发布: 7:00pm 04/11/2024

1MDB及子公司起訴納吉繼子案 | 調查員：充賭場度假村消費劉特佐陳金隆挪用1300萬美元

（吉隆坡4日訊）金融犯罪調查員理察兒登布曼供稱，根據調查顯示，大馬在逃富商劉特佐和同夥陳金隆，將一馬公司（1MDB）的1300萬美元用於拉斯維加斯金沙集團賭場和度假村。

1MDB及子公司起訴前首相拿督斯里納吉的繼子裡扎的民事案今日續審。來自英國的理察兒登布曼是起訴方證人。他在調查金融犯罪方面擁有24年的經驗，曾參與1MDB資金遭挪用的調查工作，目前是Kroll Advisory Ltd的調查總監。

理察兒登布曼供稱，在2012年6月20日，裡扎所持有的紅巖資本有限公司將4100萬美元轉移至空殼公司Alsen Chance。

4100萬美元轉移至Alsen Chance

他指出，Alsen Chance是一家空殼公司，沒有合法業務，僅用於洗白從1MDB和子公司SRC國際公司所挪用的資金。

他說，從上述的4100萬美元，其中1300萬美元分成兩筆交易，匯入了戶頭號為000990129926的美國銀行國際戶頭，該戶頭名為“Las Vegas Sands LLC”（拉斯維加斯金沙戶頭），

“第一筆交易是在2012年7月10日的1100萬美元，標註為‘玩家編號3454296’；第二筆交易則是在2012年7月11日的200萬美元，標註為‘玩家陳金隆編號4678710’。”

他供稱，研究顯示，拉斯維加斯金沙集團是一家賭場和度假村公司。

理察兒登布曼進一步供稱，在2012年7月23日，735萬500美元和130萬美元，從Alsen Chance戶頭匯入拉斯維加斯金沙集團的戶頭。

“這些匯款被標記為‘劉特佐應收資金’和‘陳金隆應收資金’。”

他說，這些資金似乎是2012年7月10日至11日支付給拉斯維加斯金沙集團的餘額，也就是紅巖資本有限公司轉移至Alsen Chance的資金。

2021年5月7日，1MDB及其三家子公司，即1MDB能源控股有限公司、1MDB Energy Holdings Limited、1MDB能源有限公司以及1MDB能源（冷嶽）有限公司起訴裡扎及其兩家公司（紅巖電影公司及紅巖資本有限公司）從1MDB獲得約2億4800萬美元資金，答辯人裡扎把資金用於個人及盟友利益，包括用來製作電影及購買各式房地產。