旺赛夫涉贪洗钱案|银行经理证实交易 旺赛夫逾4万转入Good Square

早前，旺赛夫被指将一笔4万6487令吉85仙的资金转入Good Square有限公司丰隆银行户头，而检方认为该笔资金来源于非法活动。

旺赛夫的2项贪污指控涉及索贿，以协助Nepturis私人有限公司获得道路项目，获得同一项目的安全和技术要求。

根据第一项控状，旺赛夫被控于2022年4月，在吉隆坡皇家湖畔俱乐部，向连天全（译音）索取贿赂，为Nepturis私人有限公司取得中枢大道士迪（Sertik）至东海岸大道路口路段的政府计划的预审资格。

至于第二项控状，则是被控于2022年7月8日至9月30日，在吉隆坡武吉东姑的联昌国际银行（CIMB）分行，通过其公司即WSA顾问集团私人有限公司的银行户头，接收来自Nepturis私人有限公司的马银行伊斯兰银行户头的696万2694令吉54仙，协助该公司取得上述计划的同意接收函。

旺赛夫被指控于2022年4月在湖滨公园的皇家湖畔俱乐部，以及同年7月8日至9月30日在联昌银行武吉东姑分行，犯下上述两项罪行。

另外，旺赛夫也涉及559万令吉的18项洗钱指控，指他将非法所得的款项用于购买福特Ranger车辆、支付给马来西亚国家体育理事会，并将款项转移至几家公司户头，包括Sinar Karangkraf有限公司的户头。

此案由法官罗斯里阿末审理，将于2月4日续审。