投资诈骗案泛滥 警促收紧公司以及公司账户注册程序
（吉隆坡6日讯）全国商业罪案调查总监拿督斯里南利尤索夫指出，我国发生的投资诈骗案数量令人担忧，截至2月2日，全国已发生765起此类案件，总损失逾1亿2560万令吉，占所有商业罪案的14.8%。
南利尤索夫今午召开新闻发布会上披露投资诈骗案频发的原因，其中一大问题是大量注册公司涌现，并以“股权”、“交易商”、“金融”、“资本”等金融术语命名，以此迷惑不熟悉投资的民众。
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他指出，目前公司注册程序过于宽松，导致许多空壳公司被用于诈骗活动。
大马公司委员会的数据显示，截至2024年3月31日，注册的企业和公司数量分别超过920万和154万，但仍在运营的企业和公司仅占17.8%和43.5%。
南利尤索夫指出，商业罪案调查部已在semakmule网站上列出了981家涉嫌参与投资诈骗的公司和企业，其中甚至有一家公司的董事竟然是一名21岁的学生。
他建议，大马公司委员会应收紧公司注册程序，避免空壳公司被利用进行诈骗。
“同时，国家银行也应加强对公司和企业银行账户的开设审核，例如，对名称包含金融术语的公司，应要求其提交国家银行的存款许可文件、商业证明和证券监督委员会发出的执照证明等。”
钱骡账户泛滥致诈骗案频发
他还指出，钱骡账户泛滥也是投资诈骗案频发的重要因素。
2023年至2025年1月31日，记录在案的钱骡账户数量分别为4万6048、5万零29和6567个。
其中，在联昌国际银行和马来亚银行开设的钱骡账户数量最多，均超过2万5000个。
此外，出现了利用在保安、制造、清洁等行业工作的外籍劳工的身份注册钱骡账户的趋势，警方于近期已发现22个此类账户。
他警告任何银行账户持有人，切勿将账户借给他人使用，否则将触犯法律，面临最高100万令吉罚款或最高7年监禁，或两者兼施。
为了构建更有效的预防机制，南利尤索夫建议将国家银行和银行机构合作推出的全国打击诈骗网站（NFP）的数据整合到商业罪案调查部运营的Semakmule网站中，并加强与国家反诈骗应对中心（NSRC）的数据共享，以提高预防商业犯罪的能力。
他表示，有关部门将在近期就此展开讨论和会议。
“如果公司注册和银行账户开设流程能够得到有效管控，投资诈骗案件数量将会显著下降。否则，此类案件只会持续增加，加重警方的办案负担。”
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（吉隆坡20日讯）全国商业罪案调查部总监拿督斯里南利尤索夫今天正式荣休，结束长达近38年的从警生涯。
南利于今早在吉隆坡警察训练中心的丹斯里阿都拉曼哈欣礼堂，在全国总警长丹斯里拉沙鲁丁见证下，移交职权给全国商业罪案调查部（调查）副总监拿督罗海米，由罗海米暂代全国商业罪案调查总监的职位。
南利总监在致辞中回顾了自己自1987年加入警队以来的点点滴滴，他自1987年加入警队以来，初期在武吉阿曼商业罪案调查部旗下的检控与法律组（D5）任职，后续曾调任多个职位包括彭亨州总警长，直到2023年5月10日出任全国商业罪案调查部总监一职。
“我（的警队生涯）开始于武吉阿曼商业罪案调查部，也终于武吉阿曼商业罪案调查部，从警这些年经历过酸甜苦辣，我从未后悔（I have no regret ）。”
面对日益猖獗的商业犯罪，南利总监强调，警方必须积极拥抱人工智能（AI）等先进技术，同时不断提升警员的专业素养和知识水平。
全国总警长拉沙鲁丁高度评价了南利总监在任期间的卓越贡献，并特别赞扬了南利总监在打击商业犯罪，尤其是网络诈骗犯罪方面的铁腕手段和显著成效。
“该部在去年展开了2万4388项取缔行动，逮捕2万5829人；而2023年，该部则展开1万8221项取缔行动，逮捕2万2911人；2022年则有2万804人被捕。”
他表示，在南利带领下，武吉阿曼商业罪案调查部援引2021年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA），调查一宗涉及损失额高达2470万令吉的有组织犯罪案件，成功提控了10名涉案人士。
“在网络安全领域，该部与国际执法机构共享情报，在2023年成功拦截了41%诈骗电话，并通过社交媒体、电台和广告牌等多种渠道广泛传播信息，提高公众对网络诈骗的警惕性。”
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