2024国行年报 | 国行2024年开出1890万罚款 追回1.26亿赔偿
（吉隆坡24日讯）国家银行2024年采取了326项监督与执法行动，并开出总共1890万令吉罚款。同时，在市场行为监管方面，国行也成功为约150万名客户追回总额达1亿2550万令吉的赔偿。
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根据《2024年国行年报》，国行针对金融机构的措施会依据违规行为的严重程度而有所不同。监督行动通常在日常监管过程中执行，主要具有预防或纠正性质，而执法行动则更具惩罚性，适用于更严重的违规行为；这种全面的监管方式促进了金融机构的积极转变。
“在2024年，国行对受监管机构、个人及违反法规的机构共采取了326项监督和执法行动。这些行动主要涉及反洗钱、反恐融资和防止大规模杀伤性武器融资、以及外汇政策的违规行为。”
报告显示，在这些执法行动中，相关机构被处以总额达1890万令吉的罚款。
此外，国行还采取预防和打击金融犯罪的措施。该行对123家实体的166个场所进行了现场监控，以发现潜在的非法活动。这些监控工作也得到了大马皇家警察（PDRM）和国家金融罪案中心（NFCC）等执法合作伙伴的支持，以打击和取缔非法计划及机构。
此外，国行还利用数据分析等调查工具来加强监控力度。
根据报告，国行加大了对非法活动的执法力度，包括对非法货币服务业务经营者的调查和起诉。
“在2024年，我们对37家非法货币经营者发出了停止及禁止令。同时，我们还成功没收了2840万令吉的非法所得资产。”
此外，针对违反《2011年货币服务业务法令》和《2011年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》的行为，国行成功起诉11名非法货币服务业务经营者，并判处总计89万1000令吉的罚款。
报告显示，《2011年货币服务业务法令》修正案于2024年8月1日正式生效。该修正案使国行能够对非法货币服务业务经营者采取更有效的执法行动，防止其损害客户利益并破坏行业的完整性。
“在打击其他非法计划方面，我们与国家金融罪案中心（NFCC）及执法机构合作，调查并起诉涉及非法吸收存款及相关洗钱计划的案件。”
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