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发布: 7:54pm 13/01/2025

洗黑钱

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涉洗黑钱  砂电视台CEO及3亲属延扣

(八打灵再也13日讯)日前因涉嫌反而被捕的砂拉越某电视台首席执行员与另3名嫌犯被警方延扣3天,以接受进一步的调查。

全国总警长丹斯里拉沙鲁丁向国文《大都会日报》指出,警方已获得法庭批准,延长四名嫌犯至15日助查。

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这四名嫌犯包括该电视台的首席执行员、其妻子、孩子及妻弟,年龄介于20多岁至60多岁之间。

目前,武吉阿曼反洗黑钱罪案调查组正对此案展开调查。

“警方正在进一步调查,以追踪嫌犯涉嫌挪用的可疑资金流动情况。”

上周五,警方在砂拉越和槟城展开“Op Ragada”行动,逮捕了5名年龄介于26岁至60多岁的嫌犯。

涉操纵招标程序将项目授家人

拉沙鲁丁当时指出,警方调查显示,从2017年至去年9月,落网嫌犯涉嫌通过欺诈手段操纵招标程序,并将项目授予自己和家人。

“警方也发现与嫌犯有关联的多个银行账户出现可疑资金流动。”

在突击行动中,警方冻结了总值约1740万令吉的各类资产,包括车辆、银行账户和文件。

目前,此案仍在进一步调查中,警方援引刑事法典第409条文(失信)、第420条文(诈骗)和第403条文(不诚实盗用财物),以及2009年反贪污委员会法令第23条文展开调查。

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