洗黑钱新闻资料

简

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即时国内

涉欺骗洗黑钱遭捕 Papagomo录供后获释

涉嫌与洗黑钱和诈骗案有关而遭逮捕的部落客旺莫哈末阿兹里（Papagomo），昨日录供后已获警方口头保释。

5天前

即时国内

北马新闻

涉挪用公司近50万商人控7宗罪不认罪

（亚罗士打5日讯）1名来自浮罗交怡瓜镇的商人涉嫌挪用公司的钱近50万令吉，昨日被反贪会押上法庭，面对7项控状，他在庭内表示不认罪。被告阿末沙拉迪（51岁）面对1项失信及6项洗黑钱指控。在失信控状下，法官普莉希拉允准被告以2万令吉保外，至于6项洗黑钱控状，则以1万5000令吉保外。 1失信6洗黑钱控状根据失信控状，被告于2022年11月1日至2023年7月25日期间，涉嫌在瓜镇一家银行通过妻子的银行户头，挪用属于一家公司的31万5500令吉保证金，作为私人用途，这笔钱原本应该支付给另一家公司。被告的行为已抵触刑事法典第406条文，一旦定罪，可判处最高10年监禁、鞭笞和罚款。在6项洗黑钱罪的控状指出，被告于2022年11月3日至2023年7月25日期间，涉嫌在同一家银行接受和使用非法收益所得来的款项，总额18万4486令吉。此行为已抵触反洗钱与反恐融资法令第4(1)(b)条文，一旦定罪，最高可判处15年监禁，且罚款为非法活动所得的5倍或500万令吉，视何者为高。由于被告还未聘请辩护律师，他向法官请求声称，自从去年年初被反贪会逮捕后，生意已经倒闭，他的椎间盘突，仍在接受治疗，希望法庭能降低保释金额。他还要照顾肾衰竭的妻子和一名仍在上学的12岁孩子。法官允准被告分别以2万000令吉及1万5000令吉，在一名担保人担保下保释，及禁止被告更新护照。此案定于明年1月8日过堂。

2星期前

北马新闻

即时国内

1MDB洗钱滥权案 | “为9000万毁40年政治声誉？”纳吉：傻瓜才信我会犯罪

前首相拿督斯里纳吉供称，只有傻瓜才会相信他会为了近2000万美元（近9000万令吉）的交易，冒险去犯罪，毁掉40年来建立的政治生涯和声誉。

2星期前

即时国内

大柔佛焦点

被“国能”指洗黑钱？男子自证清白遭骗19万

（麻坡4日讯）一通电话，2个违法的指控，54岁男教师信以为真，竟以付费方式来自证清白，最终损失19万8550令吉。这名来自麻坡地区的受害者是在11月24日下午约3时，接获一名自称是国能代表的来电，指他涉及改装电表而遭到当局发出逮捕令。该电话过后被转接给一名自称是警官的男子，后者声称受害者也涉及洗黑钱活动，必须支付一笔款项以证明自己并未涉案。出于害怕及相信对方的说辞，受害者依据指示将19万8550令吉的款项分为19次，汇入8个不同的账户。麻坡警区主任拉益慕克里兹发表文告表示，受害者惊觉自己受骗后，于昨日下午4时30分向警方报案。他披露，警方援引刑事法典420（诈骗）条文调查案件，一旦罪成，可被判监禁最低1年及最高10年、鞭刑及罚款。他提醒民众不要轻易相信任何通过电话提出的指控，同时要时刻保持警惕与关注最新的网络诈骗趋势，因为犯罪分子的作案手法会随着科技发展不断变化。

2星期前

大柔佛焦点

百格新闻

纳吉：我没踏足刘特佐住家控方证人是共谋

前首相纳吉的代表律师沙菲宜之前指控政府、警方和反贪会并不热衷于找到一马公司（1MDB）关键人物刘特佐，他甚至推断刘特佐藏匿在缅甸。而来到今日（12月3日）正是纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案第二天的自辩阶段，刘特佐的名字也一再被提起……

2星期前

百格新闻

百格大事纪

年终大水灾还有第二波？袁怀绍“代表”登丹开口向政府要钱

全国多州遭遇大水灾，吉兰丹和登嘉楼是2个重灾州，袁怀绍今日就率领多位国盟YB…… 12月3日 #百格大事纪 #薇敏为你汇整重点要事。【重点新闻】 👉元首撂狠话：若国防大学再有霸凌高官须辞职 👉若疏忽致诈骗安华：银行须赔偿受害者 👉又有人用鱼叉枪捕鱼 NGO促政府对付 👉货船大马海域失火 19船员获救【年终大水灾】 👉天气转晴灾黎人数持续下降 👉气象局警告：12月8日至14日季候风骤升 👉肯逸湖路崩塌司机仍冒死穿越 👉借水灾施压国盟开口向政府要钱 👉袁怀绍：分钱给国盟当地人民代议士 👉1MDB案审讯纳吉出庭自辩 👉纳吉：我没踏足刘特佐住家控方证人是共谋

2星期前

百格大事纪

即时国内

1MDB案审讯 | 纳吉不知刘特佐如何拿到其手机号码 “可能通过我继子”

前首相拿督斯里纳吉否认于2009年与家人在游艇上度假期间，与在逃大马富商刘特佐和沙地王子费沙杜基策划挪用一马公司（1MDB）资金。

2星期前

即时国内

即时国内

纳吉涉1MDB洗黑钱滥权案 | 被指拉惹朱兰路伊银行犯罪纳吉：案发期未踏足

前首相拿督斯里纳吉被控一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案的控状指他在吉隆坡拉惹朱兰路的大马伊斯兰银行犯下罪行，纳吉今日供称，他从未在案发期间踏足该银行，也没在那期间因1MDB的事务到过该银行。

2星期前

即时国内

百格新闻

赛沙迪罪成法官：身为年轻人偶像应立榜样

赛沙迪发文表示，他经历超过386天的焦急等待后，终于收到高庭的书面判决。他强调，在法律下人人平等，将在上诉庭证明清白，而若最后仍然判处他有罪，他承诺会尊重司法裁决。

3星期前

百格新闻

百格大事纪

季候风水灾竟看到“旅游财路” 丹行政议员“厉害了”！

大马多个州属正遭受水灾戏虐，灾黎也逼近9万人，不过掌管旅游的丹州行政议员，反而看到了季候风水灾的“旅游财路”，建议推出的旅游产品包括…… 11月29日 #薇敏在 #百格大事纪，带你关注今日重点时事。【西马9州沦陷】 👉季候风水灾成旅游卖点？丹行政议员绝了！ 👉卡马鲁丁：可推水上冲浪与季候风传统美食 👉水灾恶化西马9州沦陷 👉灾黎逼近9万人丹州最严重 👉受困收容所 400猫咪待救 👉骑士跟货车后方涉水而过不慎跌落水中 👉安华：冻结所有正副部长假期【重点新闻】 👉韩沙：火箭推动隐议程他们知道马来领袖胆小 👉赛沙迪罪成监7年鞭2下判决书386天终出炉 👉法官：身为年轻人偶像应立榜样 👉男子恶意P图造谣KL Sentral不尊重国文 👉2岁女童反锁车内被救出后乐开怀 👉关丹多地现横幅抗议州政府“背叛人民” 👉李政贤：做法不文明

3星期前

百格大事纪

即时国际

14.6亿新元投资骗案 | 黄有志称向澳洲业者以低价买进镍控方：根本没有买卖

（新加坡27日讯）14.6亿元（新币，下同；约48.38亿令吉）投资骗局案审讯揭露，商人黄有志声称自己在KPMG当审计师期间，接触到澳洲业者积压了大量镍金属存货，为此可以优惠价进货再以高价转卖，从中赚取可观利润。《联合早报》报道，黄有志也涉嫌伪造各种文件，诱导投资者相信他的公司与澳洲业者签署了交易协议，以及为镍金属的运输买保险等。黄有志的精心布局让947名投资者上钩，当中包括资产管理界的专业人士以及知名律师等。控方指出，所谓有利可图的投资计划纯属虚构，黄有志从未向任何业者购买镍金属，更别说有制定任何真实的协议。事实上，黄有志的公司把从投资者手上拿到的资金，用来支付其他更早入场投资者的投资“回报”，让他们以为投资计划确实在赚钱。黄有志以此手段，6年内先后通过他的两家公司，骗了947人掏出掏出14.6亿元，并且将其中4.8亿元（约15.9亿令吉）转入他的私人银行账户。今年37岁的黄有志一共面对108项控状，包括欺骗、伪造文件、严重失信和洗黑钱，其中105项在高庭审理。不被批准保释的黄有志目前被还押监狱，并且请了4名来自不同律师事务所的代表律师为他抗辩。案件于11月26日下午开审后，黄有志选择不认罪，控方今早读出开庭陈词，揭露黄有志经营投资骗局的手法。控方今日也传召财富管理公司汇迅（Envysion Wealth Management）前董事沈慧娴（50岁）上庭供证。沈慧娴声称是投资骗局的受害人之一。根据她的证词，她于2018年通过朋友认识黄有志后，开始参与投资计划，并且在接下来的一年多内投资了五、六百万元（约1657万至1988万令吉）。黄有志原本是新加坡颇受瞩目的年轻创业人，他于2015年创办Envy私募投资生意,也开设日本餐馆、酒吧和进口超级跑车等。 Envy旗下的公司包括Envy Asset Management私人有限公司（简称EAM）和Envy Global Trading私人有限公司（简称EGT），黄有志是这两家公司的董事。他一共面对105项在高庭审理的控状，控方以其中42项进行审讯。案件续审中。

3星期前

即时国际

全国综合

被指欠卡债及涉洗黑钱女商人被骗逾9万

（民都鲁20日讯）女商人误信名字被盗用欠下1万8558令吉卡债及涉及洗黑钱的说词，被骗9万1500令吉。女商人告诉警方，她于11月18日约早上11时许获声称拨自马来亚银行总部的电话，指她的信用卡积欠1万8558令吉97仙。在事主否认持有上述信用卡后，骗子即以其资料可能被盗用，把电话转接给“吉打州警察总部”。电话中，假警告诉事主其银行户头涉及洗黑钱，已有一名华裔男子被捕。尽管女事主一再否认，但假警表示案件已交由反洗黑钱部门的一名高级助理警监调查。随即，电话被转接到“高级助理警监”，后者要求女事主配合调查，包括提供银行账户的资料和存款数额等。假警官还表示女事主若要证明清白，就必须把户头内的钱提出再存入他所指定的2个银行户头。女事主信以为真，分5次把9万1500令吉存到两个指定的银行户头。忐忑不安的女事主过后联络在澳洲的亲属并告知此事，亲属直指这是骗局，女事主才如梦初醒，向警方报案。

4星期前

全国综合

笔记本

纳吉表罪成立还没到判刑 3分钟跟你科普法律程序

纳吉在1MDB案件25项控状表面罪名成立，你以为就这么完结了吗？其实可能还没进入真正的戏肉呢！让《百格》为你科普一下法律程序。

2月前

笔记本

即时国内

【视频】 1MDB洗黑钱和滥权案 | 2小時念判決摘要 25控狀皆表罪成立！

经过6年的法庭程序，高庭今日宣判，前首相拿督斯里纳吉涉及一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案，所有25项控状皆表罪成立。

2月前

即时国内

封面头条

初判下周分晓坚称无辜 1MDB案纳吉道歉

在一马公司（1MDB）案即将在下周作出初判之际，前首相拿督斯里纳吉今日就这起举世瞩目的贪腐丑闻，向全民公开道歉。

2月前

封面头条

狮城二三事

狮城已婚七旬嬷坠网恋卷145万令吉洗黑钱案监5周

（新加坡23日讯）新加坡一名已婚七旬阿嬷坠入爱河，为“网络情郎”开银行户头，卷入近44万元（新币，下同；约145万零248令吉）洗黑钱案，昨日被判坐牢5周，丈夫闻判当庭落泪。《新明日报》报道，被告是75岁的江佩华（音译），她面对6项包括欺骗、妨碍司法公正和抵触滥用电脑法令的控状。她早前承认其中两项，余项交由法官下判时纳入考量。案情显示，被告2021年12月通过WhatsApp，认识了一名自称在美国居住多年的新加坡华人“约翰”，他在一艘船上工作。被告视他为自己的“网络情郎”。不久后，约翰让被告开个银行户头给他用，被告答应后于同月24日，向中国工商银行申请开新户头，并谎称是自己要使用的。她之后把提款卡和密码交给约翰。 2021年12月27日至2022年2月25日之间，该户头被不知名的第三者用来接收和汇出可疑款项，包括接收一笔近25万9481元（约85万5254令吉）的可疑款项。新加坡警方在2022年1月和3月接到两人报案。报案人指他们按照他人指示，分别把钱转账到华侨银行户头和马来亚银行户头。调查揭露，这两个户头皆是注册在被告名下，且被用来共接收18万7100元（约61万6685令吉）可疑款项。被告的代表律师早前要求提呈缓刑监视报告，看被告是否适合缓刑监视，或判她坐牢最长两周。但法官昨日下判时说，缓刑监视不是适合的刑罚，认为主要判刑原则是起阻吓作用，最终判她入狱五周。法官下判后，被告的丈夫上前与在被告栏里的被告说话，过后坐在公众席上伤心落泪。　　　控方：骗银行助他人犯罪律师早前为被告求情时说，被告也被骗了2万元（约6万5920令吉），并指被告丈夫身体不适，“网络情郎”当时答应协助她和丈夫。律师也指出，被告年事已高，教育程度低，因此才会坠入精心策划的爱情骗局。控方则表示，过去5年诈骗案件令人关注，相关报案增加逾7倍，损失金额则翻了4倍，有必要阻吓他人帮忙开设银行户头的行为。被告欺骗了银行，也协助他人犯罪和保留赃款，要求法官判她入狱6到8周。与‘情郎“套好”说辞应付警方提前跟“网络情郎”套好说辞，被告谎称提款卡掉了。根据案情，被告后来接受警方调查时，谎称自己的提款卡掉了。问及为何有人能提款？她又谎称自己担心忘了提款卡的密码，因此把密码写在提款卡的背面。被告事后才承认，自己在被警方问话前，曾与约翰讨论要如何应付警方，随即编了这个谎言来隐瞒为约翰开银行户头，并已把提款卡和密码都交给他的事实。

2月前

狮城二三事