庞氏骗局新闻资料

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即时国际

狮城最大庞氏诈骗案精英也成受害者

一些最聪明、最有影响力的人物也坠入庞氏骗局，新加坡14.6亿新元（约48.38亿令吉）投资骗局案审讯揭露，此案的近千名受害者也包括前银行高管和高级律师等。

2星期前

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全国综合

起诉投资公司及负责人狮城650人称坠庞氏骗局追讨逾3亿令吉

约650名投资者指3家投资公司以庞氏骗局的方式运营，将他们的资金挪作他用，负责人还伪造银行文件和推脱归还资金，不当得利。

3星期前

全国综合

即时国际

隋广义创“玄学投资”编织庞氏骗局法国前总统日本前首相站台

主打“玄学投资”的中国深圳资产管理公司鼎益丰近年被曝出现兑付危机，债务预计超国1300亿元人民币(逾809亿令吉），50万投资人恐面临血本无归。周二（5日）晚上，深圳市公安局福田分局发布通报，指“道士股”鼎益丰（612）大股东隋广义、马小秋涉嫌集资诈骗等犯罪，被采取刑事强制措施。

2月前

即时国际

狮城二三事

涉670万新元“庞氏骗局” 助理监4年罚6000新元

（新加坡11日讯）公司谎称买下中国云南加密货币挖矿公司，骗狮城超过700名投资者投资670万元（新币，下同；约2237万3310令吉），公司主席的私人助理因参与这项“庞氏骗局”，向投资者收取资金，被判坐牢4年、罚款6000元（约2万零35令吉）。《新明日报》报道，被告是来自中国的陈伟（43岁），他面对15项欺骗以及抵触付款服务法令、雇用外来人力法令的控状。被告的另3名同伙包括杨斌（61岁）、陆煌斌（60岁）和王兴鸿（40岁）。3人分别担任一家私人有限公司的主席、总裁和技术总监。案发时，被告是杨斌的私人助理。案情显示，该公司于2021年5月20日至2022年2月15日间，向新加坡投资者推销一个加密货币挖矿计划。该公司谎称购入中国云南一间加密货币挖矿公司70%的股份，而该公司拥有30万个加密货币挖矿机器。该公司向投资者说，挖矿机器可挖掘比特币（Bitcoin）和乙太币（Ethereum）等加密货币，每天为投资者赚取0.5%的投资利润。该公司还开发了一款挖矿应用程序，让投资者能时刻监督投资状况。然而，整个投资计划实际上是“庞氏骗局”，该公司根本没有购入任何机器或股份。该公司利用新投资者的投资款项，来支付“利润”给之前的投资者。案发期间共有超过700名投资者上当，涉案金额高达670万元。作为该公司的注册董事以及公司银行户口的授权签字人之一，被告负责代公司向投资者收取资金，随后将钱收在公司保险箱。每当公司需要现金支出，被告就会按杨斌的指示从保险箱提取款项。被告还在没有获得工作准证的情况下，从2021年6月26日至2021年9月7日受聘于该公司，担任杨斌的私人助理。根据被告所面对的控状，投资者遭受的总损失约为110万元（约367万3230令吉）。被告于2022年2月15日被捕。他曾向公司借了4000元（约1万3357令吉），并收了杨斌给的6000元生活费。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

外籍男子以加密货币投资为幌子设庞氏骗局投资者损失逾330万令吉

（新加坡26日讯）一名外籍男子以加密货币投资为幌子设庞氏骗局，导致投资者损失超过100万元（新币，下同；约335万9640令吉），结果被判坐牢六年，罚款1万6000元。《8视界新闻网》报道，61岁的荷兰籍被告杨斌对八项控状认罪，其中包括串谋欺骗、在没有有效工作准证的情况下在新加坡工作，以及聘请未持有效工作证的男子为他工作。案情显示，曾被《福布斯》杂志列为中国第二大富豪的杨斌于2021年持社交访问准证入境狮城后，开设了一家名为A&A Blockchain Innovation的公司，并聘请了三个人，随后以加密货币投资计划为幌子行骗。他声称公司拥有3万台可挖掘加密货币的机器，并可为投资者带来每天0.5%的回报，借此招徕生意。实际上，被告的公司没有这些机器，他只是用新投资者投入的款项来付款给早些投资的人。自2021年5月至2022年2月期间，被告的公司共吸引了超过700人投资大约670万元。被告面对的控状涉及12名受害者，被骗金额约180万元。他们至今未获得被告的任何赔偿。

4月前

狮城二三事

狮城二三事

捏造“美国大老板”骗局狮城前军人诱2人投资逾187万令吉

（新加坡30日讯）新加坡前正规军人假扮富豪，与两人合谋，编造出“美国大老板”庞氏骗局，以28天回报率140%为饵，诱两人投资54万元（新币，下同；约187万9070令吉），被判坐牢两年半。《新明日报》报道，被告林俊宏（35岁）面对4项诈欺控状，他承认其中一项，余项交由法官下判时一并考量。根据案情，被告案发时是新加坡武装部队的正规军人。 2016年，被告一名同伙康志伟（36岁）想到一个名叫“1Meltz”的庞氏骗局，并在年中时将这个骗局和被告分享。被告又叫来另一位同伙刘裕宏（28岁），3人于是开始行事。 3人虚构在美国有一位大老板在做生意，投资者只要将钱投给他们，在28天内即可获得140%的高额回报。实际上，3人收到投资者的钱后会先自己分一笔钱，再将钱分给其他投资者作为“回报”。案情进一步揭露，3人先是成立了一个名为“ Onemeltz Singapore”的“WhatsApp’群组，拉入潜在投资者进行宣传。有两名分别为44岁与43岁的受害者陷入了骗局。其中一名受害者相信被告是一位富有的成功投资者，并以为1Meltz是在美国投资股票跟房地产，因此开始在2016年11月25日至2017年2月29日一直不断投资。该受害者在2月上旬前还有收到投资回报，但他又将之前所收到的大部分回报再次投入骗局，结果之后就再也没收到钱。这名受害者前后共投入40万元（约139万1904令吉），但只收到了23万1000元（约80万3824令吉）的回报，损失16万9000元（约58万8079令吉）。另一名受害者也投资了14万1049元（约49万零816令吉），但只拿到9万1049元（约31万6828令吉）的回报，损失了5万元（约17万3988令吉）。两名受害者因此一共被欺骗了54万1049元（约188万2720令吉），并损失了21万9000元（约76万2067令吉）。直到新加坡警方在2017年接到多起关于“1Meltz”投资骗局的报案，3人才落网。康志伟和刘裕宏的案件还在审理。（人名译音）

7月前

狮城二三事

狮城二三事

设庞氏骗局诈1800万新元美国男子潜逃10年遣返新认罪

（新加坡17日讯）10年前担任狮城公司董事期间设下“庞氏骗局”，从逾1300人手中骗走超过1800万元（新币，下同；约6311万令吉），被控后弃保潜逃，美国男去年被遣送回新，日前认罪。《新明日报》去年报道，美国籍被告麦克菲力阿特金斯（Michael Philip Atkins）是一家公司的董事兼股东，他涉提供外汇杠杆交易，向超过1300名投资者集资逾1800万元，但公司没有进行实质性的贸易活动。新加坡商业事务局于2014年7月对公司展开调查，被告被捕后获准保释，但他过后却没有按要求向商业事务局报到并接受调查，因此新加坡警方向他发出逮捕令，并向国际刑警申请红色通缉令。在美国当局的协助追查下，被告在潜逃近10年后，于去年3月18日被引渡回新加坡。被告日前承认一项抵触公司法令的控状。根据案情，该公司当时有两个OANDA交易户头，以及一个星展银行户头。2013年3月到隔年7月期间，公司提供杠杆外汇交易服务，代客户进行外汇交易。根据协议，公司有权获得40%到50%的交易利润，但交易所产生的损失则由客户承担。客户会被指示把资金转入公司的银行户头，客户也被告知在扣除银行转账费用后，资金会被转到OANDA交易户头，让顾客认为公司通过交易户头管理他们的资金。公司在一年多内，收到客户超过1867万元（约6546万令吉），但只将约168万元（约589万令吉）转进OANDA户头，且同一期间也有约136万零3元（约476万令吉）从OANDA户头被转出。案情显示，公司银行户头里的钱，没有真的被拿去做外汇交易，当中超过1470万美元（约7045万令吉）用于支付公司董事（包括被告）和公司开销等。客户每周会收到报表，但报表并未反映实际交易结果。事实上，公司的交易户头正在亏损。控方指出，这计划是经典的“庞氏骗局”，被告是公司的主要人物，因此要求法官判被告监禁38个月至44个月。案展4月25日下判。

8月前

狮城二三事

狮城二三事

男子设庞氏骗局诱40人投资逾1400万令吉

（新加坡24日讯）设庞氏骗局，4年来诱骗40多名受害者投资共400万元（新币，下同；约1412万3804令吉），涉案男子落网并于今日被控。《联合早报》报导，新加坡警察部队今日文告说，当局于2024年1月1日到22日，接到多起有关投资骗案的报案，指一名23岁男子没有履行承诺，给予投资者回酬。当地勿洛警署警员随即展开调查，确认涉案男子身份后，本月22日逮捕他，并起获一台手机和一个笔记型电脑作为证物。初步调查显示，男子在没有合法准证下，被指进行类似庞氏骗局的投资活动，并向受害者保证有40%的投资回报。自2020年以来，他涉嫌诱使40多名受害者投资多达400万元。庞氏骗局是一种金融诈骗手法，以高回报率诱使受害人投资，透过不断吸引新的投资者加入，来支付较早投资者的高利息。男子今日在欺骗的罪名下被控上当地法庭，若罪成将面对最长10年监禁，外加罚款。

11月前

狮城二三事

VIP文

黄子伦 | JPEX之所有骗局的相似之处

而许多骗子都不会直接说100%的谎言，他们的言论往往都是真假参半，让人难以捉摸。除此之外，他们还会做一些貌似正经的事情，例如：声明自己正在申请牌照，像是JPEX这样。最近香港那里发生了JPEX的骗局。截稿时，报道指骗局所涉及的金额已经高达15亿港币（约莫2亿美元），堪称是香港近代以来最大的金融骗局。当然，论涉及金额的话，我国的JJPTR的5亿美元绝对胜过JPEX。但论宣传力度，JPEX在还没东窗事发之前，其广告可是遍布香港的地铁、办公楼外墙、巴士，多名香港网红涉及其中（也包括少数台湾网红），就连艺人张智霖也因曾为其拍摄广告，JPEX的宣传力度可见一斑。除此之外，该公司还声称正在推行多种企划，例如推出联营信用卡，以及向香港证监会申请牌照等等，但之后都被国际信用卡公司和香港证监会否认了。 JPEX和以前的庞氏骗局有何不同？那么，这一次的JPEX和以前的庞氏骗局有什么不同吗？理论上，并没有不同，都是用新成员的钱来充当旧成员的“投资回报”，一些差别可能就是整个设计要多复杂，或者策划人有多厉害，例如美国的麦道夫（Bernard Madoff）不但多次逃过稽查工作，甚至还一度成为纳斯达克主席，简直就是所有骗子的“一代宗师”。而这一次JPEX和以前的骗局稍有不同的就是宣传手法上有变化。以往的骗局一开始都是口耳相传，在亲友圈子里，或者是一些特定圈子里宣传。美国有一说如果某些“投资计划”在医生圈子里流传，那么应该就是骗局。而到了今天，JPEX已经脱离了传统方式，而改用现在更有号召力的网红以及艺人。我不知道民众是什么想法，但是“名人代言”最后发生产品货不对版是屡见不鲜，因为绝大部分的网红或艺人根本不具备稽查能力，无法辨别自己背书的产品质量是不是合规、行销手法是否越界，以及效果是否童叟无欺。不久前，我们本地就有几位所谓“名人”为虾王背书，东窗事发后纷纷跳出来说自己是受害人吗？代言者在产品“爆煲”（意味败露）后，都会采取类似措施，以表明自己并无犯罪意图，尝试降低代言行径的罪恶程度。之后依然还是继续接代言，那些被骗的受害人依然还是无法取回自己的血汗钱。如何避免坠入骗局？那么要怎么避免卷入骗局呢？简单来说，大家要记得三个条件，分别为：一个真实投资计划里，这三个条件最多只能同时存在两个，例如A计划如果是高回报和低风险，那么投资期限一定很长；B计划如果短期限而且低风险，那么回报就不会高；C计划如果高回报和短期限，那么风险一定高。绝不可能同时存在，除非是骗局。而许多骗子都不会直接说100%的谎言，他们的言论往往都是真假参半，让人难以捉摸。除此之外，他们还会做一些貌似正经的事情，例如：声明自己正在申请牌照，像是JPEX这样。而香港证监会已经发出声明并未收到JPEX的牌照申请。虽然JPEX随后说他们有和证监会接触过，但他们是因为被调查所以才会接触到证监会，而证监会的牌照申请部门是零接触。 [vip_content_start] “申请牌照“不等于“将会获得牌照” 对此，我想补充多一点，因为几年前我也有看到一些本地“咕噜”对外宣称说自己曾向马来西亚证券监督委员会（SC）求证，希望SC能够给告诉这些“咕噜”说明什么字眼不能使用，或者什么事情可以说，但得不到回应。如果我们只是听这些“咕噜”的片面之词，会有一种“咕噜们为了广大股民谋福利，向执法单位求赐教无门，所以才无奈被迫无牌经营”的错觉。事实上，站在SC的观点，你要他们开出一份“可以放心使用”的字眼清单相当于是官方认可，加上文字容易被操弄，所以他们是万万不会理睬你。更进一步说，每份面向大众的，不管是宣传文件还是金融产品，都是需要个别处理，以保护投资者权益。你要SC给你下指导棋，那么你就先来申请牌照。申请过程所需要提交的文件，都会对申请人做足背景调查，专业资格审核，董事会成员背景是否可靠等等。等到提交的官员点头了，这份申请企划书才会给掌管牌照发放的委员会讨论。拿到牌照了，定期稽查是一个长期且永远都是进行式的工作。而我相信，许多市场的牌照申请过程也和本地的相差不远。因此，只是“申请牌照”是一个非常前期的工作，根本不能解读为“将会获得牌照”，就像是每位正在追求异性的男士都不能被视为其“男朋友”，懂的都懂。飞蛾扑火——哪有这么多天选之子？而让人感到不意外的是，许多被JPEX“变相”扣住资金的苦主都认为是证监会害他们的血汗钱无法提取。如今，得益于互联网，许多金融产品或者运营者都能够接触到不同市场的人们，这让投资产品更容易普及，是为好事。但，我也有看到许多人只看到好处而不断飞蛾扑火，股票和差价合约交易也分不清，只看到视频里光鲜亮丽的网红，就心甘情愿地把血汗钱交出去了。这也是整体社会需要缴付的代价。总的来说，脚踏实地依然是我认为致富的不二法门。那些能够快速致富的犯法事儿，99.9%的人都没这个能力和胆量，但他们都有这个自信认为自己是那0.01%的人。唉，这世上哪来这么多天选之子啊？！

1年前

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第一天 | 明知是骗局，为何还前赴后继？

明知是骗局，却非要向骗局行，最终的代价往往是惨重的。要理性思考，谨慎投资，不要贪图不切实际的高回报，更不要被虚假的社交媒体生活所蒙蔽。只有通过警惕和理性，才能够远离骗局，守住自己的财富和尊严。当一切诱惑似乎美好得令人难以抵抗时，人们常常忽视内心的警告信号，明知是骗局，却仍然前赴后继，向骗局前行。上个星期，社交媒体再次出现一篇被人广泛分享的贴文，也就是”解救普通人“（JJPTR）的创办人疑似重出江湖，打算在全马巡回宣传一个叫”Pi“的虚拟货币平台。为了让大家看本文时有点基础，这里也大概讲解当初发生过什么事。从当初的JJPTR到近期的Pi 当年的JJPTR，是一个承诺给投资者非常高回报率的计划。虽然这些回报率都高得不切实际，但是由于他有限制每个人最高的投入额，所以也拖慢了他崩盘的速度。惟怎样高明的快速致富计划，也逃不过崩盘的宿命。后来投资者发现无法提款，公司也用许多不同的借口去合理化无法提款的情况，最终在2017年崩盘。警方也迅速冻结了该计划的几个银行户口，可惜的是，最后只被判罚款1万8千令吉，此事就告一段落。而当初在JJPTR事情结束后，该公司创办人也曾经以传短信的方式，通知会员们有另一个赚钱方案，呼吁会员们利用手机去挖掘虚拟货币，打着可以借此赚回当初在JJPTR所蒙受的亏损，而这个虚拟货币，就是近期开始出现在社媒的什么Pi。而这位曾经风光无限的创办人，如今重出江湖，依旧吸引了大量投资者的目光。许多人曾经因为贪婪和不加思考，投入了自己辛苦赚来的钱，最终却被骗得血本无归。但是大伙貌似并没有从过去的错误中学习，这再次证明了人们在面对高回报诱惑时的盲目和不加警惕的倾向。勿被社媒上的假象诱惑这种现象在现代社会变得愈加普遍，导致各种投资诈骗、快速致富计划、社交媒体的虚假生活，都构成了诱人的陷阱。现今的社交媒体，如脸书和小红书，给了人们一个展示自己的平台。在这些平台上，每个人看起来都是高富帅，许多炫富、环游世界、享受美食等等的贴文让人们以为，这个世界就是这样，只是自己被抛离了。而这种虚假的展示，也激发了普通人想效仿的欲望，导致了过度的消费和不切实际的追求。明明自己很努力工作，每个月的收入已经高于人均，但是却因为被这些假象诱惑而有了比较的心。人们逐渐忘记了自己的生活目标，只是为了追求表面的虚荣而努力，自然而然的，就容易被”割韭菜“，成为被诈骗的目标人群了。为什么还会有人受骗？其实人人都知道这种所谓的快速致富计划是骗人的，但是为什么还会有那么多人受骗呢？其实这种快速致富计划通常是投资诈骗的一个形式，每一种计划都是打着正规投资的名号，让人防不胜防而已。然而，大家真的相信，这许许多多的诈骗个案背后，真的就都是一些缺乏投资知识的民众，被当成“韭菜”被骗吗？恐怕就不见得了。天哥认为，里头的许多人都抱着侥幸心态，认为只要不是最后一位，参与金钱游戏也有利可图。也就是明知是骗局，只要够快速，还是能够获利的心态参与。这种心态的存在使得骗局得以持续存在，不断地夺取无辜人的财富，其实也间接成为了骗人的帮凶。而最后万一真的崩掉了，顶多就是去什么什么政党处投诉，拉布条等等的，又是一条好汉了，其他人亏损多少，又与他们何干？所以比较起那种真的是被骗的民众，这种人更加要不得——他们明知是骗局，却还因为可能有利可图而推荐给人家，只为了本身能够获利…… 如何分辨真假投资？那么问题来了，我们该如何分辨什么是真的投资而什么又是假的呢？ [vip_content_start] 要分辨真正的投资和投资诈骗，有一些关键要点值得注意。首先，任何承诺6%以上“保证”回报的投资，都应该引起怀疑。高额回报往往意味着高风险，而高风险通常伴随着潜在的损失。即便是股票基金这些正规并且有机会获得高于6%回报的投资项目，我们也不会在他们的宣传单上看到”保证“或者“Guarantee”的字眼，因为任何涉及投资的项目，是不可能会有保证回报的。毕竟天有不测风云，可能性再高的投资项目，也不可能有“保证”回报，不然就不算投资了。当然，类似定期存款这些，还是有保证利息，只不过那个利息一般上不会太高，也不太可能会超过6%。试问一个“保证”超过6%回报的项目，又怎么会轮到普罗大众？大马资金最丰厚的退休金——雇员公积金（KWSP），如果有什么计划可以保证获得6%以上回报，那么直接找它就好了，不是吗？它又何必投资股票，又投资产业，还投资债券，搞那么多事情，才能维持到每年人民退休金的5至6%利息回报呢？直接投一个肯定6%，甚至7、8、9%的不就好咯，也能提高每年的利息，皆大欢喜对不对？超高回报和持续招人的”投资“都需警惕所以这个也是一个很好的评估方式，任何投资有“保证”回报，并且回报超高的，都不太现实，是需要注意的。其次，任何的投资项目，都不需要一直招人的。如果一个投资项目要求持续推荐新的人入坑，才能获得额外回报，那么这往往又是一个可疑的项目。要明白那个就不算是投资，而算是一种拉人头的玩意儿了。这种模式通常是金字塔式的诈骗，只有最早加入的人才能获利，而后加入的人注定亏损。当然，直销是直销，投资是投资，如果既投资又要拉人头搞到好像直销那样的，就真的需要注意了。在这个信息爆炸的时代，人们需要更加警觉，不要被眼前的诱惑所迷惑。明知是骗局，却非要向骗局行，最终的代价往往是惨重的。要理性思考，谨慎投资，不要贪图不切实际的高回报，更不要被虚假的社交媒体生活所蒙蔽。只有通过警惕和理性，才能够远离骗局，守住自己的财富和尊严。希望每个人都能够珍惜自己的努力所得，远离明知是骗局的诱惑，选择正确的道路。这样，我们才能共同创造一个更加诚实和公平的社会。

1年前

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狮城二三事

诓投资1000可年赚400万新元妇女设庞氏骗局41人上当

（新加坡25日讯）妇女谎称有投资门路，用1000元（新币，下同）投资1年，可有409万6000元盈利，共有41名受害者上当，损失53万3050元。妇女在昨天已被判坐牢68个月。被告是35岁的拉茜达，面对7项包括欺骗以及妨碍司法公正等控状。案情显示，被告萌生通过庞氏骗局（Ponzi Scheme）骗取钱财的计谋，于是在2015年10月22日注册一间名为R & R Concierge Services（简称RRCS）的公司，公司注册地址为义顺工业1街A’Posh Bizhub的一间单位。被告之后通过Gumtree和Locanto等网站宣传投资项目吸引投资者，若投资者介绍亲友加入投资计划，也有一笔介绍费。被告的投资计划长达12个月，每个月底投资额将翻倍。如果投资者的本金是1000元的话，第一个月可获2000元的投资回报，第二个月有4000元的投资回报，第三个月则是8000元，接下来以此类推。一年之后，投资者的投资回报可达409万6000元。被告在2015年11月1日至2016年6月13日间，一共骗了41名受害者53万3050元。被告将部分骗来的钱，当做投资回报还给投资者，另一部分则用来支付宏茂桥公寓单位的定金和租金。被告在2016年2月发现已无法补洞，有投资者到被告公司要求她还钱。被告在2016年3月21日至4月8日间，开了29张空头支票给投资者，导致骗局最后被揭发。演戏演全套　公司开幕仪式　订花篮送自己被告谎称与马来西亚上市公司合作，开公司主持开幕仪式，还自订花篮送给自己，演戏演全套。为让谎言更真实，被告骗投资者自己是马来西亚上市房地产投资信托Amanah Harta Tanah PNB（简称AHTP）所委任的代表，投资者的钱将交由AHTP管理，在大马进行投资。被告也伪造印有AHTP标志的收据及委任书，甚至在2016年1月16日为RRCS举办隆重的开幕仪式，并自订花篮送到公司里摆放。律师代被告求情时说，被告与丈夫育有6名年幼的孩子，还在还押期间生产。律师也说被告已知错，保证不会重犯，希望法官轻判。 ■被告设下的投资骗局（本金1000元）投资期／回报　　第一个月 2000元　　第二个月 4000元　　第三个月 8000元　　第四个月 1万6000元　　第五个月 3万2000元　　第六个月 6万4000元　　第七个月 12万8000元　　第八个月 25万6000元　　第九个月 51万2000元　　第十个月 102万4000元　　第十一月 204万8000元　　第十二月 409万6000元为骗律师代求情　伪造文件称患末期癌被告在谎言揭发后还伪造文件，谎称患末期癌症，只有一年寿命，骗代表律师为她向总检察署求情。被告在2021年4月21日伪造新加坡陈笃生医院一名医生的医疗备忘录,谎称自己得了末期癌症，只有一年寿命。她当天将医疗备忘录寄给代表律师，希望律师帮她向总检察署陈情，撤销控状。查案人员后来向院方查证后，发现被告伪造医疗备忘录。控方在2021年8月30日的审前会议告知将提控被告多一项控状，并要求撤销被告的保释。被告后来在同年10月21日至11月25日间，伪造两份健康风险警告，以及隔离令（Isolation Order）通知简讯，谎称需接受隔离，无法出席撤销保释的聆讯。

2年前

狮城二三事

国际财经

全球加密资产庞氏骗局 TCC吸金8.2万枚比特币遭美国SEC起诉

美国证券交易委员会（SEC）周五正式向4名Trade Coin Club（TCC）主要营运者提起诉讼，4人涉嫌主导一起全球加密资产庞氏骗局，非法吸金逾8万枚比特币，诈取投资者近3亿美元。

2年前

国际财经

国外娱乐

泰女星设局诈骗2.5亿近万人受害被拒保释

据泰媒报道，Pinky Savika与母亲Sarinya Chaiyadej以“庞氏骗局”手段不法获利，该诈骗案件涉案19人，当中包括不少演艺圈人士。

2年前

国外娱乐

社论

社论.“道高一尺，魔高一丈”，诈骗案铺天盖地！

随着科技的高速发展，科技知识与技术可以发展成犯罪集团的诈骗工具。此外，传统的“庞氏骗局”、假冒高科技公司的Theranos医疗骗局，不会只是个案，只要不慎，随时会掉入陷阱！

2年前

社论

即时国际

狮城美姐涉险假坠骗局假借赚酬劳揭诈骗手法

为揭发骗子的诈骗手法，新加坡世界旅游小姐兼博主假意坠入招聘庞氏骗局，她用120新元（约373令吉）充值，赚了52新元（约162令吉）酬劳后，对方还要她进行第二、第三次任务，以获得额外奖励，她马上放弃任务，并将诈骗手法公开。

3年前

即时国际

即时财经

巴菲特都上当堕入太阳能庞氏骗局惨亏14.1亿

国加利福尼亚州当地法院9日宣布，旧金山湾区一家太阳能公司的老板卡波夫被判处30年监禁。美国联邦检控官称，卡波夫策划了一场超级“庞氏骗局”，堪称是加州东部地区历史上最大的刑事欺诈案件。

3年前

即时财经