(布城8日訊)反貪會目前正致力於調查電商平臺FashionValet有限公司創始人夫婦所獲得的資產、所有權以及資金來源。
反貪會主席丹斯里阿佔巴基說,調查的重點在於該公司如何使用來自國庫控股和國民投資機構(PNB)的投資款項。
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“……(調查)是為了查探(投資)怎麼花的,支出正當與否,是否違法。因此,我們昨天所說的已確定的資產,他(創始人)需要解釋他從哪裡獲得這些資產以及如何(使用)這些資產。”
他接受馬新社詢問說,昨天從FashionValet、國庫控股和國民機構扣押的約60箱財務文件需要徹底研究,特別是與3間公司之間的協議有關的文件。
他說,調查人員在檢查了文件、賬戶和投資,例如涉及財產、資產等問題後,就所挑起的課題查問了該夫婦。
“我預計調查人員會將再傳召他們到辦公室協助調查。”
必要時或再突襲
他也不排除在必要時進行另一次突襲的可能性。
“調查需要時間,因為它涉及賬戶問題、公司相關決策,這需要一些時間。我認為在不久的將來不可能完成。”
當詢及這對夫婦是否會被逮捕時,阿佔巴基說,這取決於調查官員決定採取何種適當行動。
他說,反貪會會調查該公司2018年至2023年的表現和利潤,包括該公司是否蒙受損失的問題,以及國庫控股和國民投資機構是是否知道涉及該公司的任何損失。
阿佔昨天表示,反貪會在分析從這3家公司檢獲的60箱財務文件後,從2018年至去年追蹤到國庫控股和國民投資機構在FashionValet投資中遭受損失的案件中發現了多起可疑交易。
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