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发布: 9:30pm 08/11/2024

反贪会

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国库控股PNB投资亏损案

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国库控股PNB投资亏损案

國庫控股PNB投資虧損案 | 反貪會:查FV支出是否得當 要求創始人解釋資產來源

(布城8日訊)反貪會目前正致力於調查電商平臺有限公司創始人夫婦所獲得的資產、所有權以及資金來源。

反貪會主席丹斯里阿佔巴基說,調查的重點在於該公司如何使用來自國庫控股和國民投資機構(PNB)的投資款項。

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“……(調查)是為了查探(投資)怎麼花的,支出正當與否,是否違法。因此,我們昨天所說的已確定的資產,他(創始人)需要解釋他從哪裡獲得這些資產以及如何(使用)這些資產。”

他接受馬新社詢問說,昨天從FashionValet、國庫控股和國民機構扣押的約60箱財務文件需要徹底研究,特別是與3間公司之間的協議有關的文件。

他說,調查人員在檢查了文件、賬戶和投資,例如涉及財產、資產等問題後,就所挑起的課題查問了該夫婦。

“我預計調查人員會將再傳召他們到辦公室協助調查。”

必要時或再突襲

他也不排除在必要時進行另一次突襲的可能性。

“調查需要時間,因為它涉及賬戶問題、公司相關決策,這需要一些時間。我認為在不久的將來不可能完成。”

當詢及這對夫婦是否會被逮捕時,阿佔巴基說,這取決於調查官員決定採取何種適當行動。

他說,反貪會會調查該公司2018年至2023年的表現和利潤,包括該公司是否蒙受損失的問題,以及國庫控股和國民投資機構是是否知道涉及該公司的任何損失。

阿佔昨天表示,反貪會在分析從這3家公司檢獲的60箱財務文件後,從2018年至去年追蹤到國庫控股和國民投資機構在FashionValet投資中遭受損失的案件中發現了多起可疑交易。

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