洗钱罪新闻资料

简

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菲律宾提数项洗钱罪指控在逃前华裔市长

菲律宾反洗钱委员会今天在司法部提告，指控潜逃出境的前华裔市长郭华萍及另外35人涉犯数项洗钱相关罪行。

4月前

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即时国内

警以洗钱罪调查高庭不介入罗斯里禁充公4账户被驳

律师罗斯里达兰入禀高庭申请司法检讨准令，以禁止警方和政府以洗钱罪名来充公其在国民信托基金公司（ASNB）的4个账户，唯今日遭到高庭驳回。

4月前

即时国内

狮城二三事

银行千万存款来源不明张瑞金被加控三项洗钱罪

未能合理解释和交代银行户头里超过1200万元（新币，下同；约4214万1240令吉）巨额存款，狮城30亿元洗钱案被告张瑞金今日被加控三项洗黑钱罪状。

8月前

狮城二三事

国际财经

币安认洗钱罪资金急逃 24小时流出47亿

为刺激交易量，币安先前祭出部分币种现货交易零手续费的优惠，已在今年3月陆续结束，令币安的全球市占率有所下滑。不过，币安仍是全球最大加密货币交易所，平均每年交易量达数十亿美元。

1年前

国际财经

即时国内

不只2项！旺赛夫被加控18项洗钱罪

土团党打昔汝莪区国会议员拿督旺赛夫于今年2月面对2项索贿和受贿的控状后，今日在吉隆坡法庭再度被控另18项总额559万4585令吉27仙的洗黑钱控状。

1年前

即时国内

即时国内

视频|涉贪加控洗钱罪旺赛夫淡定出庭

土团党打昔汝莪区国会议员拿督旺赛夫于今早9时，在吉隆坡法庭面对与洗钱罪名有关的新控状。

1年前

即时国内

即时国内

涉贪案被控2罪名旺赛夫周三加控洗钱

年初在Jana Wibawa计划贪污案中被控索回和受贿两项罪名的土团党打昔汝莪区国会议员拿督旺赛夫透露，将于明日在洗钱罪名下被控。

1年前

即时国内

社会

慕将申撤另3洗钱罪控方申请7案同审 1129过堂

前首相丹斯里慕尤丁将入禀法庭，申请撤销另外3项总额2亿令吉的Jana Wibawa案洗黑钱控罪。

1年前

社会

带你看世界

香港艺人涉煽动罪和洗钱罪被判入狱26个月

据香港《星岛日报》报道，香港区域法院练锦鸿在判词中说，阮民安为了个人利益，不惜牺牲社会安宁散布煽动性帖文，发出发泄式和口号式的诅咒和辱骂，结尾更附上宣传黄店，自身演唱会信息和募捐。

1年前

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全国综合

退休技工控12洗钱罪不认罪819过堂

一名印裔退休技工涉嫌非法取得活动收益，今早被控上沙亚南地庭，以面控12项反洗黑钱罪状，惟他皆不认罪。

3年前

全国综合