洗钱新闻资料

简

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即时国内

反贪会查金融公司洗钱资深演员：任宣传大使会配合调查

反贪污委员会日前展开“Op Sky”，调查涉嫌洗钱的金融咨询公司，导致多名任该公司宣传大使的马来艺人受影响，对此大马资深演员拿督嘉拉鲁丁哈山透露，他随时准备与反贪会合作，全力配合调查。

2星期前

即时国内

封面头条

银行职员与洗钱团伙串谋| 让欠债受害者向银行申贷 35%贷款额归犯罪集团

反贪污委员会通过Ops Sky行动发现，犯罪集团的财务顾问公司向受害者征收获批贷款金额的至少35%。

3星期前

封面头条

即时国内

“不想纳吉像我当年般受苦” 安华捍卫改善监狱情况

首相拿督斯里安华回忆起自己曾因入狱而经历的痛苦，并以此捍卫改善纳吉在监狱的情况，后者因涉及SRC国际公司4200万令吉洗钱案罪成而身陷囹圄。

4星期前

即时国内

即时国内

慕尤丁4滥权3洗钱罪合并联审法庭择定218案件管理

地庭批准控方申请，联合审理前首相丹斯里慕尤丁被控的4项滥权和3项洗钱罪控。

1月前

即时国内

即时国际

被控贩毒洗钱罪 10台男被判终身监禁

10名台湾男子因贩毒和洗钱罪，被柬埔寨法院判处终身监禁。

1月前

即时国际

社会

1MDB案 | 纳吉：刘特佐安排会面没涉及 “沙地国王允资助我”

前首相拿督斯里纳吉坚称，已故沙地国王阿都拉确实承诺给予他财务援助和政治捐款，并否认是在逃富商刘特佐告诉他这项承诺。

1月前

社会

社会

引用安华称仓促诉讼存缺陷纳吉：1MDB案是例子

前首相拿督斯里纳吉引用首相拿督斯里安华近期的言论，辩称一马发展公司（1MDB）财务丑闻中针对他的所有贪污指控存在缺陷。

1月前

社会

即时国会

林慧英：NCC调查显示马来西亚较少以加密货币洗钱

财政部副部长林慧英说，调查结果显示，在马来西亚，加密货币作为洗钱媒介的使用率较低

2月前

即时国会

即时国内

娶泰妻开公司洗黑钱泰警捕大马华男

泰国警方星期二在曼谷附近的暖武里府逮捕了一名马来西亚男子，男子因涉嫌经营非法赌博网站及涉洗钱活动而被捕。

2月前

即时国内

社会

19岁坠找工陷阱失6千遭利用卷入洗钱活动

19岁女网民年少无知，在网络平台找工作随处留言PM坠骗局，招致老千骗走逾6000令吉复遭利用参与洗黑钱活动。

2月前

社会

社会

阿兹米：生活中贯彻反贪吁青年勇于举报贪腐

大马反贪污委员会（防范）副主席拿督阿兹米指出，数据显示国内青少年涉及贪污活动十分严重，从2020至2024年的5年间，我国共有2337名年龄介于16至40岁的青年，因涉及各种贪污罪行被捕。

2月前

社会

即时国内

受托人2法令修案通过当局强化监管权力

国会下议院今日通过了2024年受托人法令（修正案），及2024年受托人（机构）法令（修正案）。

2月前

即时国内

即时国会

反洗黑钱修正案一读加强监管防洗钱

财政部今日向国会下议院提呈2024年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益修正案一读，以加强防止洗钱和恐怖主义融资的监管和执法。

2月前

即时国会

即时国际

涉帮赌博集团洗钱新加坡永久居民峇淡岛被捕

（新加坡8日讯）涉嫌协助赌博集团洗钱的新加坡永久居民，前往印尼峇淡岛游玩时落网。

2月前

即时国际

花城大小事

身兼多家药剂公司董事夫妻控洗钱逾379万

身兼多家药剂公司董事的一对华裔夫妇，涉嫌从非法活动中获取逾379万令吉款项，今日在芙蓉地庭被控14项洗钱罪名时不认罪，案展至明年1月6日过堂。

2月前

花城大小事

即时国内

基建公司2前职员涉洗钱各获逾50万不认罪

国家基建公司（Prasarana）两名前职员涉嫌从洗钱非法活动各获得超过50万令吉，今日在地庭面控时两人皆否认罪名。

3月前

即时国内