洗黑錢新聞資料

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百格新聞

警方共逮MBI13男女扣押35億資產包括榴槤園、發展商公司

轟動一時的MBI騙局近期有了眉目，警方近期在北馬與雪隆地區展開兩輪“北星”取締行動，共逮捕13名本地男女，部分嫌犯更是擁有丹斯里、拿督斯里和拿督身份的律師及企業家。警方扣押了總值超過35億令吉的財物，其中包括酒店、榴槤園、發展商公司等。

2天前

百格新聞

即時國內

MBI洗錢案 | 警揭秘集團商業模式合法活動下隱藏非法交易

警方調查揭露，MBI國際集團表面上從事合法商業活動，實則背後隱藏著非法交易操作。

2天前

即時國內

即時國內

涉MBI洗黑錢案被捕嫌犯是否引渡他國警方稱言之尚早

針對在北星行動下逮捕的13名嫌犯未來是否會被引渡或移交給某國警方處理，警方今日明確表示，目前談論此事“言之尚早”，一切後續安排都需等待本地的調查工作完成後才能決定。

2天前

即時國內

即時國內

MBI集團洗錢案持續發酵警方鎖定12家企業

全國總警長秘書處反洗黑錢調查組主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，2名擁有拿督頭銜的律師落網後配合警方的調查，並承認為MBI集團提供法律意見及處理法律文件。

2天前

即時國內

即時國內

MBI洗錢案再有丹斯里拿督斯里被捕警扣逾3億財物

全國總警長秘書處反洗黑錢調查組主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，警方於上週五至昨日在北馬及雪隆地區展開第二輪的北星取締行動,共逮捕5名本地男子,包括1名丹斯里及1名拿督斯里在內的企業家,並扣押逾3億令吉的財物。

2天前

即時國內

即時國際

港警反詐拘逾500人涉案金額超8.86億

香港警方在4月7日至4月17日展開代號“謀攻”的執法行動，以詐騙及洗黑錢等罪拘捕了500多名大陸及香港人，包括333男及170女，年齡介於18歲至80歲，共涉及404起騙案及科技罪案，涉及款項15.6億（港幣，下同，約8.86億令吉）。

4天前

即時國際

全國綜合

戶頭遭盜用警局問進展 . 女反淪嫌疑人被扣查

她聲稱不曾將銀行卡或戶頭借給他人，去年3月曾因銀行卡逾期而前往銀行換卡。不過，她坦言曾在社交媒體上看到諸如應聘工作的鏈接並點擊，但點擊進入後認為有詐立刻退出。

2星期前

全國綜合

大柔佛三分鐘

大柔佛三分鐘 | 散播深偽同學不雅照案柔教育局開會商採取行動

今日焦點：散播深偽同學不雅照案柔教育局開會商採取行動 | 寬中董事會：要求校方有錯即改網絡曲解訓導處助理主任言論 | 誤信涉洗黑錢巫婦失43萬 | 廖彩彤：兩道路拓寬施工緩慢令民眾怨聲載道 | 柔也有其他獨中校友受害盼校方意識嚴重性嚴肅處理 | 5月大男嬰逝世，警：未有外傷，死因待查 | 工程師遭網絡投資詐騙損失57萬1100令吉

2星期前

大柔佛三分鐘

全國綜合

前公務員洗黑錢失信罪成．重判坐牢468年罰款1.8億

（古晉9日訊）38歲的砂福利局前財務行政員莫哈末再魯，因涉及超過1600萬令吉洗黑錢和失信案，今日在39項罪名成立下，共被判坐牢468年及罰款1億8000萬令吉，或未能繳付罰款須服刑36個月，及被處3下鞭刑。由於刑期是同期執行，被告需坐牢至少12年。地庭法官慕斯里今日在莫哈末再魯對36項洗黑錢罪名及3項失信罪名認罪後，做出上述判決。在36項洗錢控狀下，被告被判每項控狀監禁12年，及罰款500萬令吉，若未能繳納罰款則需服刑一個月取代，所有監禁刑期同期執行。至於3項失信案，每項被判處監禁12年及鞭笞一鞭，監禁刑期同樣同期執行。由於刑期同期執行，莫哈末再魯需服刑至少12年，具體時間取決於他是否能支付1億8000萬令吉罰款。如果未能支付罰款，他還需要額外服刑3年。洗錢罪名是依據2001年反洗黑錢、反恐融資及非法活動收益法令4（1）（b）條款下被起訴，依照同一法案4（1）條款判刑。刑事信託違約罪名依據刑事法典409條文起訴，判刑2至20年監禁，並可附加鞭刑或罰款。莫哈末再魯被控於2020年至2022年間洗黑錢罪涉及金額為601萬3504令吉30仙；而失信案則在2019年至2021年之間，涉及金額為1027萬2350令吉13仙。賬戶出現逾400萬不明轉賬據瞭解，莫哈末再魯的薪水單出可疑交易，其中超過400萬令吉款項被轉入其賬戶。另外，莫哈末再魯曾是負責該部門薪金的官員，2022年1月31日提交辭職信。然而，他縮短通知期，於2021年12月31日即刻辭職。此案件由副檢察官旺奴阿瑪妮娜、莫哈末阿魯夫和曼吉拉起訴。莫哈末再魯的辯護律師為克里斯多夫。

2星期前

全國綜合

全國綜合

1MDB案 | 1MDB對經濟影響重大決定退休警官：須彙報納吉

武吉安曼商業罪案調查局退休警官拉惹哥巴供稱，根據一馬公司（1MDB）公司章程，在1MDB的事務中，任何對國家經濟有重大影響的決定，都必須向前首相拿督斯里納吉彙報。

2星期前

全國綜合

東海岸

墜電話騙局退休老師痛失逾18萬

掉入電話騙局被指洗黑錢，勿述一名60歲退休男老師被騙走18萬1900令吉積蓄。

3星期前

東海岸

即時國內

涉嫌勒索1000萬令吉·丹斯里商人被延扣2天助查

涉嫌索討千萬令吉以“擺平”洗黑錢案而被捕的丹斯里商界名人，自今日起被警方延扣兩天助查！

4星期前

即時國內

封面頭條

獨家 | MBI案查近20人包括丹斯里凍結500戶頭涉款30億

武吉阿曼過去兩星期深入調查MBI國際集團涉嫌組織傳銷活動案後，已有近20人列入調查名單，其中涵蓋上市公司主要負責人，以及擁有丹斯里勳銜的商人，當中數人已被傳召盤問。

4星期前

封面頭條

即時國內

假警真詐！2人痛失35萬退休公務員也中招

詐騙分子以涉及洗黑錢及毒品交易為由，冒充警察欺詐兩名男女，導致兩人被騙走共超過30萬令吉的款項。

1月前

即時國內

社會

賽沙迪失信洗錢上訴案 | 主控官：賽沙迪指示提款100萬 “為應對喜來登政變”

（布城19日訊）大馬民主聯合陣線原主席賽沙迪上訴案結案陳詞階段，主控官副檢察司拿督旺沙哈魯丁表示，賽沙迪在2020年3月指示時任土團黨青年團副財政拉菲克，從土團黨青年團賬戶中提取100萬令吉，是出於應對喜來登政變後可能發生政治動盪，而作出的政治利益考量。他說，也是第13名控方證人的拉菲克，以及第11名證人時任土團黨青年團副秘書阿末裡祖安，在供證中證明了上述觀點。他指出，原為土團黨青年團團長的賽沙迪是在2020年7月失去了土團黨黨籍。證詞前後不一不足以證明偽證他說，對於上訴方指出，拉菲克和阿末裡祖安於2020年在反貪汙委員會錄口供與後來在法庭上供證的證詞前後不一，是在說謊的說法，並不足以證明兩人的證詞是偽證，因為上訴方還必須證明兩人說謊的動機。旺沙哈魯丁作為本次上訴案的答辯方，他今日上訴庭進行結案陳詞時這麼表示，但是由於身體不適緣故，他今日未能完成所有結案陳詞，以致案件展延至暫定的4月17日繼續審訊。本案承審的上訴庭三司是上訴庭法官拿督阿末再迪、拿督阿茲曼阿都拉及拿督諾琳巴哈魯丁。辯方論據皆推測無法證明無罪另外，旺沙哈魯丁強調，辯方未能提供令人信服的證據來證明其無罪，所有的辯護都僅停留在推測層面。他指出，在審理過程中，法庭聽取了多達20名證人的證詞，而高庭在判決時已給予最充分的考量，並基於合理懷疑之外的證據裁定賽沙迪罪名成立，因此，上訴方未能提出足以推翻原判的論據。針對刑事法典第109（共謀）條文及反洗黑錢法令（AMLA）相關指控，他表示，法庭已經詳盡考慮所有相關證據，並最終裁定賽沙迪未能證明自己無罪。他指出，案件已經超越合理懷疑的門檻，而辯方在上訴過程中未能提供足以翻案的新證據，甚至在交叉盤問階段，他們也未能充分回應控方提出的關鍵問題。未直接執行犯罪行為也可定罪他強調，賽沙迪的案件必須結合刑事法典第108（教唆犯罪）條文來看待，並表示在法律上，一個人即使未直接執行犯罪行為，只要存在教唆或共謀意圖，仍然可被定罪。他指出，賽沙迪在案件中並非無辜，他有明確的意圖，指示相關人士提取土團黨青年團資金，而這行為本身即構成犯罪。 100萬未直接入戶頭不影響違法性法官拿督諾琳在庭上提醒控方進入具體的法律論述後，旺沙哈魯丁補充，昨日在庭審中已明確指出，這筆100萬令吉的資金從未直接進入賽沙迪的個人賬戶，但這並不影響其違法性。他強調，當時作為土團黨青年團賬戶信託人的賽沙迪並未因“協助犯罪”而被控，而是因其直接授意挪用資金而被起訴，法律不要求被告必須親自執行犯罪行為，教唆或共謀同樣構成犯罪。在案件背景方面，旺沙哈魯丁指出，所有相關證據均表明，這筆資金屬於土團黨青年團，並非賽沙迪的個人資金。他指出，賽沙迪在資金使用上的解釋並不合理，他有責任向法庭解釋為何這些款項從土團黨青年團賬戶被提取，以及為何他會指示相關人員進行提款。他強調，被告無法單純以“資金屬於自己”來作為辯護，而是必須合理解釋整個交易過程，否則就構成犯罪。賽沙迪曾指示團隊“清理”資金此外，旺沙哈魯丁還提及，賽沙迪在2020年3月31日遭到反貪會調查後，曾在WhatsApp群組指示團隊“清理”部分資金，以避免資產遭到查封。他強調，這種行為已明確顯示賽沙迪知曉資金的違法性質，並試圖掩蓋資金痕跡。他指出，在WhatsApp群組信息中，賽沙迪曾要求團隊成員討論“劇本”，以應對調查，這進一步加深了其犯罪意圖的證據鏈。針對辯方質疑調查過程的公平性，旺沙哈魯丁反駁道，反貪會的調查是在2020年3月31日正式展開，調查的重點是賽沙迪家中存放的25萬令吉，以及從土團黨青年團賬戶提取的100萬令吉。他表示，賽沙迪在不同場合對資金來源的解釋前後不一，最初宣稱資金屬於父母，但後來又改口稱這筆錢是用於競選活動及疫情援助計劃。旺沙哈魯丁強調，這種前後矛盾的陳述顯示，賽沙迪試圖操控案情敘述，以掩蓋資金的真正用途。

1月前

社會

即時國內

賽沙迪上訴案續審賽沙迪父母貝拉齊現身

大馬藝人貝拉艾斯蒂拉今日繼續出席大馬民主聯合陣線（MUDA）原任主席賽沙迪被控串謀失信、挪用土團黨青年團資金和洗黑錢上訴案。

1月前

即時國內