洗钱案新闻资料

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纳吉SRC 2700万令吉洗钱案展2025年4月21日开审

原定于9月17日开审的前首相拿督斯里纳吉被控SRC国际公司2700万令吉洗钱案，将展延至2025年4月21日开审。

3月前

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狮城二三事

狮城洗钱案｜再3名被告刑满驱逐至柬埔寨禁再入境

（新加坡16日讯）30亿新元（约104亿令吉）洗钱案再有3名被告服刑完毕，被驱逐出境并禁止入境新加坡，这3人是张瑞金、陈清远和林宝英。这起在去年8月侦破的洗钱案，涉及款项达30亿新元，被捕的10人被控后都不得保释，还有两人被通缉，新加坡警察部队已通过国际刑警组织对两人发出红色通缉令。新加坡移民与关卡局今天答复《联合早报》询问时说，被判入狱15个月的张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁），已在6月15日被驱逐至柬埔寨。这3人都被禁止再入境新加坡。加上早前罪成被判入狱的苏文强（32岁）、王宝森（32岁）、苏宝林（42岁）、苏海金（41岁）和王水明（43岁），已纷纷在刑满后被遣返并禁止入境，全案已经有8人服完刑期。余下两人是王德海（35岁）和苏剑锋（36岁），他们分别被判坐牢16个月和17个月。苏剑锋是此案被治罪的最后一人，也是刑期最长的被告。新加坡警方在6月10日的文告中披露，从10名被告处起获和对他们发出禁止处置令的资产超过10亿新元，其中约9亿4400万新元资产被法院下令充公。警方扣押或发出禁止处置令的资产则超过30亿新元，这些资产不只来自被控上法庭的10名被告，还属于因涉案正受到调查的17人。

5月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城洗钱案｜多3名囚犯刑满被驱逐出境被禁再入境新加坡

（新加坡2日讯）因30亿新元（约105亿令吉）洗钱案，被监禁14个月和13个月6周的苏宝林、苏海金和王水明，已刑满被驱逐出境。新加坡移民与关卡局回复《8视界新闻网》询问时表示，柬埔寨籍的苏宝林和塞浦路斯籍的苏海金，分别在5月25日和5月28日被遣送至柬埔寨。另外，土耳其籍的王水明则在昨天（1日）被遣送到日本。发言人表示，3人都被禁止再次进入新加坡。 41岁的苏海金是在4月4日认罪后被判监14个月，42岁的苏宝林则是在4月29日认罪后同样被判坐牢14个月。 43岁的王水明在5月14日认罪后被判坐牢13个月6周。 3人的刑期都从去年8月15日被捕之日开始算起。共有10人因此案被控，除了苏宝林、苏海金和王水明外，苏文强和王宝森也已刑满出狱并被遣送到柬埔寨，禁止再入境新加坡；张瑞金、陈清远和林宝英仍在服刑；剩下的王德海和苏剑锋已表态愿意在下周认罪。针对5名囚犯刑满被遣送出国，4人被遣送去柬埔寨，只有王水明被送往日本，移民与关卡局表示，当事人的护照可去哪里就会被送去那里。当局答复媒体询问时说，内政部长尚穆根去年9月份在爆发洗钱后，谈及如何处置洗钱案涉案者时已明确表示，涉案者一旦被治罪，将在新加坡服刑，服完刑期后会遣送回他所持护照的国家，或被送回跟新加坡有引渡协议的国家。尚穆根当时也说，看囚犯持有的有效护照可让他去哪里，就会去那里。

5月前

狮城二三事

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狮城30亿新元洗钱案 | 林宝英认罪监15个月约九成资产被充公

（新加坡30日讯）新加坡30亿元（新币，下同；约104亿3928万令吉）洗钱案被告林宝英今日认罪，被判入狱15个月，约九成被起获的资产被充公。《联合早报》报道，她是本案第8名被治罪的被告，也是刑期最长的被告之一。中国籍的被告林宝英（44岁）共面对10项控状，包括4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）、两项使用伪造文件，以及3项伪造文件意图欺骗和一项妨碍司法公正的罪名。林宝英今日承认其中3项，余项交由法官下判时一并考量。林宝英被起获的资产总值约1亿7050万元（约5亿9329万9080令吉），包括现金、汽车、房地产和加密货币等，其中约九成在下判后被充公。控方指出，林宝英把赃款带入新加坡，还使用复杂手法伪造文件掩盖资金来源，罪行难以被发现。控方认为刑罚必须起阻吓作用，以维护新加坡作为金融枢纽的声誉，建议法官判她坐牢15至17个月。被告代表律师周继仁求情时说，林宝英选择尽早认罪，还自愿上缴约九成被缴获的资产，显示她有悔意。他表示，林宝英是单亲妈妈，育有两名孩子，恳请法官判她坐牢不超过13个月。根据案情，2020年8月，林宝英的联昌国际银行户头和大华继显证券公司户头，分别存入约2115万9386元（约7362万9585令吉）和约129万5831元（约450万9180令吉）。当银行要求她证明资金来源时，她向银行提交出售澳门房地产的合约。实际上，这些合约是伪造的，林宝英并没有房产出售，也根本不认识文件里所说的买家。林宝英当时持有就业准证，她无法合理解释这些资金的来源。林宝英与另一名被告张瑞金（45岁）是同居情侣关系，后者已在上个月被判坐牢15个月。本案目前共有8名被告被治罪。苏文强（32岁）和王宝森（32岁）早前被判坐牢13个月，两人已服刑完毕，在5月6日遣返柬埔寨，并禁止入境。苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判监14个月。王水明（43岁）则被判入狱13个月又六个星期。陈清远（34岁）也在5月23日被判坐牢15个月。苏剑锋（36岁）和王德海（35岁）的案件分别展期至6月6日和7日让他们认罪。

5月前

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被揭涉狮城30亿新元洗钱 2富商被中国淄博警方通缉

被揭涉嫌新加坡30亿元（新币，下同；约104亿6238万令吉）洗钱案的2名富商，跟其中一名被告苏海金在迪拜是“邻居”，其中一人在新加坡也跟苏海金是“邻居”；两人也同另一名被告王水明同样被中国淄博警方通缉。

6月前

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狮城30亿洗钱案 | 被告王水明判监13个月又六周

（新加坡14日讯）狮城30亿元（新币，下同；约104亿7480万令吉）洗钱案被告王水明认罪后被判入狱13个月又6个星期，约1亿8000万元（约6亿2848万令吉）的被起获资产被充公。《联合早报》报道，土耳其籍的被告王水明（43岁）共面对22项控状，包括18项伪造文件和4项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令，是洗钱案10名被告中控状最多的。王水明今日在新加坡国家法院承认其中3项控状，余项交由法官下判时纳入考量。新加坡国家法院法官莎米拉诗里巴蒂下判时说，王水明涉及洗钱的金额约为240万元（约837万9840令吉），所犯的罪行影响新加坡的经济和金融系统，因此刑罚必须起阻吓作用。其他被纳入考量的控状也显示，王水明持续使用伪造文件，来避免洗钱罪行被发现。另外，王水明连续18次在录口供时撒谎，之后改口说资金来源是赌博所赢和在菲律宾的房地产投资所得，但这一说辞并未得到证实。考量到王水明选择认罪，并上交近90%的被起获资产，法官最终判他坐牢13个月又6个星期。

6月前

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狮城30亿元洗钱案 | 两被告刑满已被驱逐并禁止入境

（新加坡7日讯）狮城30亿元（新币；约105亿2000万令吉）洗钱案两名被告在新加坡服刑完后，昨日已被驱逐出境，并被禁止入境新加坡。新加坡移民与关卡局昨晚答复《联合早报》询问时证实，苏文强（32岁）和王宝森（32岁）已于昨日被遣返柬埔寨，并被禁止入境新加坡。根据此前报道，在10名被告中，首名认罪的苏文强被判坐牢13个月，王宝森则是第三名被治罪的被告，被判坐牢13个月。两人是目前为止刑期最短的2名被告。除了2人，苏海金（41岁）和苏宝林（42岁）分别被判监14个月、张瑞金（45岁）则被判监15个月。另一名被告王水明（43岁）的案件展期至5月14日认罪，其余4人的案件仍在审前会议阶段。

6月前

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币安赵长鹏洗钱案美检方要求判处监禁3年

币安（Binance）创办人赵长鹏在美承认涉嫌洗钱等罪，正等候判刑，外电报道，美国检方要求判处赵长鹏36个月监禁。

6月前

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狮城洗钱案｜王宝森被加控6罪料16日认罪

（新加坡11日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告王宝森今天被加控6项罪名，他表示有意认罪。《8视界新闻网》报道，王宝森原本面对两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，其中一项指他拥有超过11万2000新元（约39万2000令吉）的现款，而这笔钱的全部或部分款项是他非法参与网络赌博的犯罪所得。另一项控状则指他利用非法远程赌博的款项，购买一辆丰田Alphard Hybrid Elegance汽车。他今天（11日）被加控6项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令、使用伪造文件、向公务员提供假资料，以及抵触雇用外来人力法令的控状。王宝森被加控后，法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料显示，案件将展期至本月16日过堂让王宝森认罪。

7月前

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狮城洗钱案｜首被判刑苏文强出狱后将被驱逐出境

（新加坡4日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案首名被判刑的被告苏文强，出狱后将被驱逐出境。新加坡移民与关卡局回复《8视界新闻网》询问时透露上述消息。发言人也说，在那之后，他将被禁止再次进入新加坡。至于他将被遣返到哪个国家，发言人表示，这取决于其有效护照，以及是否可以入境该国。 32岁的柬埔寨籍被告苏文强是在前天（2日）认罪后被判监13个月；他是涉案10人当中，首名认罪及被判刑的被告。自从去年8月15日被捕后，他就一直被还押，前后共被控8项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状、一项持有伪造文件或电子记录的控状，以及两项抵触雇用外来人力法令的控状。苏文强认罪的第一个控状是私藏60万1706新元（约210万5971令吉）的现金，这笔款项直接或间接来自他从事非法网络赌博所得的不义之财。第二项控状则是在菲律宾非法为中国人提供网络赌博服务，并用所得的50万新元（约175万令吉）购买了一辆马赛地轿车。被判坐牢13个月法官在苏文强认罪后说，两项罪状分别判他坐牢13个月和12个月，但两项刑罚可同时执行，苏文强因此只需坐牢13个月。假设他的刑期从被逮捕的当天，即去年8月15日开始算起，如果他在狱中行为良好，还有望扣除三分之一刑期，这意味着他或许在下个月初就可刑满出狱。

7月前

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狮城洗钱案｜第二名认罪被告苏海金判监14个月

（新加坡4日讯）在30亿新元（约105亿令吉）洗钱案警方大逮捕行动中跳下阳台受伤的苏海金，今天认罪后被判入狱14个月，他是继苏文强后第二名被治罪的被告。《联合早报》报道，塞浦路斯籍的苏海金（41岁）共面对一项拒捕、3项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令、3项伪造文件、4项欺骗，以及3项抵触雇用外来人力法令的控状。他今天在新加坡国家法院承认其中3项，余项交由法官下判时纳入考量。新加坡警察部队去年8月15日展开大规模逮捕行动，逮捕了10名涉及洗钱案的被告。其中，苏海金在武吉知马友和园（Ewart Park）优质洋房被捕时，慌忙中跳下二楼阳台，因骨折入院，隔天（16日）手脚打石膏在医院面控。苏海金被缴获的资产总值约1亿7000万新元（约5亿9500万令吉），其中包括现金、房产和汽车等。他的代表律师求情时说，苏海金愿意交出90%被缴获资产，并在调查期间积极配合，且是本案第二名选择认罪的被告，恳请法官轻判。案情显示，8月15日早上约6时50分，警员到苏海金的住家展开突击行动，在向苏海金的孩子表明身份后进入住家，并到苏海金的卧室外命令后者开门。岂料，苏海金仓皇从二楼阳台一跃而下，跑出住家。警方进入卧室后发现苏海金不在房内，搜查后发现他躲在附近沟渠，企图逃避逮捕。调查揭露，苏海金是Yihao Cyber科技公司的董事，公司在2017年成立，从事软件开发等业务。苏海金利用公司的名义开设银行户头，这个户头在2021年1月至10月期间，从10次交易中接收了约239万6943新元（约838万9300令吉）。苏海金也与代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd的董事王俊杰（译音）共谋，向新加坡国内税务局和人力部谎报Yihao Cyber科技公司2019年至2021年财年的收入、毛利和贸易应收账款。然而，这笔钱部分或全部是非法远程赌博活动所得，而且苏海金无法合理解释有关资金来源。根据早前的报道，苏海金在去年8月16日被控时，只面对一项拒捕控状，控方后来在9月6日加控第二项控状，指他持有从非法远程赌博活动所取得的赃款；今年4月1日，他再度被加控12项包括伪造文件、欺骗、抵触雇用外来人力法令和抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令等的罪名，并修改原来的第二项控状。涉洗钱案的另一名被告苏文强（32岁）前天（2日）认罪后，被判监13个月。他被起获的资产价值共约597万1638新元（约2090万0733令吉）和124万7000日元（3万8955令吉），包括现金、车辆、奢侈品和名酒。案件下判后，这些资产全部被下令充公。另一名被告王宝森（32岁）的案件则展期到4月16日让他认罪；其余7人的案件则仍在审前会议阶段。

7月前

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狮城30亿洗钱案被告王宝森料416认罪

（新加坡29日讯）继苏文强和苏海金后，新加坡30亿元（新币，下同；约105亿1973万4859令吉）洗钱案的被告王宝森料认罪，成为该案第3名有意认罪的被告。《联合早报》报导，王宝森（32岁）的案件昨午在新加坡国家法院进行审前会议后，新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料，显示王宝森的案件展期至4月16日过堂，让王宝森认罪。王宝森面对两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他持有11万2000元（约39万2692令吉）和几种外币，以及购买丰田Alphard混能引擎汽车的全额或部分款项来自非法线上赌博赃款。王宝森早前曾申请保释在外，但被法官拒绝。法官当时指出，王宝森没有在新加坡扎根，妻子与其他家人都在国外，他与被警方通缉的涉案人“Y”也是亲戚关系。因此，他若保释在外，可能与他人串谋，且有潜逃可能。这起新加坡历来规模最大的洗钱案，涉款金额迄今扩大至超过30亿元。涉案被告包括王宝森、苏文强、苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远和王德海。《联合早报》日前报道，苏文强（32岁）的案件已定4月2日过堂，苏文强到时候料在庭上认罪，成为本案首名认罪的被告。两天后，法院则会审理苏海金的认罪。其余7名被告的案件仍在审前会议阶段。

7月前

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狮城洗钱案｜苏文强下个月将认罪 10被告中首人

涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强，今天在审前会议上表示愿意认罪，法官将案件展期到4月2日让他认罪，他也是涉案的10人当中，首个表示要认罪的被告。

8月前

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狮城洗钱案被告王水明加控11项使用伪造财务报表

（新加坡31日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告王水明被加控11项控状，新控状全部指他在2022年6月28日，向新加坡证券行大华继显提交了伪造的3家位于中国厦门的公司的年度财务报表，作为他申请银行服务的支持文件。《8视界新闻网》报导，43岁的土耳其籍被告王水明今日通过视讯方式出庭面控，他也是相隔5个月后，再度被加控的第3名涉案者，前两人是苏宝林和苏文强。王水明目前共面对16项控状，是涉案10人当中面对最多控状的被告，其次分别是面对11项控状的苏文强和10项控状的苏宝林。 3家公司位于厦门王水明是法人代表或股东根据控状，王水明所使用的伪造财务年度报表涉及3家公司，分别是厦门烨天商贸有限公司、厦门明信担保有限公司和厦门市立康行商贸有限公司。所伪造的公司财务年度报表涉及的年份介于2015年到2021年。《8视界新闻网》记者从中国的网站查询得知，王水明都是这些公司的股东或法定代表人。根据网上资料，王水明是厦门明信担保有限公司的法定代表人，这家公司在2010年8月18日注册成立，公司地址位于厦门市嘉禾路，其注册资本约562万4000元（新币，下同；约1983万6362令吉）。王水明也是厦门烨天商贸有限公司的一半股权持有人，这家公司在2011年8月23日注册成立，注册资本约95万5080元（约336万8654令吉），地址是厦门市湖里区金湖二里。除了厦门烨天商贸有限公司，王水明还是厦门市立康行商贸有限公司一半股权的持有人，这家公司于2011年9月2日注册成立，注册资本约18万7270元（约66万零518令吉），地址是厦门市思明区东明路。和他一样持有这两家公司各一半股权的是一个叫王瑞燕的女子。目前不清楚王水明和王瑞燕之间的关系。王水明早前被揭因非法赌博活动而被山东省淄博市公安局博山分局通缉，他的亲兄弟王水挺也被中国和新加坡警方通缉，目前已经潜逃出境。王水明也和另外两名被告苏海金和苏宝林关系密切，跟他有着密切关系的还有另一名通缉犯“X”，而“X”更是被新加坡警方起获和冻结了超过2亿6000万元（约9亿1704万3802令吉）的资产。

9月前

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狮城洗钱案被告苏文强相隔一天再加控新罪

（新加坡31日讯）相隔1天，涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强今日再次被加控，这次是新加坡人力部指控他在为自己和“妻子”申请就业准证时作出虚假申报，抵触该国雇用外来人力法令。《8视界新闻网》报导，32岁的柬埔寨籍被告苏文强今日通过视讯方式出庭面控，新加坡人力部的主控官提呈了两项抵触雇用外来人力法令的新控状。第一项指他在2022年2月28日申请就业准证时，虚假申报自己将受聘于一家公司担任销售董事。另一项控状指他在2022年2月份，指示一位名叫“文文”的人，为自己的“妻子”苏燕萍申请就业准证时，虚假申报她将受聘于家庭办公室担任董事长。持有伪造结婚证书企图为“妻子”申请亲属证苏文强短短3天内两度被加控罪状，他1月29日刚被加控7项罪状，包括6项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，以及一项持有伪造文件或电子记录的控状。随着今日被加控，他目前共面对11项控状。其中，持有伪造文件的控状指他在2021年12月，持有一份显示他和“妻子”苏燕萍在2018年5月20日于中国注册结婚的证书，但实际上这份文件是伪造的。控状也指他有意将这份文件提交给新加坡人力部，为“妻子”申请直系亲属证。其他罪状则指于新加坡远程操控设在菲律宾，并专为中国人服务的非法远程赌博服务，并把收益用来支付新加坡豪华公寓的租金、购买名牌包包和名酒，涉及金额高达约47万7000元（新币，下同；约168万2422令吉）。新加坡警方去年8月15日逮捕10名涉及这起新加坡最大洗钱案的嫌犯，苏文强是其中一人。目前涉及这起洗钱案的总款项已经突破30亿元（约105亿8127万4644）。最初的控状指他将赌博网站收益中的50万元（约176万3545令吉），用来购买一辆马赛地轿车，当局也曾起获总值超过60万元（约211万6254令吉）的现金，这些款项被指是涉及非法远程赌博罪行的收益所得。苏文强的案件将在2月1日进行审前会议，他被令还押，不得保释。

9月前

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洗钱案被告苏文强加控新控状涉以赌博服务收益支付天价租金

（新加坡30日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强被加控7项控状，新控状的总额约47万7000元（新币，下同；约168万4109令吉），当中一大部分用来支付他租下的公寓及有地住宅单位的天价租金。《8视界新闻网》报导，32岁的柬埔寨籍被告苏文强昨日通过视讯方式出庭面控，庭上揭露，他被加控7项控状，其中包括6项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，及1项抵触刑事法典第474节条文持有伪造文件或电子记录的控状。他目前一共面对9项控状。新控状指他从2021年10月到2022年4月之间，把在设于菲律宾，专为中国人服务的非法远程赌博服务的收益，用来支付位于新加坡乌节路的一个22楼高公寓单位，以及位于鲁易士路一个有地住宅单位的租金和押金，总共35万9877元（约127万零592令吉），据估计每月租金上万元。其他新加控的控状则指他在2021年11月到去年8月之间，在新加坡购买了24样包括包包和首饰在内的奢侈品，以及30瓶贵州茅台酒和12瓶苏格兰单麦威士忌麦卡伦。新加坡警方去年8月15日逮捕10位涉及这起新加坡最大洗钱案的嫌犯，苏文强是其中一人。目前涉及这起洗钱案的总款项已经突破30亿元（约105亿9188万5866令吉）。被指企图为“妻子”申请亲属证持有伪造结婚证书苏文强也面对一项持有伪造文件的控状，指他在2021年12月，持有一份显示他和“妻子”苏燕萍在2018年5月20日于中国注册结婚的证书，但实际上这份文件是伪造的。控状指他有意将这份文件提交给新加坡人力部，为“妻子”申请直系亲属证。早前的控状指他将赌博网站收益中的50万元（约176万5314令吉），用来购买一辆马赛地轿车，当局也曾起获总值超过60万元（约211万8377令吉）的现金，这些款项被指是涉及非法远程赌博罪行的收益所得。苏文强的案件将在下个月1日进行审前会议，他被令还押，不得保释，还押至今已有5个月又14天。

9月前

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