张瑞金新闻资料

简

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狮城洗钱案| 张瑞金被柬驱逐出境

中国男子张瑞金因涉及30亿新币（约104.5亿令吉）洗钱案遭新加坡法院判刑，刑满出狱后上个月被遣送到柬埔寨，周二（16日）遭柬埔寨移民总局驱逐出境。

4月前

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狮城二三事

银行千万存款来源不明张瑞金被加控三项洗钱罪

未能合理解释和交代银行户头里超过1200万元（新币，下同；约4214万1240令吉）巨额存款，狮城30亿元洗钱案被告张瑞金今日被加控三项洗黑钱罪状。

7月前

狮城二三事

狮城二三事

涉狮城30亿元洗钱案资产最多被告张瑞金本月底认罪

（新加坡19日讯）再一名涉及狮城最大洗钱案的被告有意认罪。卷入30亿元（新币，下同；约105亿3138万令吉）洗钱案的被告张瑞金于今天表态愿意认罪，成为本案第四名愿意认罪的被告，他将在4月30日上庭认罪。《8视界新闻网》报道，中国籍45岁的被告张瑞金，自2023年8月15日被捕后，共面对三项伪造文件的控状，指他伪造两份出售澳门房产的文件，以及一份向香港一家公司借贷一笔款项的文件，以此试图欺骗大马联昌银行（CIMB）。他被捕后多次申请保释，但都遭到拒绝，今日在进行新一轮的审前会议时，他表态愿意认罪。和林宝英拥3.7亿资产十个被告当中最富有张瑞金和本案的唯一女被告林宝英是男女朋友关系，他们的内外总资产合计超过3亿7000万元，是涉案被告中资产最多的，两人也共拥有九本护照。其中，张瑞金持有圣基茨和尼维斯护照以及两本中国护照，林宝英持有土耳其、柬埔寨、多米尼克护照以及两本中国护照。此外，张瑞金还以“投资官”的名堂开设“空壳财务公司”，但实质上只负责管理自身财务。张瑞金个人和名下公司Golden Eagle Assets拥有至少1亿零981万3000元新加坡资产被扣押或面对禁制令。这些资产当中包括4个总值2708万元的房产、4辆价值约为542万元的汽车、逾1461万6000元的现金、13个银行户头内逾6048万元存款和价值逾221万7000元的加密货币。涉及本案的10名被告分别是苏文强、苏海金、王宝森、张瑞金、林宝英、陈清远、王水明、王德海、苏剑锋和苏宝林。其中苏文强和王宝森于本月初和本月16日认罪后，被判坐牢13个月；苏海金本月4日认罪后被判坐牢14个月。如今张瑞金也有意认罪，将成为案件第4名认下罪状的被告。其他被告的案件目前仍在审前会议阶段。

7月前

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