匯款新聞資料

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社會

1MDB案| 不滿1MDB官員匯款冒牌公司解釋

另一方面，拉惹哥巴供稱，在1MDB鉅額資金為何匯入了冒牌公司一事上，本身對於1MDB官員在這方面所給予的解釋，感到不滿。

2星期前

社會

社會

匯240萬買超跑男子苦等5年驚覺受騙

為了買到心儀超跑，一名商人苦等2年，還分別18次匯款240萬令吉，卻始終等不到超跑，直到聯絡不上賣家，才驚覺受騙了！

3星期前

社會

古城

假借匯錯款要求退回旅行社業者險中老千圈套

旅行社業者遇上跨國老千，老千先將大筆數額匯入業者銀行戶頭，再以手誤匯多了為藉口要求退款，所幸被友人及時提醒，最後沒有掉入老千圈套。

4星期前

古城

都市動態

無良詐騙新招盯上失狗主人設局詐騙搜救費

世風日下，人心不古，竟有騙子看準狗主在愛犬走失後心慌意亂時下手，謊稱能通過衛星、無人機和晶片探測儀搜尋，讓事主既錯失了救狗的黃金時間還破財，蒙受雙重精神打擊。

4星期前

都市動態

即時國際

“特朗普效應”促危地馬拉移民匯款暴增至每天3.75億

美國政府強力打擊非法移民，由於擔心被逮捕和遣返，危地馬拉移民從今年1月起匯回母國的資金暴增，近日甚至每天高達約8500萬美元（約3.75億令吉）。

1月前

即時國際

頭條看一看

稱送貨司機遇車禍又拉黑顧客女子臉書買牛油果被騙

詐騙份子疑在臉書打廣告售賣牛油果，在顧客付款後沒有收到貨，在被追問時卻聲稱司機在2次送貨途中遇車禍，之後索性將顧客拉黑，導致事主損失110令吉。

5月前

頭條看一看

獅城二三事

五旬婦女欲匯款33萬‘救人’　銀行職員勸阻脫險

（新加坡27日訊）一名五旬婦女上銀行準備將逾10萬元（新幣，下同；約33萬令吉）積蓄匯到香港，稱要救“叔叔友人的女兒”一命，所幸銀行職員察覺事有蹊蹺，極力勸阻保住這筆錢。

5月前

獅城二三事

關注東海岸

網戀分手少女匯款2次要求刪圖前男友反冒名開賬戶賣不雅照

16歲少女在2年前與認識的網友網戀一年後分手，網友要挾散播其不雅照，少女兩次匯款後拉黑對方，不料後者冒用其名義在多個社交媒體販賣不雅照和發出不實的信息。

6月前

關注東海岸

大霹靂焦點

錯按不明鏈接 WhatsApp被駭銀行存款被盜

只是按下一個鏈接，就可讓手機死機，WhatsApp戶口被冒認求他人匯款，銀行及TNG電子錢包款項則被盜取！

8月前

大霹靂焦點

大柔佛焦點

陷網貸陷阱理髮店女老闆痛失14.6萬

（新山5日訊）網貸詐騙再一宗，這次中計的是一名理髮店女老闆，共損失14萬6020令吉。新山南區警區主任拉勿今日發文告表示，28歲女受害者於今年6月27日，看到社交媒體上一則網貸廣告後開始聯繫對方，結果逐步掉入對方圈套。 “受害者向對方瞭解每月償還率後，向對方提出20萬令吉的借貸申請。” 他說，在申請貸款期間，受害者分別交出個人資料和銀行戶頭資料，並被要求先繳付一筆款項，作為印花稅及信用評級之用。據他披露，受害者按指示，共16次匯款至對方指定的銀行戶頭，總計14萬6020令吉。他說，對方後來要求受害者繼續匯款，但受害者不願依從。 “到目前為止，受害者仍未獲嫌犯發出任何貸款。” “警方援引刑事法典第420（欺騙）條文查案。罪成者可被判處監禁至少1年和不超過10年，以及鞭笞和罰款。” 他勸告民眾，時刻保持警愓，勿輕信社媒上的所謂貸款優惠。若不慎成為詐騙案受害者，可即刻撥打熱線997，聯繫國家詐騙應對中心（NSRC），以及時阻截金錢流入嫌犯戶頭。民眾在匯款前，也可善用警方線上“Semak Mule”系統，查核對方的銀行戶頭和電話號碼是否有問題。

9月前

大柔佛焦點

大柔佛焦點

誤信高回酬股票投資公務員匯款53次失35萬

一名37歲公務員誤信網絡高回酬股票投資計劃，持續匯款53次，損失35萬8120令吉。

10月前

大柔佛焦點

即時國內

夫妻乘摩托抱病兒引關注民眾匯款解燃眉之急

夫妻抱著患病的年幼孩子共乘摩托，孩子臉部套著連接鼻子的呼吸管事情引起關注，有民眾開始匯款到孩子的母親銀行戶頭，希望能幫助這對夫妻為孩子醫病。

10月前

即時國內

獅城二三事

專向女傭放貸利息高達53%　七旬男監13月1周罰逾10萬令吉

（新加坡10日訊）七旬男被指專對女傭進行違法放貸及匯款生意，收取高達53%利息，他不認罪，稱自己只是好心幫忙女傭，“她們是欠我錢，不是向我貸款”。《新明日報》報道，被告是現年73歲的葉言勝（譯音），被控牴觸一項放貸人法令（Moneylenders Act）和一項匯款兌換商法令（Money-changing and Remittance Business Act）。他不認罪，案件進行審訊後他被判罪成，昨日被令坐牢13個月1周，以及罰款3萬零250元（新幣，下同；約10萬4942令吉）。被告不滿裁決與判刑，已申請上訴，目前以2萬5000元保釋在外。控方在結案陳詞中指出，根據證人的口供、被告和證人的短信以及被告手機內可搜取到的文件等，已可證明被告違法經營放貸及匯款生意。根據調查，被告前後共有7名顧客，她們都是印尼籍女傭。被告一般會到女傭經常聚集的購物商場，或是通過中間人介紹招攬生意。被告一般會要求女傭提供僱主住址以及聯絡號碼、工作準證證明以及家鄉地址等，隨後要求對方在指定的日期到指定的地點以現金還錢。被告會提醒女傭，若不還錢，他就會找上對方僱主的家找人。被告貸款的數額不大，介於100元到500元之間，但他開出高昂利息，綜合向他借錢的女傭所述，貸款利息介於30%至53%之間。控方在盤問被告的過程中，被告承認於2018年11月16日至12月29日之間，曾78次通過J-Dee匯款公司匯款到印尼，匯出去的總數額為1萬3040元。稱非為賺錢　“感恩的心”行事被告也承認自2017年6月起已幫人匯款，但稱他並非為了賺錢才這麼做，而是“抱著感恩的心”行事。被告稱“他們欠我的是債，不是貸款”，稱只是雙方已經說好，女傭會還的比借的多。控方表示，被告從2018年8月至11月期間，通過非法放貸和匯款，應該已賺取至少496元。2017年6月至2018年11月之間，至少賺了2000元。被捕後仍繼續幹案被告被捕後仍繼續幹案，稱是聽了警方的勸告後，找有執照的匯款公司為女傭匯款。根據被告的說法，他一開始是以手機應用程序替女傭匯款，直到2018年11月4日被捕後，才到J-Dee匯款公司匯錢。被告稱，這是因為警察告訴他“如果你要匯錢，要找有執照的匯款公司去做”，所以才會改變一貫的做法。調查官供證時澄清，自己的原話是告訴被告，若要經營匯款生意，應該向金融管理局申請執照。控方指出，雖然被告配合調查，但他卻沒有絲毫悔意，即便鐵證如山，他仍不認罪，還對證人做出沒有根據的指控。代女傭匯款　被告先出錢儘管提供的匯率差，女傭仍願意通過被告匯款，主要是因被告願意先貸款給她們。有女傭稱願意請被告代為匯款，是因為被告可以先出錢，她之後才還。有些女傭則會把一部分的貸款數額匯回鄉，其餘自己拿來花。被告也允許他們分期付款，但數額與日期都由他定。另外，為他介紹生意的女傭，也可以從中抽傭，其中一人就因此獲得50元酬勞。

11月前

獅城二三事

大柔佛焦點

接電話詐騙婦女遭騙走13萬

（昔加末18日訊）1名52歲本地婦女陷電話詐騙陷阱，被騙走13萬1500令吉。昔加末副警區主任黃信傑發文告指出，警方於17日接獲1名52歲本地女子的投報，指她成為電話詐騙受害者，損失13萬1500令吉。他說，事主指她於3月份期間接獲來電，對方自稱是快郵公司的職員，並指有物件錯誤登記在事主名下。該通電話之後被轉接至霹靂州警察總部以解決事情，1名自稱是警察的男子指事主擁有犯罪記錄，涉及洗黑錢活動。 “電話之後再被轉接至另1名男子，對方自稱為高級警官，並指若事主不遵照其指示，將會被逮捕。” 黃信傑表示，受害者隨即被要求透過電話報案，並根據指示行事。由於擔心和驚恐，事主遵照指示從銀行戶口提取款項，並匯入對方提供的另一個銀行戶口內。他指出，受害者剛開始時有所懷疑，但嫌犯聲稱將款項存入該戶口，主要是為了更新程序，同時“清洗”受害者的銀行戶口；嫌犯也指稽查師要協助處理針對受害者的指控。他說，受害者也被要求通過手機應用程式WhatsApp，每一至兩小時內向對方彙報其所在處和進行的活動。 “受害者最終向丈夫敘述情況後發現自己被騙，立即向警方投報。警方將援引刑事法典第420條文（欺騙及不誠實地引誘移交財物）進行調查。” 黃信傑提醒民眾時刻保持警惕，特別是在匯款事項上，同時也需從商業罪案調查的社媒留意最新的犯罪手法。他也促請民眾在進行轉賬之前使用https://semakmule.rmp.gov.my/的“SEMAK MULE”服務，同時下載“WHOSCALL”應用程式，避免成為騙案受害者。一旦受騙，立即撥電至997，以阻止嫌犯匯出款項。

11月前

大柔佛焦點

中砂

5次匯款到4個不同戶頭網購貨卡被騙1萬8

一名25歲女子透過線上交易購買一輛貨卡，她在匯款1萬8090令吉後，一再被要求匯款付還各種費用而覺得受騙，並於昨日前往沐膠警局報案。

1年前

中砂

獅城二三事

涉新航班機偷逾35萬 53歲中國籍男子面控不認罪

（新加坡7日訊）涉嫌在飛機上偷走8萬美元（約37萬6800令吉）現金，隨後嘗試4次匯款出境，53歲中國籍男子今早面控時表示不認罪。《新明日報》報道，被告是中國籍的彭輝（譯音），他今早在東京公約下被控一項偷竊罪，在通過視頻面控時表示不認罪。按照東京公約，新加坡有權針對在飛往新加坡的航班上犯事的乘客採取執法行動，此執法權也適用於遊輪上。控狀顯示，被告在前天（5日）早上9時30分至中午12時30分，乘搭一趟從香港飛往新加坡的新加坡航空航班SQ899時，涉嫌在飛機上，從一個黃色包裡偷竊8萬美元。新加坡警方昨天（6日）發文告指出，受害者是飛機上的乘客，他在下飛機後發現包裡的現金不翼而飛。他在飛機上把包放在頭頂的行李艙，但沒有看到有可疑人士翻自己的包。機場警署的警員隨後利用飛行記錄，並與商業事務局合作確認被告的身份。初步調查顯示，被告在偷走這筆錢後，曾到牛車水珍珠大廈嘗試分4次匯出3萬7897.70新元（約13萬3443令吉）現金。警方及時攔截了這些轉賬，被告也在同一天被逮捕，經當局搜查，他被發現擁有多種面額和國家的貨幣。警方從他身上起獲總值7萬9662.83新元（約28萬0504令吉）的現金。控方申請一個星期來完成調查。法官允許被告以2萬新元（約7萬令吉）保釋，但擔保人必須是新加坡公民。不過被告表示，他在本地沒有親友，也找不到擔保人。案件展至3月14日。

1年前

獅城二三事