发布: 4:35pm 23/12/2024

网络金融诈骗

雷蒙：影响贸易旅游投资信心促政府遏制线上诈骗

（吉隆坡23日讯）政府受促加大力度遏制线上金融诈骗，否则将影响国内贸易、旅游业及投资者的信心，并阻碍大马成为主要的投资目的地。

Graymatter Forensics咨询有限公司负责人雷蒙拉姆向《马新社》表示，由于线上金融诈骗已成为非常“利润丰厚”的业务，因此有组织的犯罪集团越来越倾向于这么做。

他说，这情况对经济不利，因为没有投资者会愿意在诈骗率高的地方开展业务。

雷蒙拉姆上周参与马新社电视的《The Nation》节目谈论“诈骗的经济影响”时谈到，线上诈骗造成的损失占国内生产总值（GDP）的3%，相当于540亿令吉，这是令人震惊的。

Graymatter Forensics咨询公司是一家专门从事金融取证和欺诈风险管理的公司。

雷蒙也对政府目前的努力表示肯定。他赞扬当局正在积极解决问题的根源，其中包括鼓励更多受害者向国家诈骗应对中心（NSRC）举报，

他还提到，当局正在采取积极行动冻结“钱骡户头”。这些账户通常涉及学生，包括外国学生，他们轻易将银行账户交给诈骗集团使用。

根据国家银行的全国风险评估数据，雷蒙指出，欺诈已成为我国的主要问题，而根本原因来自于钱骡户头。

“提高资金追回率，将有助于增强投资者信心，同时也表明我们正在认真处理这些问题。”

他说，有组织犯罪如今更倾向于转向网上诈骗，因为与贩毒或走私等传统犯罪活动相比，这类犯罪的风险更低，收益却更高。

他担忧，如果不采取更多的行动，损失将超过GDP的3%。

雷蒙表示，诈骗已发展为一种跨国犯罪，导致资金外流。“目前，许多诈骗都设立在缅甸、柬埔寨等地的边境城镇，这些地方被报道为诈骗活动的特殊经济区。”

他担忧，资金外流至这些地区，对大马经济造成了进一步影响。

另外，雷蒙也促请中小企业在管理业务、保护客户信息和保护资金方面更加小心谨慎。

他说，人工智能的出现导致线上诈骗案的增加，可通过语音和视频来模仿身边的人。

他呼吁受害者积极向NSRC举报案件，同时对该中心新推出的全国打击诈骗网站（NFP）表示支持。

财政部在12月19日向下议院表示，截至今年9月，NSRC共接获2万2000宗诈骗受害者的电话，涉及金额逾1亿4700万令吉。

有超过4万3000个疑似钱骡户头被识别，并采取措施阻止用于隐藏非法资金的多层交易。

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