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老千“爱”大马（六） | 受害者是外国人落网者多数“小鱼” 警方难起诉诈骗分子

警方马不停蹄在全国各地击破诈骗集团的呼叫中心，然而警方面对的最大难题，是把落网者绳之以法。报道：林佳香、蔡慧春、陈淑婷警方马不停蹄在全国各地击破诈骗集团的呼叫中心，然而警方面对的最大难题，是把落网者绳之以法。主要原因是受害者是外国人，涉及的银行户头是在其他国家开设；另外，落网人士多数是呼叫中心里中下级“员工”，很难让他们供出完整的诈骗手法，即使提控上庭也很难定罪，而幕后首脑更是逍遥法外。南利：需严法取缔打击网骗先打击钱骡全国警察商业罪案调查部总监拿督斯里南利接受专案小组访问时坦言，在打击跨国诈骗集团，警方面对的最严峻挑战是提控落网嫌犯。 “一般运营呼叫中心的嫌犯被捕，会在刑事法典第420（欺骗）条文下受查，但基于受害者不在大马，加上涉及的银行户头在其他国家开设，导致断了证据链，难以将嫌犯定罪。” 由于网上诈骗活动日益严重，南利坦言需要一项严厉的法令来取缔钱骡的银行户头。 “要打击网上诈骗活动，先要打击钱骡户头，类似犯罪活动需要通过钱骡户头收款及汇款，没有了钱骡户头，就无法接收受害者汇款，所以需要一个严厉打击有关户头的法令。” 跨国诈骗集团的呼叫中心是科技发展和商业犯罪模式转变下带来的“产物”，也是全球各国正面对的挑战。他说，“警方在2021年展开40项行动、2022年展开34项行动，至于2023年不出半年即已展开27项行动；另外，2021年的落网外籍人士为183名、2022年为218名，今年截至5月25日已逮捕208人，呼叫中心呈增长的趋势。” 他表示，警方相信跨国诈骗集团将呼叫中心设在大马的原因，包括华人社区有利于相关人士隐藏身分、本地生活成本较低，以及大马科技与发展的进度，为他们提供便利。专向新加坡人下手狮城人越堤柔设大本营正当大家以为柬缅菲才有诈骗园区时，跨国诈骗集团已悄悄在大马扎根。今年6月30日，马新两国警方合作捣破新加坡人越堤到柔佛设立诈骗集团大本营，逮捕4名新加坡籍男女，让人惊觉诈骗集团就在身边。这个诈骗大本营设在新山柏伶花园一间民宅，专门向新加坡人下手，包括以投资骗案、招聘骗案、电子商务骗案和假冒公务员等手段行骗，运作约2个月就有至少59名事主被骗290万新元（近1000万令吉）。这不是马新两国警方第一次携手捣破诈骗集团。今年2月两国也在新山捣毁一个涉嫌冒充朋友身分，专门骗取新加坡人的跨国诈骗集团，落网的12名大马人在1个月就骗取逾490名新加坡人超过170万新元（约563万令吉）。柔州总警长拿督卡马鲁查曼接受专案小组访问时表示，因地缘性关系，柔州警方在打击诈骗罪案活动方面，会通过与新加坡警方合作，包括互相交换诈骗活动相关情报。他表示，大马警方或政府不会限制新加坡公民入境大马，无论新加坡公民用游客、工作者、投资者等身分入境都受到欢迎，但是，一旦发现当中有人在大马境内涉及刑事犯罪，如参与诈骗犯罪行为，警方也不手软，采取适当的法律行动对付。他指出，警方所接获的诈骗案投报，除了工作诈骗、澳门诈骗、电话诈骗、爱情诈骗、大耳窿诈骗之外，还有7种诈骗手法，即商务邮件诈骗（BEC）、电子商务诈骗（e-commerce）、不存在的借贷诈骗、不存在的投资诈骗，以及简讯诈骗（Tipu SMS）。诈骗罪案遍布全国各地他认为，诈骗罪案遍布全国各地，没有迹象显示柔州成为诈骗罪案天堂或大本营。与2022年1月份至6月份同时期的2785宗诈骗案相比，今年柔州发生的诈骗案案例减少了246起或8.8%，即2539宗。柔州于今年1月至6月期间，发生的诈骗案为2539宗，新山南区警区管辖范围内的同时期案例，有逾200宗或占全柔接近10%。该警区警方对诈骗案都是主动出击，每星期派员深入各住宅区向当地居民索取资料，同时采取突击及宣导工作，并且由情报组分析过往案例和口供再进行深入调查。有关行动取得不错的效果，至少打击了中等诈骗呼叫中心，惟不容易捉到诈骗集团首脑。消息指出，柔佛州没有“卖猪仔”的情况，员工来去自由，所以至今未传出有人因为无法退出诈骗呼叫中心受对付，或摆不脱诈骗集团而向警方举报求助。社媒招募人力工作方式与国外大同小异卡马鲁查曼表示，根据警方掌握到诈骗集团的运作方式，他们会在社交平台脸书和手机应用程式招募人力，应征者面试成功后，就会被带到“呼叫中心”，工作方式和外国诈骗中心的手法大同小异。 “接受工作的人要受训背下文字，根据诈骗集团提供的电话号码拨打，用背下的对白跟受害者‘沟通’，从中找机会诈取受害者钱财。” 据悉，这些负责拨打电话、以网络聊天进行诈骗的中下级，是经过“指导老师”拟出模拟问卷进行训练，每天拿到电话号码清单后，一通又一通拨电，从“失败”中吸取“经验”，练习如何突破受害者心防。根据专案小组得到的消息，警方所逮捕到的涉案者，多数是呼叫中心里的第二、三层属于中下级“员工”，难以让他们完整供出诈骗手段“全记录”。 “指导老师”没落网，警方难掌握全套诈骗套路和伎俩。受害者不分学历专攻“贪”与“怕” 诈骗案受害者不分学历高低，诈骗形式专攻“贪”与“怕”心防。诈骗案受害者与教育程度没有直接关系，城乡地区的诈骗案也很多，医生、律师、教师、工程师等高收入、专业人士也成为受害者，每个人都有可能成为诈骗目标。要避免掉进诈骗圈套，警方劝告是：不要贪、不要害怕与他人分享正在经历的事，比如诈骗投资项目多数是不符合逻辑的盈利诱惑，而且都是通过电话或手机WhatsApp“联系”，直接“盖电话”不要再理会才是上策。万一怀疑自己的银行账户按到任何可疑链接，就马上拨打“997”，即国家诈骗应对中心热线号码。不止瞄准外国人本地人也成目标在本地活动的诈骗集团，不止瞄准外国人，如今本地人也成为目标。今年6月，警方在马六甲州击破一个诈骗集团，逮捕11名年龄介于18岁至25岁的年轻人，包括6名华裔男女及5名巫裔男女。这个诈骗集团以4000令吉租下一间双层住屋作为“基地”，以不存在的借贷在全国各地寻找羔羊。警方接获12名受害者投报，被骗款项逾6万5000令吉。甲州总警长拿督再诺说，去年首6个月警方接到98宗投报，损失达89万6890令吉，今年增至134宗，损失额高达109万8882令吉。甲州警方在今年首6个月就接获692宗各类型诈骗投报，诈骗数额达1270万5518令吉。诈骗种类包括投资诈骗、就业诈骗、不存在的借贷诈骗、爱情包裹、电话诈骗、网购诈骗，其中以网购诈骗居多，今年首6个月共有174宗投报，涉及数额130万6455令吉。律师：多数自愿来谋财大马无猪仔被骗被虐目前任职律师的退休警官李瑞铭受访时指出，根据他过去的查案经验，我国并没有类似柬埔寨和缅甸的猪仔被骗被凌虐的情况，大部分诈骗分子都是自愿来我国谋财。 “至少在我处理的个案中，在我国设立呼叫中心的诈骗集团都没有暴打员工，他们只是没收员工的护照及手机等，将他们集中在住所限制行动。” 他指出，为了避免客服和外界接触，这些集团每日安排食物及日常用品送到中心，让客服不必以点餐或购物等借口离开宿舍。他说，一旦警方捣破呼叫中心，客服人员服了刑后就会被遣返，移民局会把们列入黑名单，终生不准入境。 “那些未曾被逮捕却想回国的客服，必须完成指定条件如业绩达标及介绍友人顶替等，才有机会获安排通过老鼠路返国。” 相关文章：老千“爱”大马（四） | 招本地兵大肆诈骗记者冒险应征揭内幕老千“爱”大马（五） | 测打字速度语音应聘不露面 “苦口婆心”诱出国赚大钱

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