“Op Sky”洗钱案主谋落网 阿占巴基：将捕更多银行职员
（吉隆坡16日讯）反贪污委员会将在本星期内，逮捕更多涉及金融咨询公司和银行专业人士贪污与洗黑钱集团案的银行职员助查。
反贪会主席丹斯里阿占巴基也证实，日前在由反贪会反洗黑钱组（AML）与国家银行、几家本地金融机构合作展开的“Op Sky”行动下被羁押的12人，当中有一人是主谋。
ADVERTISEMENT
他对《新海峡时报》说，主媒与其中一家在接受调查的公司有关，反贪会将针对主谋展开进一步的调查。
“调查显示部分银行职员疑与此犯罪集团串谋，因此我们将在适时逮捕他们协助调查，预料（逮捕工作）会在一星期内完成。”
阿占巴基说，根据该会的调查，也显示此犯罪集团通过多家银行申请贷款，并在贷款获批后，取得相当于贷款金额1%的回扣。
“这笔回扣款项随后也会分配给所有涉案者。”
他补充，较早逮捕的10男2女嫌犯，该会已获得法庭批准扣留5天至18日作进一步调查。
反贪会较早发表声明时，指于本月13日在吉隆坡市区、雪兰莪多个地点的24个住宅和办公室展开行动，总共逮捕12人，包括两名金融咨询公司董事、一名基金会董事、一名经理和一名前银行销售经理，他们涉嫌贪污和通过多家金融机构进行个人贷款申请的洗钱活动。
阿占巴基说，初步调查显示，一些银行职员接受了金融咨询公司职员的贿赂，协助处理和批准已被确认有不良债务客户的个人贷款申请。
他补充，这些银行职员锁定的客户主要是政府公务员，然后将他们介绍给提供“多重贷款”计划的金融咨询公司。这些公司协助制作包含虚假信息的文件并提交给多家金融机构以申请贷款。
反贪会在此行动冻结70个涉及公司和个人的账户，总金额超过1620万令吉，并扣押了9辆豪华汽车，包括法拉利F8 Spider、Lexus RC300、马赛地GLC43、宝马、丰田Alphard、马自达和本田。
“反贪会还查获超过30万令吉现金、9万5000港元、17只名牌手表，总值约1110万令吉，以及5个名牌包（约43万令吉）、5套珠宝（约5万令吉）、2台笔记本电脑和2台平板电脑。”
此案根据2009年反贪会法令第16条展开调查。
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT
