旺赛夫涉贪洗钱案| 银行职员: 通过支票及转账 97万汇3户头

旺赛夫被控通过两张支票使用从非法活动获取的款项，并把这两张分别价值40万令吉的支票支付给Jendela Timur Consultant公司和Fendi Dilif Resources公司，以及把从非法活动获取的17万6380令吉转账给Fokus Malaysia公司的银行户头。

此案的承审法官是罗斯里，法庭将在明日继续聆审此案。

49岁的旺赛夫被指控向廖丹泉（译音）索取贿赂，以帮助Nepturis有限公司通过政府的资格预审，获得价值2亿3200万令吉的中枢大道计划。

他还被指控通过其公司WSA Advisory Group有限公司的CIMB银行户头，接受了Nepturis有限公司的马来亚伊斯兰银行户头转账的696万2694令吉54仙现金，作为帮助该公司获得中标通知书的报酬。

旺赛夫被指控于2022年4月在湖滨公园的皇家湖畔俱乐部，以及同年7月8日至9月30日在联昌银行武吉东姑分行，犯下上述两项罪行。

另外，旺赛夫也涉及559万令吉的18项洗钱指控，指他将非法所得的款项用于购买福特Ranger车辆、支付给马来西亚国家体育理事会，并将款项转移至几家公司户头，包括Sinar Karangkraf有限公司的户头。

控状指旺赛夫于2022年8月12日至11月13日期间，在联昌银行武吉东姑分行违反2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文。