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即时国内

玛茜达等8人已录供总警长：审核公司户头

全国总警长丹斯里拉沙鲁丁证实，警方已向包括前副部长拿督玛茜达与其丈夫在内共8人录供，以协助调查她与缅甸贩卖人口活动有关的指控。

4月前

即时国内

狮城二三事

付钱让友人当受委董事公司户头收赃款女董事被罚逾万令吉

（新加坡4日讯）得知友人要在新加坡设立公司，扩展家族生意，女董事找来一名女友人，要她成为这家公司的受委董事；岂料公司户头后来被用来接收赃款，女董事为此被判罚款抵罪。《联合早报》报道，中国籍被告吴金萍（43岁）昨天在新加坡国家法院承认一项抵触公司法令的罪名，被判罚款3000新元（约1万0500令吉），及未来两年不得担任公司董事。被告案发时是JJCA Corporate Services（简称JCS）公司的董事。JCS提供的服务包括协助外国人在新加坡设立公司。案情显示，在2020年，被告接到朋友刘艳丽的咨询，说有个朋友的儿子李毅伦想在新加坡注册公司，将家族的织业生意扩展到东南亚。被告向刘艳丽索取资料，JCS对李毅伦进行背景调查，并在确认没有问题后答应帮对方注册公司Moon SNE。根据公司法，外籍人士要在新加坡成立公司，必须有一名新加坡籍董事。庭上透露，被告找上了女友人张天雪（41岁），让她成为Moon SNE的受委董事，但表明对方无权参与公司活动，也无须管理公司业务。张天雪同意这些条件，也从被告那里获取1000新元（约3500令吉）酬劳。庭上披露，2021年3月11日，名为TMF Singapore H的公司报案，指它在南非的分公司被骗走约46万3489美元（约219万7000令吉）。调查发现，这笔钱被转入了Moon SNE的银行户头，商业事务局随后查获这笔赃款。辩护律师杰欣达（Jacintha Gopal）代被告求情时说，被告并没有教唆张天雪不去监督公司，而作为JCS的代表，被告也对李毅伦展开尽职调查，并未察觉任何异常，因此深信对方经营正经生意。律师指出，被告也尽早认罪，配合当局的调查，且是初犯，恳求法官判罚最多2000新元（约7000令吉）。张天雪是新加坡永久居民，早前被指没有履行董事责任，导致公司的银行户头被用来接收赃款，她认罪后被判罚款3000新元，及两年不得担任公司董事。（人名译音）

9月前

狮城二三事

全国综合

公司户头被“骇”走190万 10转账交易收款人被窜改

公司银行户头被“骇”，峇株巴辖一家公司损失190万令吉。

2年前

全国综合