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狮城二三事

会计师教唆朋友当挂名董事处理500万诈骗金

（新加坡16日讯）一名特许会计师教唆朋友当挂名董事，两人没有监督这些公司，结果两家公司处理了约106万美元（约500万令吉）的诈骗案犯罪所得。《8视界新闻网》报道，34岁的特许会计师依山昨天承认教唆他的朋友卡迪班，在履行Quartz Resources和Kiora Worldwide公司的董事职责时没有尽职调查。36岁卡迪班没有监督这些公司的事务，也没有确保这些公司不被用作犯罪活动的工具。依山在《公司法》下面对4项控状，他承认两项指控；卡迪班则对同一法令下3项指控中的一项表示认罪。法官在7月9日判刑时，将把其余的控状一并考虑在内。依山在2016年和2020年注册成立了几家公司，提供企业秘书服务，月入大约2万到2万2000新元。他在2017年发现卡迪班失业，就开出500新元月薪，请他成为注册公司的挂名董事，跟公司的运作或活动无关。卡迪班知道自己的职责是满足公司必须有新加坡董事的要求，并确保公司遵守规则，卡迪班也同意这一要求，但却依赖依山对公司进行检查。从2019年到2020年，卡迪班已经是50多家公司的董事。两家公司收诈骗资金两人所面对的控状，涉及Quartz Resources和Kiora Worldwide两家公司，它们在4个月内获得超过530万美元的款项，其中约106万美元涉及诈骗。一名印度籍男子拉胡在2019年6月联系上依山，希望在新加坡成立一家公司，需要一名新加坡人担任董事。依山向他提交了几份要求提供细节的监管表格，并在组建Quartz Resources之前两次与他通信。公司据称从事科技咨询和软件开发业务。依山没有对拉胡进行彻底调查，只是在互联网上对他的名字进行了粗略的搜索。他也请卡迪班担任公司的董事，后者也同意了。 2020年4月至7月，Quartz Resources的3个银行账户收到了380万美元。这些资金被汇入中国、香港、印尼、迪拜和新加坡的其他银行户头。其中，约58万3460美元可追溯到美国5名假冒政府官员诈骗案的受害人。另外，依山也在2019年11月之前，认识了另一名想要在新加坡成立公司的印度籍男子瓦哈万。依山也提交了同样的表格，并进行了粗略的搜索，就为他成立了Kiora Worldwide。依山因为帮助成立两家公司，各获得6000新元的服务费。 2020年4月至7月，Kiora Worldwide的3个银行账户被用来进行超过150万美元的交易，其中有47万9601美元可追溯到美国3名假冒政府官员诈骗案的受害者。若罪成，未履行董事职责者可被判坐牢最长12个月，或罚款最高5000新元。他们也可能被取消董事资格。

3月前

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