(布城7日訊)大馬反貪汙委員會在FashionValet私人有限公司4390萬令吉投資虧損案中,發現了幾筆可疑交易。
該會主席丹斯里阿佔巴基說,這涉及從2018年起,與FashionValet創始合夥人有關的一家公司的交易。
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他說,經過該部門從FashionValet、國庫控股和國民投資機構起獲約60箱財務文件後,發現這個問題。
“我們調查了資金流向、資金來源的原因,以及資金的使用去向,旨在查明是否存在貪汙或其他涉及欺詐的犯罪行為。”
阿佔巴基受訪時指出,該會相信此事確實存在投資濫用舞弊,
調查創始人夫婦奢侈品
阿佔巴基說,FashionValet創始人夫婦沒有被拘留,他們全力配合調查過程。
“反貪會還在調查他們在社交媒體上展示的奢侈品,法證會計組將會向調查組提交一份特別報告,我們也正處於核實他們的奢侈品所有權的階段。他們需要配合,以查明之前在社交媒體上所展示的物品。”
據報道,反貪會昨天通過Op Favish凍結這對夫婦的幾個私人銀行賬戶,以及價值約 110 萬令吉的公司賬戶。
他們的住所也被搜查,並起獲11個手提包和一塊豪華品牌手錶,總估計價值約20萬令吉。反貪會是援引2009年反貪汙委員會法令第18條文對此案展開調查。
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