洗黑钱案新闻资料

简

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即时国际

狮城10亿新元洗钱案宝石交易或涉34人律政部吁经销商审查旗下交易

新加坡律政部向该国宝石和贵金属经销商发出通告，要求他们审查旗下交易和业务关系，所列出可能涉及可疑交易的34人名单中，包括最近因涉10亿新元（约34亿令吉）洗黑钱案被控上庭的10名被告。

1年前

即时国际

狮城二三事

涉10亿洗钱案疑遭中国通缉后移居狮城

涉及10亿元(新元，下同）洗黑钱案的10人帮，部分人疑遭中国通缉后或潜逃缅甸，后因当地局势动荡等原因得另觅落脚处，最后看中新加坡治安、教育、医疗体系良好，逐步转移来新定居。

1年前

狮城二三事

即时国际

洗黑钱案| 狮城警方起获潮玩熊价值达百万元

在8月15日破获洗黑钱案的行动中，新加坡警方起获的物件里有大约60只潮流玩具藏品Bearbrick熊。

1年前

即时国际

政治

慕尤丁7控状联审申请法庭9月19聆审

地庭择定9月19日聆审控方提出将前首相丹斯里慕尤丁被控4项滥权受贿及3项洗黑钱案进行联审的申请。

1年前

政治

全国综合

虚报度假费洗黑钱案阿兹兰2案隆地庭联审

玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰在加央地庭的虚假申报案，将与他在隆市地庭所面对的另5项洗黑钱控状进行联合审讯。

1年前

全国综合

即时国内

罗斯玛被控逃税洗黑钱不认罪4年了明年512开审！

前首相夫人拿汀斯里罗斯玛被控逃税及洗黑钱案将于明年5月12日，在高庭开审。

2年前

即时国内

即时国内

被控失信与洗钱案赛沙迪命运明揭晓

高等法庭将于明日（28日），针对青年及体育部前部长赛沙迪4项失信、滥用资金及洗黑钱罪控是否表面罪名成立，作出裁决。

2年前

即时国内

即时国内

代表律师确诊罗斯玛居家隔离洗黑钱逃税案延期

高庭原定于今日聆审前首相夫人拿汀斯里罗斯玛被控逃税及洗黑钱案辩方团队所提出的3项申请，惟辩方主要律师确诊冠病以及团队其他律师和罗斯玛被列为冠病密切接触者，目前在居家隔离中，以致今日的聆审展延至2月3日进行。

3年前

即时国内

全国综合

千万洗黑钱案判释放不等于无罪玛拉前主席将在沙重控

地庭今日宣判，被控涉及金额1000万令吉洗黑钱案的玛拉公司（Mara Inc）前主席拿督莫哈末兰阿拉尼获准释放，但不等于无罪。

3年前

全国综合