失信新闻资料

简

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

狮城二三事

失信公司147万令吉狮城嗜赌妇狱中产子

新加坡一家公司的人事部女经理嗜赌欠债，失信公司44万6468元（新币，下同；约147万8996令吉），落网时怀胎8个月，并在牢房中产儿，今早被判坐牢38个月。

1星期前

狮城二三事

即时国内

南利痛斥律师失信 2周内2律师失信吞逾300万

专业人士监守自盗！律师失信案频发，民众信任何在？两周内，警方再接获两宗律师失信投报，涉案金额高达300万令吉！

1星期前

即时国内

综合

36岁油槽车司机认监守自盗 5000保外候判

（居銮17日讯）36岁油槽车司机监守自盗，私自售卖棕油后报警谎称油槽车失窃，不料谎言被查案官揭露，今早上地庭认罪，获允以5000令吉保释，此案定于明年1月21日下判。第一项控状提到，被告莫哈末纳兹里于本月11日晚上约9时30分，到警局谎称装有4万4900公升棕油的油槽车失窃，误导查案官，因而触犯刑事法典第182条文（报假案）。一旦罪成，被告将面临长达6个月监禁，罚款高达2000令吉或两者兼施。第二项控状指出，被告于本月10日晚上约9时50分，在丰盛港路的一家棕油加工厂被委任为油槽车司机，并在雇用期间，把被托付的油槽车，以及车上的油棕占为己用，触犯刑事法典第407条文（失信）。一旦罪成，被告可在相同条文下被判不少于1年及不超过10年的监禁，另加鞭笞，以及罚款。被告没有聘请律师，他聆听控状后，点头表示明白控状，并在法官慕吉的面前认罪。主控官诺拉米扎副检察司建议被告第一项控状以5000令吉保释，第二项控状则以1万2000令吉保释。被告在庭上求情时说，他尚有妻子及1名正在求学的孩子需要抚养，希望法官轻判。法官最终允许被告由1名担保人，在第一项控状下以1500令吉保释，第二项控状以3500令吉保释，并择定此案于明年1月21日下判。被告今早约9时30分抵达居銮地庭，他的母亲今早也到场了解情况。

1星期前

综合

狮城二三事

私吞顾客逾22万令吉狮城1行销员监13月

（新加坡9日讯）新加坡一名六旬行销员私吞顾客的付款，一年多来中饱私囊6万9233元57角（新币，下同；约22万8582令吉），行径被揭穿后，被判坐牢13个月。《联合早报》报道，被告是63岁的女行销执行人员卓美珍，她面对3项失信罪，昨日承认其中两项，另一项交由法官下判时纳入考量。根据案情，被告在2022年4月到今年6月，受雇于一家洗漱用品批发公司。身为行销执行人员，被告的工作包括向顾客收账，再把钱存入公司的银行户头。调查揭露，去年12月公司董事收到顾客的来电，有意下订单，但系统上却显示顾客仍拖欠公司余款。顾客指他们之前已把钱交给被告，董事于是质问被告。被告当下承认私吞顾客支付的856元75角（约2828令吉），把钱花在自己的开销以及赌博上。公司经调查，发现她在2022年4月到2024年1月，共失信6万9233元57角。公司并没有因此开除她，而是让她签下同意书，要她先归还2万元（约6万6032令吉），余额再从她的薪水慢慢扣除，直到还完为止。被告在3月8日到3月20日间，共做出3500元（约1万1555令吉）的赔偿。公司随之于今年6月开除被告，并从她4月到6月的薪水里扣除5260元（约1万7366令吉）作为赔偿。法庭文件并没有说明公司为何开除被告。被告丢了工作后，公司再给予被告机会，愿意让她分29个月还清欠款，但被告称无法偿还，拒绝签下同意书，公司这才报警。主控官指被告至今仍欠6万元（约19万8096令吉），促请法官判被告至少13个月的监刑。没有代表律师的被告表示，只希望法官从轻发落。

3星期前

狮城二三事

狮城二三事

顾客汇款当赌本　大马籍烂赌男失信198万

（新加坡7日讯）一名汇款公司员工沉迷赌博，上赌场搏杀赌输57万元（新币，下同；约188万令吉），结果竟私自将顾客的部分汇款拿去赌，8个月内失信公司60万元（约198万令吉），被判坐牢42个月又4周。

3星期前

狮城二三事

北马新闻

涉挪用公司近50万商人控7宗罪不认罪

（亚罗士打5日讯）1名来自浮罗交怡瓜镇的商人涉嫌挪用公司的钱近50万令吉，昨日被反贪会押上法庭，面对7项控状，他在庭内表示不认罪。被告阿末沙拉迪（51岁）面对1项失信及6项洗黑钱指控。在失信控状下，法官普莉希拉允准被告以2万令吉保外，至于6项洗黑钱控状，则以1万5000令吉保外。 1失信6洗黑钱控状根据失信控状，被告于2022年11月1日至2023年7月25日期间，涉嫌在瓜镇一家银行通过妻子的银行户头，挪用属于一家公司的31万5500令吉保证金，作为私人用途，这笔钱原本应该支付给另一家公司。被告的行为已抵触刑事法典第406条文，一旦定罪，可判处最高10年监禁、鞭笞和罚款。在6项洗黑钱罪的控状指出，被告于2022年11月3日至2023年7月25日期间，涉嫌在同一家银行接受和使用非法收益所得来的款项，总额18万4486令吉。此行为已抵触反洗钱与反恐融资法令第4(1)(b)条文，一旦定罪，最高可判处15年监禁，且罚款为非法活动所得的5倍或500万令吉，视何者为高。由于被告还未聘请辩护律师，他向法官请求声称，自从去年年初被反贪会逮捕后，生意已经倒闭，他的椎间盘突，仍在接受治疗，希望法庭能降低保释金额。他还要照顾肾衰竭的妻子和一名仍在上学的12岁孩子。法官允准被告分别以2万000令吉及1万5000令吉，在一名担保人担保下保释，及禁止被告更新护照。此案定于明年1月8日过堂。

3星期前

北马新闻

百格新闻

纳吉和依尔旺失信案被DNAA 净选盟与C4齐批总检察署

前首相纳吉和财政部前秘书长依尔旺，获判“获释不等于无罪”（DNAA）。C4和净选盟（BERSIH）相继发出声明谴责总检察署。

4星期前

百格新闻

即时国际

14.6亿新元投资骗案 | 黄有志称向澳洲业者以低价买进镍控方：根本没有买卖

（新加坡27日讯）14.6亿元（新币，下同；约48.38亿令吉）投资骗局案审讯揭露，商人黄有志声称自己在KPMG当审计师期间，接触到澳洲业者积压了大量镍金属存货，为此可以优惠价进货再以高价转卖，从中赚取可观利润。《联合早报》报道，黄有志也涉嫌伪造各种文件，诱导投资者相信他的公司与澳洲业者签署了交易协议，以及为镍金属的运输买保险等。黄有志的精心布局让947名投资者上钩，当中包括资产管理界的专业人士以及知名律师等。控方指出，所谓有利可图的投资计划纯属虚构，黄有志从未向任何业者购买镍金属，更别说有制定任何真实的协议。事实上，黄有志的公司把从投资者手上拿到的资金，用来支付其他更早入场投资者的投资“回报”，让他们以为投资计划确实在赚钱。黄有志以此手段，6年内先后通过他的两家公司，骗了947人掏出掏出14.6亿元，并且将其中4.8亿元（约15.9亿令吉）转入他的私人银行账户。今年37岁的黄有志一共面对108项控状，包括欺骗、伪造文件、严重失信和洗黑钱，其中105项在高庭审理。不被批准保释的黄有志目前被还押监狱，并且请了4名来自不同律师事务所的代表律师为他抗辩。案件于11月26日下午开审后，黄有志选择不认罪，控方今早读出开庭陈词，揭露黄有志经营投资骗局的手法。控方今日也传召财富管理公司汇迅（Envysion Wealth Management）前董事沈慧娴（50岁）上庭供证。沈慧娴声称是投资骗局的受害人之一。根据她的证词，她于2018年通过朋友认识黄有志后，开始参与投资计划，并且在接下来的一年多内投资了五、六百万元（约1657万至1988万令吉）。黄有志原本是新加坡颇受瞩目的年轻创业人，他于2015年创办Envy私募投资生意,也开设日本餐馆、酒吧和进口超级跑车等。 Envy旗下的公司包括Envy Asset Management私人有限公司（简称EAM）和Envy Global Trading私人有限公司（简称EGT），黄有志是这两家公司的董事。他一共面对105项在高庭审理的控状，控方以其中42项进行审讯。案件续审中。

4星期前

即时国际

社会

涉滥用逾61万充公款项反贪会官员控失信

反贪会一名P48级的助理局长级官员，因涉嫌不诚实滥用一笔该局在执法行动中充公的61万3000令吉款项，抵触刑事法典第403项条文的不诚实盗用财物或失信罪名，今日被控上雪州沙亚南法庭。

2月前

社会

狮城二三事

离职谎称没拿公司信用卡男子转头刷10万

保险公司职员离职谎称没拿公司信用卡，却在两天内刷了近3万新元（约10万令吉），因而被判坐牢4个月。

2月前

狮城二三事

北马新闻

疑挪用4人公积金缴纳款男子涉嫌失信被捕

42岁男子涉嫌把4名员工用来缴纳公积金、社会保险及就业保险的款项，从公司管理账户转到其个人账户，挪用总额为8117令吉60仙

2月前

北马新闻

古城大小事

女收银员涉失信9千否认12项罪名

一名汽车维修中心的女收银员涉失信9000令吉，今日被控以12项罪状。

3月前

古城大小事

狮城二三事

狮城警方高级调查员涉泄露机密信息与越南女子被控

（新加坡24日讯）涉未经授权登录警方系统，高级调查员读取资料后，把其他人的报案记录号码告诉越南女子。两人事后都在抵触官方机密法令的罪名下被控。《联合早报》报道，新加坡贪污调查局发文告说，43岁的被告陈志耀案发时是警方高级调查员，涉案越南女子则是36岁的珍氏恬（Tran Thi Tien）。文告指，在2020年12月9日至10日左右，陈志耀涉嫌未经授权登录警队的电脑系统，读取王培良的报案记录号码，并于12月10日将这一机密信息透露给珍氏恬。这份信息是陈志耀以高级调查员的身份取得，他未获授权就把信息透露给珍氏恬，因此触法。珍氏恬则被指在明知信息来源违法的情况下接收信息，因此同样触法。陈志耀被控一项抵触官方机密法令和一项抵触滥用电脑法令的罪名；珍氏恬则被控一项抵触官方机密法令的罪名。另外，陈志耀还另外面对一项严重失信和一项妨碍司法公正的罪名。根据控状，在2023年1月26日，陈志耀涉嫌失信4000元（新币，下同；约1万2939令吉）款项。他后来在同年2月2日，被指要求女子姚欣慧给假口供，向助理警监谎称她早前转给自己的4000元仍在她的银行户头。控状没有明确说明姚欣慧与被告的关系。分别面对4项和一项控状的陈志耀和珍氏恬今日出庭面控。两人在庭上向法官要求时间聘请律师，但并未表明是否有意认罪。法官将两人的案件展期至10月21日过堂。抵触官方机密法令一旦罪成，违例者可判最高2000元（约6469令吉）罚款和最长两年监禁；抵触滥用电脑法令若罪成，可被判最长两年监禁，或罚款最高5000元（约1万6174令吉），或两者兼施；严重失信一旦罪成，可被判最长20年监禁和罚款；妨碍司法公正若罪成，则可被判最长7年监禁，或罚款，或两者兼施。当地媒体正在向新加坡警察部队了解更多详情。（部分人名译音）

3月前

狮城二三事

狮城二三事

凯德雅诗阁信托前澳洲财务经理涉卷走270万澳元

（新加坡20日讯）在新加坡交易所上市的凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）今日中午股市休市时发公告，回应媒体前一天有关一名澳洲高层，涉嫌卷走270万元澳元（约771万令吉）的报道。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

收银员失信逾24万令吉竟图嫁祸给同事

（新加坡10日讯）新加坡一名妇女兼职收银员和服务员，在37个月内失信7万4000元（新币，下同；约24万7336令吉）公款，被公司董事质问后，还试图嫁祸给同事，她今早被判坐牢14个月又4周。《联合早报》报道，被告斯蒂芬妮（38岁），案发时是当地一家餐馆的兼职收银员和服务员，面对4项失信控状。案情显示，被告于2015年12月1日到餐馆上班时，就蒙起失信公款的念头，顾客现金付款后，被告就在系统将交易作废，扔掉收据，将钱放入自己的口袋里。被告会趁着自己值班，负责点算餐厅当天营收时干案。被告每个月失信大约2000元（约6684令吉）公款，相等于她1个月的薪水。她在2015年12月1日至2019年9月15日间，一共失信7万4000元。有一名顾客在2019年9月16日晚上，向被告同事确认自己前一天晚上是否付了钱。同事检查前一天晚上的交易，却找不到顾客消费的收据，因此将此事汇报给公司董事，董事则让同事向被告查询。被告原本指顾客吃霸王餐，后来又改口说顾客用信用卡付款。不过，被告事后传短讯给董事，说顾客其实用现金付款，她将收据藏在收银机底下留证，暗指同事可能是小偷。董事之后从收银机底下找出收据，对比记录后发现，被告值班时，并没有将顾客现金付款的交易记录下来，才揭发此案。

4月前

狮城二三事

北马新闻

公司执行董事涉嫌占有公款 4案件共控11项失信罪

一名室内装饰公司的执行董事涉嫌将公司的款项占为己有，今早在北海地庭面对4个案件的11项失信控状，涉案金额4万6990令吉，被告对全部控状都否认有罪。

4月前

北马新闻