登入
Newsletter
联络我们
登广告
关于我们
活动
热门搜索
大事件
本网站有使用Cookies,请确定同意接受才继续浏览。
了解更多
接受
您会选择新界面或旧界面?
新界面
旧界面
简
本网站有使用Cookies,请确定同意接受才继续浏览。
了解更多
接受
您会选择新界面或旧界面?
新界面
旧界面
星洲人
登广告
互动区
|
下载APP
|
简
首页
最新
头条
IG热文榜
热门
国内
即时国内
封面头条
总编推荐
暖势力
热点
全国综合
社会
政治
教育
我们
专题
发现东盟
带你来国会
星期天头条
华社
2022大选
求真
星洲人策略伙伴
星洲人互动优惠
国际
即时国际
天下事
国际头条
国际拼盘
带你看世界
坐看云起
俄乌之战
京非昔比
言路
社论
风起波生
非常常识
星期天拿铁
总编时间
骑驴看本
风雨看潮生
管理与人生
绵里藏心
亮剑
冷眼横眉
游车河
财经
股市
即时财经
焦点财经
国际财经
投资周刊
2024财政预算案
ESG专版
娱乐
即时娱乐
国外娱乐
大马娱乐
影视
地方
金典名号
大都会
大柔佛
大霹雳
砂拉越
沙巴
大北马
花城
古城
东海岸
体育
大马体育
巴黎奥运会
羽球
足球
篮球
水上
综合
场外花絮
副刊
副刊短片
专题
优活
旅游
美食
专栏
后生可为
东西
时尚
新教育
e潮
艺文
护生
看车
养生
家庭
文艺春秋
星云
人物
影音
读家
花踪
亚航新鲜事
学海
动力青年
学记
后浪坊
星洲人
VIP文
会员文
最夯
郑丁贤
非凡人物
投资理财
百格
星角攝
图说大马
国际写真
好运来
万能
多多
大马彩
热门搜索
大事件
Newsletter
登入
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
洗钱
即时国会
林慧英:NCC调查显示 马来西亚较少以加密货币洗钱
财政部副部长林慧英说,调查结果显示,在马来西亚,加密货币作为洗钱媒介的使用率较低
4天前
即时国会
即时国内
娶泰妻开公司洗黑钱 泰警捕大马华男
泰国警方星期二在曼谷附近的暖武里府逮捕了一名马来西亚男子,男子因涉嫌经营非法赌博网站及涉洗钱活动而被捕。
4天前
即时国内
社会
19岁坠找工陷阱 失6千 遭利用卷入洗钱活动
19岁女网民年少无知,在网络平台找工作随处留言PM坠骗局,招致老千骗走逾6000令吉复遭利用参与洗黑钱活动。
6天前
社会
社会
阿兹米:生活中贯彻反贪 吁青年勇于举报贪腐
大马反贪污委员会(防范)副主席拿督阿兹米指出,数据显示国内青少年涉及贪污活动十分严重,从2020至2024年的5年间,我国共有2337名年龄介于16至40岁的青年,因涉及各种贪污罪行被捕。
7天前
社会
即时国内
受托人2法令修案通过 当局强化监管权力
国会下议院今日通过了2024年受托人法令(修正案),及2024年受托人(机构)法令(修正案)。
2星期前
即时国内
即时国会
反洗黑钱修正案一读 加强监管防洗钱
财政部今日向国会下议院提呈2024年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益修正案一读,以加强防止洗钱和恐怖主义融资的监管和执法。
2星期前
即时国会
即时国际
涉帮赌博集团洗钱 新加坡永久居民峇淡岛被捕
(新加坡8日讯)涉嫌协助赌博集团洗钱的新加坡永久居民,前往印尼峇淡岛游玩时落网。
2星期前
即时国际
花城大小事
身兼多家药剂公司董事 夫妻控洗钱逾379万
身兼多家药剂公司董事的一对华裔夫妇,涉嫌从非法活动中获取逾379万令吉款项,今日在芙蓉地庭被控14项洗钱罪名时不认罪,案展至明年1月6日过堂。
2星期前
花城大小事
即时国内
基建公司2前职员涉洗钱 各获逾50万 不认罪
国家基建公司(Prasarana)两名前职员涉嫌从洗钱非法活动各获得超过50万令吉,今日在地庭面控时两人皆否认罪名。
3星期前
即时国内
狮城二三事
洗钱者变身“母子”买金 一金行未查身份罚3.5万新元
“母亲”上门称代“儿子”看货,珍珠坊金行未核查顾客身份就允许对方购买总值超过31万3000元(新币,下同;约104万4728令吉)的金饰,结果其中逾14万元证实是诈骗赃款,成为首个触犯客户尽责条例的宝石和贵金属经销商,被判罚款3万5000元。
1月前
狮城二三事
狮城二三事
涉逾10亿令吉加密货币盗窃案 狮城男子在美被控要求快速审判
(新加坡15日讯)被控方称为“美国史上最大规模加密货币窃取案”之一;被控涉及串谋窃取超过2亿3000万美元(美金,下同;约10亿3005万零400令吉)加密货币和洗钱的20岁新加坡籍青年,要求“快速审判”。 《8视界新闻网》报道,20岁的被告蓝玛珑(译音,英文名:Malone Lam)于昨日在华盛顿出席预审听证会时,提出这个要求。 “快速审判”是指根据法定规则和程序,在法定期限内或在无不合理拖延的情况下进行的审判,以防止刑事起诉中的“无理拖延”。 法官建议,审判可能在2025年3月或4月进行。 美国检察官说,这起诈骗案件是“美国历史上最大规模的私人加密货币盗窃案之一”。 被告和一名同伙各面对一项串谋电信诈骗罪和一项串谋洗钱罪。 上述二人涉嫌从一名受害人的加密货币户头,骗取超过4100枚比特币,当时的市价超过2亿3000万美元。他们过后利用剥离链(Peel Chain)、直通钱包、虚拟专用网络(VPN)等伎俩,通过各种混合服务和交易所转移资金,试图掩盖真实身份来洗钱。
1月前
狮城二三事
综合
为“洗清洗钱嫌疑” 工程师被骗逾34万
(居銮13日讯)一名33岁的男性工程师遭遇电话诈骗,为“洗清洗钱嫌疑”最终被骗逾34万令吉。 居銮警区主任峇林发文告表示,商业罪案调查部近日接获受害者的报案,男子在8月4日接获不明来电,对方自称是执法人员,并声称受害人涉嫌参与洗钱活动。 “诈骗者要求受害人支付费用以‘清除嫌疑’,在害怕之下,受害人多次向不同银行账户进行转账,从8月到11月间一共进行了24笔交易,总金额达34万3260令吉。 直至11月5日,诈骗者仍不断要求受害人继续付款,受害人才意识到被骗,随即向居銮警方报案。 峇林指出,居銮警方已对此案展开调查,并援引刑事法典420条文(欺诈行为)进行调查,一旦罪成,嫌犯可被判处最高10年监禁、鞭刑或罚款。 警方提醒民众提高警惕,特别是在接到陌生来电时,应先行核实来电者身份,以免成为诈骗目标。 峇林也呼吁民众共同合作,防范日益猖獗的电话诈骗,确保财产安全。
1月前
综合
狮城二三事
涉在美国串谋窃取逾10亿加密货币 新加坡青年若罪成将坐牢20年
(新加坡26日讯)一名20岁的新加坡籍青年涉嫌在美国通过假扮谷歌职员、加密货币交易所工作人员等方式,同他人串谋从一名受害者中窃取2亿3000万美元(约9.98亿令吉)的加密货币和洗钱,遭美国当局逮捕。
2月前
狮城二三事
即时国际
批评政府贪腐被关811天 危地马拉记者终获释
因为批评政府、揭发贪腐的危地马拉记者萨莫拉,被监禁811天后,上周六(19日)傍晚终于获得释放,但需软禁在家。
2月前
即时国际
沙巴要闻
ESSCOM警方税收局大围捕 逮6男起获140万现金
(斗湖12日讯)沙巴东部特别保安指挥部(ESSCOM)昨天在一项打击跨境犯罪联合行动中,逮捕涉嫌逃税和洗钱的6名人士,并起获逾140万令吉现钞。
2月前
沙巴要闻
狮城二三事
洗钱案余波 租户租金无处付 5店遭新业主封
(新加坡6日讯)30亿(新币,下同)洗钱案余波,芽笼一排店屋回收后再转售,7租户面被锁的历。过去三个月内“找不到”新业主交租,岂料店面被封,纷纷报警求助。
3月前
狮城二三事
更多洗钱
下一个
结束导览