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发布: 11:33pm 07/11/2024

反贪会

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国库控股及国投投资亏损案 | 反贪会:发现可疑交易 料涉投资滥用舞弊

(布城7日讯)大马反贪污委员会在私人有限公司4390万令吉投资亏损案中,发现了几笔

该会主席丹斯里阿占巴基说,这涉及从2018年起,与FashionValet创始合伙人有关的一家公司的交易。

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他说,经过该部门从FashionValet、国库控股和国民投资机构起获约60箱财务文件后,发现这个问题。

“我们调查了资金流向、资金来源的原因,以及资金的使用去向,旨在查明是否存在贪污或其他涉及欺诈的犯罪行为。”

阿占巴基受访时指出,该会相信此事确实存在投资滥用舞弊,

调查创始人夫妇奢侈品

阿占巴基说,FashionValet创始人夫妇没有被拘留,他们全力配合调查过程。

还在调查他们在社交媒体上展示的奢侈品,法证会计组将会向调查组提交一份特别报告,我们也正处于核实他们的奢侈品所有权的阶段。他们需要配合,以查明之前在社交媒体上所展示的物品。”

据报道,反贪会昨天通过Op Favish冻结这对夫妇的几个私人银行账户,以及价值约 110 万令吉的公司账户。

他们的住所也被搜查,并起获11个手提包和一块豪华品牌手表,总估计价值约20万令吉。反贪会是援引2009年反贪污委员会法令第18条文对此案展开调查。

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