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发布: 9:30pm 08/11/2024

反贪会

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国库控股PNB投资亏损案

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国库控股PNB投资亏损案

国库控股PNB投资亏损案 | 反贪会:查FV支出是否得当 要求创始人解释资产来源

(布城8日讯)目前正致力于调查电商平台有限公司创始人夫妇所获得的资产、所有权以及资金来源。

反贪会主席丹斯里阿占巴基说,调查的重点在于该公司如何使用来自国库控股和国民投资机构(PNB)的投资款项。

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“……(调查)是为了查探(投资)怎么花的,支出正当与否,是否违法。因此,我们昨天所说的已确定的资产,他(创始人)需要解释他从哪里获得这些资产以及如何(使用)这些资产。”

他接受马新社询问说,昨天从FashionValet、国库控股和国民机构扣押的约60箱财务文件需要彻底研究,特别是与3间公司之间的协议有关的文件。

他说,调查人员在检查了文件、账户和投资,例如涉及财产、资产等问题后,就所挑起的课题查问了该夫妇。

“我预计调查人员会将再传召他们到办公室协助调查。”

必要时或再突袭

他也不排除在必要时进行另一次突袭的可能性。

“调查需要时间,因为它涉及账户问题、公司相关决策,这需要一些时间。我认为在不久的将来不可能完成。”

当询及这对夫妇是否会被逮捕时,阿占巴基说,这取决于调查官员决定采取何种适当行动。

他说,反贪会会调查该公司2018年至2023年的表现和利润,包括该公司是否蒙受损失的问题,以及国库控股和国民投资机构是是否知道涉及该公司的任何损失。

阿占昨天表示,反贪会在分析从这3家公司检获的60箱财务文件后,从2018年至去年追踪到国库控股和国民投资机构在FashionValet投资中遭受损失的案件中发现了多起可疑交易。

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