洗錢新聞資料

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即時國內

MBI洗錢案 | 鄰國接獲千萬宗舉報大馬僅6宗

全國總警長秘書處反洗黑錢調查組主任莫哈末哈斯布拉指出，根據國際刑警提供的情報顯示，鄰國警方已接獲1100萬宗針對MBI涉詐騙的投報，而我國僅接獲6宗本地投報。

2天前

即時國內

即時國際

獅城女網上找“工作” 到臺灣當詐騙跑腿被捕

一名獅城女子聲稱在網上應徵到臺灣的工作，她在臺灣雲林的各個提款機狂提746萬元臺幣（約101萬4000令吉）後，被臺灣警方以涉及詐欺等罪名逮捕。

1星期前

即時國際

獅城二三事

網戀“迪拜女”遭利用聾啞男助洗錢56萬

（新加坡30日訊）聾啞洗碗工網戀“迪拜女”，雖然從未見面但已視她為未婚妻，希望她會來新加坡和他結婚，結果被她利用來洗黑錢。

4星期前

獅城二三事

百格大事紀

“喪屍毒品”入侵大馬警隊二哥：巴生河流域可能有煉毒廠

讓特朗普作為加徵中國關稅理由的“喪屍毒品”芬太尼（fentanyl），已入侵大馬。全國副總警長阿育漢表明，巴生河流域甚至有…… 3月26日 #百格大事紀 #薇敏帶你關注今日重點時事。【最🔥影片】 👉 靈車抵墓園起火志工家屬合力“救”遺體 👉 小貓頭卡三角錐消拯員巧手解救 👉 男子上大號玩手機蟒蛇狠咬屁股【重點新聞】 👉 警隊二哥：“喪屍病毒”芬太尼已入侵我國 👉 戴頭巾用手吃飯“被討伐” 部分網民：自我矮化 👉 楊美盈：出席清真寺開齋活動基本禮貌與尊重 👉 關丹市議會每週停升降機1天為解職員肥胖問題 👉 房地部“救活”89個總值65億令吉爛尾工程 👉 銀行業與執法單位聯手 2年截近8億可疑交易

4星期前

百格大事紀

即時財經

受洗錢案及高稅率影響新加坡奢華車銷量下跌

《金融時報》報道，去年新加坡奢華汽車銷量大幅下降。這是由於2023年的洗錢大案發生後，新加坡政府加強對購車者的盡職調查，並提高汽車稅，導致潛在買家都儘量避免炫富。

4星期前

即時財經

百格大事紀

吉蘭丹開齋節部分商店禁營業再益：伊黨沒用常識治理州屬

丹州所有超市、快餐店和便利店在開齋節第一天必須關閉，這個政策惹來前部長再益炮轟，伊黨不用常識來治理國家…… 3月25日 #百格大事紀 #薇敏帶你關注今日重點時事。【最🔥影片】 👉 偷電纜釀禍男子觸電爆炸身亡 👉 無牌小販商品被沒收與執法員“拔河” 👉 交通燈口爆衝突摩托騎士遭連拍6下【KLIA網絡系統遭攻擊】 👉 前YB黃朱強圖文並茂職員需手寫航班信息 👉 安華：黑客勒索4400萬我立即拒絕 👉 NACSA與MAHB：323偵測網絡安全威脅 👉 國家網絡安全機構：繼續檢測情況【重點新聞】 👉 丹州開齋節政策再益猛轟“沒常識” 👉 人資部長：1700最低薪金不適用大學畢業生 👉 網上賣隱形眼鏡？小心中罰20萬監2年【興都廟課題】 👉 百年興都廟課題解決了？廟委會同意搬遷 👉 新址距離50公尺佔地4000平方尺 👉 部長：繼續開放到完成搬遷

4星期前

百格大事紀

百格大事紀

廖中萊“器重領袖”跳槽土團馬華地方元老猜可能被利用？

廖中萊的前政治秘書梁捷順將率領百人加入土團的消息在政壇中線起漣漪，文冬馬華元老也形容，對方有才幹及受器重，可能是…… 3月24日 #百格大事紀 #錦隆帶你關注今日重點時事。【最🔥影片】 👉 救災不忘動物人間大愛感動網民 👉 獅城車插隊不成交警當場攔下 👉 鬧脾氣？靈異事件？摩托自己轉起來了【重點新聞】 👉 哥打白沙羅金店劫案輔警為還2萬債務幹案 👉 國行5策略9措施緩和醫療費高漲問題 👉 AWAS點對點測速 6月起這2個路段試跑【政治新聞】 👉 廖中萊前政秘加入土團是被人利用？ 👉 簡民發：震驚和通信 👉 馬華文冬元老：梁捷順很受器重【伊黨州屬政策】 👉 開齋節首日丹州所有超市、快餐店修業 👉 齋戒月最後10天登州金所喲街頭表演 👉 火箭領袖：強行干涉非穆自由

1月前

百格大事紀

百格大事紀

批哈迪將首相任期宗教化巫統領袖：不應牽扯宗教

伊黨主席哈迪阿旺近日聲稱，限制首相任期等同違背真主的決定，引發廣泛批評。巫統玻州領袖法都巴里抨擊他將宗教牽扯進政治議題，以此反對限制首相任期。他認為，任何有關首相任期的意見都應在國會討論，而非以宗教為依據。此外，法都巴里指出，單靠宗教並不能保證國家領導力，不應將首相任期問題宗教化。 3月23日 #百格大事紀，帶你關注今日重點時事。【今日看點】【彭亨政壇新動向】 👉廖中萊前政治秘書梁捷順率百人加入土團 👉梁捷順入土團張盛聞：感到震驚及失望 👉丹超市、快餐店、便利店開齋節首日須休業 👉批哈迪將首相任期宗教化巫統領袖：不應牽扯宗教 👉敦馬籲甘榜雙溪峇魯補償價每平方英尺RM3000 👉警方重拳出擊威中嚴打非法賽車等違規行為 👉空中特技變悲劇飛機墜地爆炸飛行員罹難 👉美煙大王公廟禍不單行洪水未退又遭竊 👉被截查棄車逃警追匪驚險畫面曝光

1月前

百格大事紀

百格大事紀

毒品滲透網紅圈？丹總警長揭名人、拿汀生意背後黑幕

吉蘭丹州總警長髮布視頻，揭露部分產品創辦人和網紅，包括一名“拿汀”利用正當生意作掩護，實則進行非法毒品交易。警方已偵破多宗相關案件，並警告任何人都無法逃避法律制裁。 3月22日 #百格大事紀 #薇敏帶你關注今日重點時事。【重點新聞】 👉 泰國 #乞丐滲入哥市？一個月狂賺五位數 👉 多名 #網紅企業家涉毒丹警：包括一名“拿汀” 👉 促各州效仿砂拉越董總：承認 #統考應超越政治 👉 #BNPL 用戶激增低收入群體為最大用戶 👉 柔佛 #水災緩解僅5縣仍有疏散中心運作 👉 擺賣 #臭豆攤被取締小販：難道要我去犯罪？ 👉 甲驚傳“#擄童”案？警澄清：是精神失常女騷擾路人 👉 #狗狗被困球門網消拯員迅速解救

1月前

百格大事紀

即時國內

丹州網紅企業家涉毒洗錢警方警告將嚴厲打擊

吉蘭丹州總警長拿督莫哈末尤索指出，州內有許多產品創辦人和社媒網紅被發現參與販毒和洗錢活動。

1月前

即時國內

社會

前銀行職員控洗錢欺詐不認6罪狀20萬保外

一名前銀行職員涉嫌於2013年購買總額達80萬8000令吉的股票犯下洗錢和欺詐罪，今日在兩間地庭被控6項控狀。

1月前

社會

獅城二三事

2獅城男販毒和洗錢各被判監逾27年鞭刑15下

（新加坡17日訊）兩名新加坡男子販毒和用販毒所得洗錢的罪名成立，各被判坐牢超過27年，鞭刑15下。《8視界新聞網》報道，中央肅毒局發表文告說，兩名毒販的年齡分別為30歲和31歲。他們是於2020年10月的掃毒行動中被捕。文告指，肅毒人員從30歲的毒販起獲大約1公斤冰毒、還有大麻、愛它死等其他毒品，以及1萬3800多元（新幣，下同；約4萬5894令吉）的現金和銀行賬號；從31歲的毒販起獲578克冰毒、將近300顆“一粒眠”藥丸、20顆愛它死藥丸，以及6400多元的現金和銀行賬戶。當局進一步調查後發現，他們是一名58歲新加坡毒販的同夥，自2020年7月起就幫他在新加坡進行販毒活動，並將販毒所得拿去洗錢，總額為11萬8200多元。 58歲的毒販於去年12月底，已經被判坐牢28年又9個月。

1月前

獅城二三事

社會

助查大馬一家宣傳合約案依斯邁續錄供

前首相拿督斯里依斯邁沙比利繼續就大馬一家宣傳合約涉嫌貪腐和洗錢案，今日連續第二天錄口供。

1月前

社會

百格新聞

【現場直播】依斯邁沙比利結束錄供案情有何新進展？

前首相依斯邁沙比利針對“大馬一家”宣傳合約貪腐案來反貪會錄供助查，錄供後有何進展？最新消息，留守 #百格 #pocketimes |同場加映| MACC大公開安全屋搜出1.77億資產 https://pocketimes.sinchew.com.my/?p=6346334 因宣傳費陷貪腐疑雲依斯邁“口號”爭議因何而起？ https://pocketimes.sinchew.com.my/news/20250306/pocketimes/6353683 #依斯邁沙比利 #IsmailSabri #MACC #keluargamalaysia

1月前

百格新聞

百格新聞

【現場直播】前首相依斯邁涉洗錢案反貪會傳召錄供

前首相依斯邁沙比利預計今日（3月13日）到布城反貪會總部錄供，他是否會被立即逮捕成了備受關注的重點。更多新聞，請繼續留守 #百格 #pocketimes |同場加映| MACC大公開安全屋搜出1.77億資產 https://pocketimes.sinchew.com.my/?p=6346334 因宣傳費陷貪腐疑雲依斯邁“口號”爭議因何而起？ https://pocketimes.sinchew.com.my/news/20250306/pocketimes/6353683 #依斯邁沙比利 #IsmailSabri #MACC #keluargamalaysia

1月前

百格新聞

獅城二三事

涉參與洗錢獅城1家公司及董事將被控

（新加坡11日訊）新加坡一家公司和公司董事因涉嫌參與洗錢將被控。《8視界新聞網》報道，新加坡警方發表文告說，調查顯示，這名39歲男子同一名身份不明的中國投資者達成商業安排後，在2022年8月成立了兩家公司。文告表示，男子接著為這兩家公司開設銀行戶頭，並把戶頭的控制權交給中國投資者。文告說，警方2022年8月29日接到舉報，指一筆來自海外投資騙局的約21萬美元（約92萬7097令吉）款項，匯入其中一個銀行戶頭。由於公司無法就如何獲得這筆款項做出令人滿意的解釋，因此將被控兩項持有可被合理懷疑為犯罪所得財產的罪名。另外，涉案的男子因疏於管理導致公司違法，將被控兩項控狀。他也因為把公司銀行戶頭的控制權交給他人，以及沒有對公司業務進行監管，而將面對另外兩項違反《公司法》的控狀。

1月前

獅城二三事