陈金隆，将一马公司（1MDB）的1300万美元用于拉斯维加斯金沙集团赌场和度假村。

1MDB及子公司起诉前首相拿督斯里纳吉的继子里扎的民事案今日续审。来自英国的理察儿登布曼是起诉方证人。他在调查金融犯罪方面拥有24年的经验，曾参与1MDB资金遭挪用的调查工作，目前是Kroll Advisory Ltd的调查总监。

理察儿登布曼供称，在2012年6月20日，里扎所持有的红岩资本有限公司将4100万美元转移至空壳公司Alsen Chance。

4100万美元转移至Alsen Chance

他指出，Alsen Chance是一家空壳公司，没有合法业务，仅用于洗白从1MDB和子公司SRC国际公司所挪用的资金。

他说，从上述的4100万美元，其中1300万美元分成两笔交易，汇入了户头号为000990129926的美国银行国际户头，该户头名为“Las Vegas Sands LLC”（拉斯维加斯金沙户头），

“第一笔交易是在2012年7月10日的1100万美元，标注为‘玩家编号3454296’；第二笔交易则是在2012年7月11日的200万美元，标注为‘玩家陈金隆编号4678710’。”

他供称，研究显示，拉斯维加斯金沙集团是一家赌场和度假村公司。

理察儿登布曼进一步供称，在2012年7月23日，735万500美元和130万美元，从Alsen Chance户头汇入拉斯维加斯金沙集团的户头。

“这些汇款被标记为‘刘特佐应收资金’和‘陈金隆应收资金’。”

他说，这些资金似乎是2012年7月10日至11日支付给拉斯维加斯金沙集团的余额，也就是红岩资本有限公司转移至Alsen Chance的资金。

2021年5月7日，1MDB及其三家子公司，即1MDB能源控股有限公司、1MDB Energy Holdings Limited、1MDB能源有限公司以及1MDB能源（冷岳）有限公司起诉里扎及其两家公司（红岩电影公司及红岩资本有限公司）从1MDB获得约2亿4800万美元资金，答辩人里扎把资金用于个人及盟友利益，包括用来制作电影及购买各式房地产。