反贪会国行隆雪兵分多路 破洗钱集团 捕12人
（布城14日讯）反贪会与国家银行合作成功瓦解一个涉及金融咨询公司和银行专业人士的贪污与洗黑钱集团。
反贪会今日发表声明称，于13日在包括吉隆坡市区和雪兰莪多个地点的24个住宅和办公室展开行动，共逮捕了12名嫌疑人。
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今天上午，包括两名金融咨询公司董事、一名基金会董事、一名经理和一名前银行销售经理在内的12人被羁押，他们涉嫌贪污和通过多家金融机构进行个人贷款申请的洗钱活动。
收贿批有不良债务客户贷款
反贪会主席丹斯里阿占巴基表示，这次代号为“Op Sky”的行动是由反贪会反洗黑钱组（AML）与国家银行及几家本地金融机构合作展开。
他说，初步调查显示，一些银行职员接受了金融咨询公司职员的贿赂，以协助处理和批准已被确认有不良债务客户的个人贷款申请。
他补充，这些银行职员锁定的客户主要是政府公务员，然后将他们介绍给提供“多重贷款”计划的金融咨询公司。这些公司协助制作包含虚假信息的文件并提交给多家金融机构以申请贷款。
阿占巴基解释，咨询公司会先垫付资金以帮助借款人偿还债务，当贷款批准后，借款人再偿还这笔垫款，而贷款余额则用于投资某项投资计划。
冻结70账户涉额1620万
反贪会在此行动冻结了70个涉及公司和个人的账户，总金额超过1620万令吉，并扣押了9辆豪华汽车，包括法拉利F8 Spider、Lexus RC300、马赛地GLC43、宝马、丰田Alphard、马自达和本田。
“反贪会还查获超过30万令吉现金、9万5000港元、17只名牌手表，总值约1110万令吉，以及5个名牌包（约43万令吉）、5套珠宝（约5万令吉）、2台笔记本电脑和2台平板电脑。”
布城推事伊尔扎已批准了反贪会的申请，颁布对10名男性和2名女性嫌疑人的5天拘留令，期限至1月18日。
此案根据2009年反贪会法令第16条展开调查。
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