登录
我的股票
Newsletter
联络我们
登广告
关于我们
活动
热门搜索
大事件
本网站有使用Cookies,请确定同意接受才继续浏览。
了解更多
接受
您会选择新界面或旧界面?
新界面
旧界面
简
本网站有使用Cookies,请确定同意接受才继续浏览。
了解更多
接受
您会选择新界面或旧界面?
新界面
旧界面
星洲人
登广告
互动区
|
下载APP
|
简
首页
最新
头条
IG热文榜
热门
国内
即时国内
封面头条
总编推荐
暖势力
热点
全国综合
社会
政治
教育
我们
专题
发现东盟
带你来国会
星期天头条
华社
2022大选
求真
星洲人策略伙伴
星洲人互动优惠
国际
即时国际
天下事
国际头条
国际拼盘
带你看世界
坐看云起
俄乌之战
京非昔比
言路
社论
风起波生
非常常识
星期天拿铁
总编时间
骑驴看本
风雨看潮生
管理与人生
绵里藏心
亮剑
冷眼横眉
游车河
财经
股市
即时财经
焦点财经
国际财经
投资周刊
2024财政预算案
ESG专版
娱乐
即时娱乐
国外娱乐
大马娱乐
影视
地方
金典名号
大都会
大柔佛
大霹雳
砂拉越
沙巴
大北马
花城
古城
东海岸
体育
大马体育
巴黎奥运会
羽球
足球
篮球
水上
综合
场外花絮
副刊
副刊短片
专题
优活
旅游
美食
专栏
后生可为
东西
时尚
新教育
e潮
艺文
护生
看车
养生
家庭
文艺春秋
星云
人物
影音
读家
花踪
亚航新鲜事
学海
动力青年
学记
后浪坊
星洲人
VIP文
会员文
百格
星角攝
图说大马
国际写真
好运来
万能
多多
大马彩
热门搜索
大事件
Newsletter
登录
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
反恐怖主义融资
狮城二三事
违反反洗钱和反恐怖主义融资条例 狮城1公司被罚逾626万令吉
(新加坡29日讯)新加坡一家投资管理公司因为违反反洗钱和反恐怖主义融资条例,被当地金融管理局处以190万元(新币;约626万4186令吉)的销案罚金。 此外,该公司总裁也受到当局谴责。 《8视界新闻网》报道,新加坡金管局的文告说,当局发现涉事公司的内部政策和程序不足,以致该公司在2015年6月到2020年10月,多次违反相关条例,令公司可能陷入金融犯罪风险。 这些疏失包括:没有落实足够程序,侦测和通报客户和第三方之间的大笔交易;没有评估同客户的业务,是否存在洗钱和反恐融资风险,或采取相应措施降低风险;没有确认多名客户和相关人士,是不是政治涉险人物或跟政治涉险人物有关联。 该公司也没有妥善记录客户的受益拥有人文件资料,或确认受益拥有人的身份。 此外,该公司总裁也因为没有确保公司遵守当局相关条例,而被该局谴责。 当局表示,公司已经采取措施纠正疏失。
2星期前
狮城二三事
都市动态
将补贴石油气换工业桶牟利 批发商人赃并获
一名投身液化石油气批发商界逾30年的业者偷龙转凤,把补贴液化石油气(LPG)转移到工业用途液化石油气桶脱售牟利,人赃并获,被执法员援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令扣查。
3月前
都市动态
更多反恐怖主义融资
下一个
结束导览