冻结户头新闻资料

简

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社会

第二次司法审核申请获准土团可挑战冻结户头

高庭今日批准土著团结党针对反贪污委员会查封该党两个银行户头所提出的第二次司法审核申请。

1年前

社会

即时国内

高庭批准土团党挑战反贪会冻结户头和慕尤丁出国禁令决定

高庭今日发出司法检讨准令予土团党，以挑战反贪会冻结该党银行户头以及移民局向该党总裁丹斯里慕尤丁实施出国禁令的决定。

1年前

即时国内

全国综合

反贪会冻结土团户头 | 消息：传召逾15人包括土团领袖及承包商

消息指出，大马反贪污委员会已向数名土著团结党的领袖针对涉嫌非法所得资金案录供。

2年前

全国综合

政治

沙努西：正常程序方便调查 “冻结户头不代表有罪”

伊斯兰党选举主任拿督斯里莫哈末沙努西指出，反贪会冻结土团党4000万令吉户头是正常的调查程序，冻结户头不代表有罪，也是为了方便调查。

2年前

政治

即时国内

查非法所得资金反贪会冻结土团党户头

反贪会冻结土团党的银行户头。

2年前

即时国内

大柔佛焦点

诈骗集团短讯恐吓冻结户口商人机警未上当

诈骗集团发送手机短讯给一名商人，声称其银行及公积金户口将被冻结以处理罚单，并出动“律师楼职员”及“警官”连番恐吓，所幸商人机警才未上当。

2年前

大柔佛焦点

狮城二三事

汇钱中国遭公安冻结苦主大闹汇款中心双双报警

（新加坡7日讯）多人申诉，找汇款公司汇钱到中国，款项却被指涉诈骗，遭当地警方冻结户头。有苦主找上汇款公司讨钱，惊动警方到场调解。苦主之一的何女士（36岁）是狮城一家连锁药材店老板娘，她受访指9月9日到牛车水珍珠坊的一家汇款中心，将16万7239元人民币（约3万3615新元）汇入中国供应商的银行户头，来购置药材。岂料，供应商过后无法从银行提取这笔钱，经询问银行下，得知这笔钱遭到冻结。之后她到汇款中心去讨说法，反而被要求呈交证明这笔钱来源的资料，一周后她补上资料时，也跟对方说，供应商称中国公安要找汇款公司，但后来得知汇款公司并没主动联系公安。她因不满汇款公司，前天（5日）上午11时再到汇款中心，但经理依旧没出面交代，双方僵持不下，最终惊动警方到场。另一名苦主沈女士（49岁，按摩师）来自中国辽宁省，在狮城打工逾12年。她申诉在9月12日到同一家汇款中心，将20万元人民币（约4万340新元）汇回中国的户头，款项隔天显示到账，但姐姐4天后欲提款时，却领不出钱，到银行查询后，才被告知那笔钱被指涉及诈骗遭冻结。 “我上门问清楚，职员却要我配合当地警方调查，甚至如果公安要我还钱给受害者，也照着做。但我的钱清清白白，若照做自己岂不是成了诈骗分子，我的损失又由谁来承担？” 她指如今银行账户被冻结近一个月，心急如焚之下，9月27日已在狮城报案。为户头被冻结苦恼　单亲妈瘦了两公斤按摩师沈女士说，多年来都通过这家公司汇款，从未出问题，没想到如今竟出事，担心血汗钱付诸东流。她哽咽说：“我是单亲妈妈，孩子和老母亲都等着这笔钱过活。我在国内只有这张银行卡，除了这20万元（人民币），里面的存款也被冻结了。我真的很心烦，吃不下、睡不好，半个月瘦了两公斤。” 何女士则透露，过去三四年，都在这家汇款中心，每月平均汇出5万新元给中国的供应商。只有两年前有次，将3万新元汇给供应商时，其户头突然遭冻结。 “当时汇款中心职员担保会负责这笔钱，最终客户的银行户头解冻，问题获解决，没想到现在又遭遇同样问题。” 指苦主态度不好　公司职员报警汇款公司职员指苦主态度不好，也当场报警。何女士指出，她前天（5日）上门时，柜台职员称她态度不好而报警。何女士自认因情绪激动才说话大声，但没骂人，感到气愤，决定也报警。 “过了10分钟，两名警员抵达，向我与柜台职员录取口供，约20分钟后，我与警员离开。” 汇款公司：绝对负责到底涉事汇款公司指出，受影响的款项由当地合作的公司转账给顾客，因此才需苦主提供相关文件。若调查后证实问题出自该公司，将作出赔偿。涉事汇款中心总裁黄冠华（41岁）受询时说，该公司经营多年，与多家海内外持牌照的汇款公司和银行都有合作，而此次被冻结的款项，都是由当地合作的公司负责转账。他说，长诚向来奉公守法、小心谨慎，购买外汇时都会核实资金来源，确认款项合法。　　 “待当局调查后，一旦证实问题出自我们，绝对会负责到底。我们对顾客造成的不便，深表歉意。”

2年前

狮城二三事

即时国内

警：若证明自愿出售钱骡户头将被冻结

全国商业罪案调查总监拿督莫哈末卡马鲁丁指出，若证据显示有人故意将本身银行户头供诈骗集团使用，沦为钱骡，银行将会冻结涉案者的银行户头。

3年前

即时国内