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狮城洗钱案被告王水明加控11项使用伪造财务报表

（新加坡31日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告王水明被加控11项控状，新控状全部指他在2022年6月28日，向新加坡证券行大华继显提交了伪造的3家位于中国厦门的公司的年度财务报表，作为他申请银行服务的支持文件。《8视界新闻网》报导，43岁的土耳其籍被告王水明今日通过视讯方式出庭面控，他也是相隔5个月后，再度被加控的第3名涉案者，前两人是苏宝林和苏文强。王水明目前共面对16项控状，是涉案10人当中面对最多控状的被告，其次分别是面对11项控状的苏文强和10项控状的苏宝林。 3家公司位于厦门王水明是法人代表或股东根据控状，王水明所使用的伪造财务年度报表涉及3家公司，分别是厦门烨天商贸有限公司、厦门明信担保有限公司和厦门市立康行商贸有限公司。所伪造的公司财务年度报表涉及的年份介于2015年到2021年。《8视界新闻网》记者从中国的网站查询得知，王水明都是这些公司的股东或法定代表人。根据网上资料，王水明是厦门明信担保有限公司的法定代表人，这家公司在2010年8月18日注册成立，公司地址位于厦门市嘉禾路，其注册资本约562万4000元（新币，下同；约1983万6362令吉）。王水明也是厦门烨天商贸有限公司的一半股权持有人，这家公司在2011年8月23日注册成立，注册资本约95万5080元（约336万8654令吉），地址是厦门市湖里区金湖二里。除了厦门烨天商贸有限公司，王水明还是厦门市立康行商贸有限公司一半股权的持有人，这家公司于2011年9月2日注册成立，注册资本约18万7270元（约66万零518令吉），地址是厦门市思明区东明路。和他一样持有这两家公司各一半股权的是一个叫王瑞燕的女子。目前不清楚王水明和王瑞燕之间的关系。王水明早前被揭因非法赌博活动而被山东省淄博市公安局博山分局通缉，他的亲兄弟王水挺也被中国和新加坡警方通缉，目前已经潜逃出境。王水明也和另外两名被告苏海金和苏宝林关系密切，跟他有着密切关系的还有另一名通缉犯“X”，而“X”更是被新加坡警方起获和冻结了超过2亿6000万元（约9亿1704万3802令吉）的资产。

10月前

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狮城洗钱案｜重回王水明私宅调查警拖2豪车搬多箱证物

（新加坡20日讯）28亿新元（95.2亿令吉）洗钱案，新加坡警方昨日重回被告王水明的豪华洋房调查，带走多批证物，拖走两辆豪车，在现场逗留逾4小时。新加坡警方8月捣毁全国最大宗的洗黑钱案，涉案金额超过28亿新元，共有9男1女被控，42岁的王水明是其中一人，他面对1项伪造文件和4项洗黑钱罪。昨日下午3时左右，有公众看到便衣警员到王水明位于东陵路主教门（Bishopgate）的豪华洋房调查，并看到两辆豪车被拖走。《新明日报》读者陈先生（38岁，销售业）途经王水明住家外面，注意到有拖车停靠在路旁，拖车上有一辆劳斯莱斯和宾利轿车，随后又看到相信是警员的人士进入私宅调查。记者接到通知后马上赶往现场，看到洋房门口停靠着一辆货车，几名便衣警员正在进出私宅调查，王水明的妻儿则在5时左右乘车抵达。据观察，搬运人员从车上拿出塑料膜，进入私宅打包物品。傍晚6时许，另一辆搬运货车抵达洋房。随后搬运人员从洋房拉出一个堆满箱子的木托架，然后装载上车，木托架的货物至少近10个大纸箱，前后拉了3趟放上货车载走。所有货物装载完毕后，搬运公司和便衣警员约7时离开，在现场逗留超过4小时。便衣警员全程指挥和监督搬运情况，一般相信物品和车是被警方带走，做进一步调查。父首开腔：日子一样要过王水明父亲（70岁，退休人士）首度开腔，受访时称无论如何，生活还是要继续，日子一样要过。在物品被搬上货车前，一名年近七旬的阿叔从洋房里走出来，准备出门。当时他身穿白衣和黑色长裤，脚上穿着拖鞋，神情略显落寞。记者上前询问他与王水明是什么关系，对方说：“我是他的爸爸。” 询及是警方在屋里调查吗？他起初不愿回应，但记者追问他，有公众称看到调查人员上门和拖走两辆车，他才说：“是！” 当提到家人现况如何，王父指出，事情曝光后引起很多公众关注，一家人难免受影响，“但有什么办法呢？” 记者再问：“你老人家应该操碎了心吧？”王父说：“很担心，但日子一样要过。” 据了解，王水明的父亲、妻儿仍住在洋房里。两个孩子皆在国际学校上学，同时也有聘请补习老师到家中，妻子目前并无工作。妻儿乘休旅车回家王水明的妻子、15岁和18岁的儿女昨天下午4时45分左右，乘坐着黑色7人座豪华休旅车，由司机载送返回洋房。据观察，两名儿女穿得轻便，儿子脚上穿着一双市价超过2000新元的LV运动鞋，女儿则穿着耐克的衣服。穿着一套白色连身裙的妻子，踏着高跟鞋下车后迅速走回洋房。约在傍晚7时，等查案人员离开后，妻子独自一人走出洋房，往大路走去。记者追上前欲询问时，她不愿回应。她只看了记者一眼后就马上离开。搬走多箱酒类和醒酒器根据记者观察，两名工人昨天前后大约3次，从屋内搬走了许多箱物品，而这些箱子都用塑料膜紧实包裹着。据观察，除了一箱Yamazaki 55日本威士忌和至少一箱12瓶装的贵州茅台外，还有两个箱子注明是醒酒器。此外，其他箱子上也写着“易碎”的字样，相信也与酒类有关。遭起获最多资产被告之一王水明是遭起获最多资产的被告之一。根据早前报道，王水明是菲律宾地下赌博业的“大佬”，在当地雇佣大量员工做事。除了非法经营赌博网站，他也被指在中国当大耳窿，将240万新元（816万令吉）的不义之财，转到新加坡的银行户头。王水明于2019年才在新加坡定居，他和妻儿都持有土耳其、中国和瓦努阿图的护照。调查显示，王水明户头内有超过1亿2800万新元（4亿3520万令吉），在国外拥有3550万新元（1亿2070万令吉）的资产，而妻子名下有价值逾1亿482万新元（3亿5639万令吉）的15个房产和3辆价值338万4000新元（1150万5600令吉）的名车，且企业户头则有549万3207新元（1867万6904令吉）存款。此外，妻子名下购买的房产以及名车的钱，也都是由王水明所支付。

1年前

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狮城洗钱案｜王水明涉中国当阿窿 816万不义财转新加坡

（新加坡1日讯）涉24亿新元（81.6亿令吉）洗钱案件的王水明除了非法经营赌博网站，也被指在中国当大耳窿，将240万新元（816万令吉）的不义之财，转到新加坡的银行户头。新加坡警方今年8月捣毁全国最大宗的洗黑钱案，涉案资产已由最初的10亿新元（34亿令吉）增至24亿新元。除了10人被控，另有12人正协助调查，8人被通缉。其中一名被告王水明（42岁）面对1项伪造文件和4项洗黑钱的控状，案件前天过堂审理他的保释申请。控方要求驳回王水明的保释申请时，引述了负责案件的调查官，在宣誓书中所列出的反对理由。宣誓书披露，警方从8月23日至30日展开进一步调查后，于30日加控王水明多4项控状，指他在中国经营非法借贷生意，并将赚取到的逾489万港币和157万多新元（总额约240万新元），从当地转移至新加坡的4个银行户头。这不是王水明唯一涉嫌的非法生意。中国媒体早前报道，当局去年5月成功打击从事非法赌博网站的恒博包网集团，并在行动中逮捕131名嫌犯，追缴涉案资金1000余万人民币（约186万余新元或644万令吉），仍有9名嫌疑人非法滞留国外，其中一人就是王水明。法官最后驳回王水明的保释申请，案件将展至本月27日进入审前会议。王水明表示有意抗辩。称孩子太小且在念书　不可能举家搬离王水明称最小的孩子不到1岁，另两个孩子在新加坡念书，正处于读书的关键阶段，自己不可能举家离开新加坡。调查官在宣誓书里说，王水明希望获保，还提出上述理由解释保释期间移居将是不切实际且困难的说辞。不过调查官认为，王水明最小的孩子在国外出生，今年6月才来新，另外两个孩子（18岁和15岁）就读新加坡的国际学校，王水明也没详尽说明孩子读书的关键阶段是什么。此外，王水明是在2019年之后才来新居住，所以要移居其他国家并非如他所说的不切实际或困难。引杨寅和周英汉案例　控方反对保释调查官和主控官反对保释时，引述杨寅和周英汉的案例为前车之鉴。调查官直言，以他过往的办案经验，若真的要潜逃，按常理来说不会使用真的护照，或通过关卡逃走。他举例，涉及城市丰收教会失信案的投资经理周英汉，原定2018年2月22日入狱服刑3年4个月，但他入狱前夕使用电动舢舨企图逃往马来西亚，在乌敏岛外海被警方海岸卫队包抄拦截，结果被判额外坐牢13个月。主控官陈词时也提到被指侵占富婆4000万新元（1.36亿令吉）家产的中国导游杨寅，后者因为无法说服法官而被拒绝获保释。

1年前

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狮城洗钱案｜王水明落网2天后户头383万虚拟货币被提走

（新加坡30日讯）在新加坡24亿洗黑钱案中面对最多控状的王水明，被揭落网还押两天后，竟有价值超过380万新元（1292万令吉）的虚拟货币从他的户口被提走。新加坡警方上个月捣毁全国最大宗的洗黑钱案，涉案资产已由最初的10亿新元（34亿令吉）增至24亿新元（81.6亿令吉）。除了10人被控，另有12人正协助调查，8人被通缉。《联合早报》报道，其中一名被告王水明（42岁）的案件昨午过堂，案件查案人员通过宣誓书，解释为何不能让王水明获得保释。查案人员透露，王水明上个月15日被捕后遭还押，但在短短两天后，即有价值280万元美金（约383万新元或1315万令吉）的虚拟货币从他的户口被提走。查案人员从所收集的情报中，推断有利益相关人士在王水明被逮捕后，将虚拟货币提走。商业事务局（CAD）原本不知道王水明有虚拟货币等资产，是被外国机构通知后才得悉。商业事务局相信王水明拥有的虚拟货币，价值超过3000万元美金（约4102万新元或1.4亿令吉），相关调查目前还在进行中。查案人员表示，王水明在被还押的情况下，短短两天后户头里的虚拟货币就被提走，显示他在获得保释的情况下，也能通过关系搬迁到国外去。调查官指王水明户口有逾1.28亿调查官指王水明户口内有超过1.28亿新元（4.36亿令吉），在国外拥有3550万新元（1.2亿令吉）的资产，妻子名下有价值超过1.48亿新元（5.03亿令吉）的15个产业和3辆价值338万新元（1149万令吉）的名车。查案人员透露，王水明被起获的资产，包括96万2000新元（327万令吉）现金，名下企业户头更存有1.29亿新元（4.38亿令吉）存款。王水明妻子名下企业户头则有549万新元（1867万令吉）存款。妻子名下购买的房产以及名车的钱由王水明支付。

1年前

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狮城洗钱案｜王水明潜逃风险高控方申请还押候审获准

（新加坡30日讯）涉24亿新元（81.6亿令吉）洗钱案被告王水明的案件昨日过堂，庭上揭露，他在海外拥有3550万新元（1.2亿令吉）资产，与其他两名被告关系密切，并与3名在逃嫌犯有联系，潜逃风险高，因此控方申请被告不准保释候审，最终获法官批准。新加坡在8月16日爆出规模惊人的洗黑钱案，相信是全国近年来涉款金额最大的犯罪活动。拥有土耳其国籍的王水明（42岁）是被控上法庭的10人之一，他也是遭起获最多资产的其中一名被告。《联合早报》报道，法官昨天在聆听控辩双方近两个小时半的陈词后，认为王水明一旦保释在外，会有潜逃以及和其他人串谋的风险，因此批准控方的无保释申请。控方在庭上指出，王水明在2019年举家搬来新加坡，但和家人都不是新加坡公民或永久居民。他所面对的控状都是严重罪行，很可能让他选择弃保潜逃。与妻儿拥3国护照另外，王水明拥有土耳其、中国和瓦努阿图3国护照，他在调查中还承认自己拥有柬埔寨护照，但并未交代护照的去向，因此柬埔寨护照仍未被当局起获，而他的妻儿同样拥有3国护照。控方透露，王水明在海外拥有3550万新元的资产，其中在柬埔寨就有1800万美金（8451万令吉）的资产，有能力举家搬迁到其他国家生活，因此潜逃风险高。王水明除了与另外两名被告有密切联系以外，还与3名在逃嫌犯有关联，其中一人王水挺是王水明的亲兄弟。若保释在外，不仅有串谋和破坏证据的风险，其他嫌犯也可能助他逃离新加坡。　法官最终批准控方的无保释申请，认为王水明和他的家人在新加坡扎根没有那么深，无法确保他不会弃保潜逃。法官也说，王水明在其他国家拥有大量资产，并持有其他国家的护照。这些护照有些是他通过投资所得，说明了他有能力为他与家人获取他国护照，因此潜逃风险高。王水明与其他被告和在逃嫌犯的联系，也显示他若获得保释，有串谋和破坏证据的风险。王水明的案件展期至10月27日进行审前会议。其他被告的案件过堂时，法官批准控方对苏宝林（41岁）、王宝森（31岁）和苏海金（40岁）的无保释申请。另外6人的律师则表示需要时间准备回应和陈词，他们的无保释申请则展期至10月18日决定。这6人分别是陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、林宝英（43岁）、王德海（34岁）、张瑞金（44岁）和苏剑锋（35岁）。其中，张瑞金和林宝英是同居情侣。父母出国乘私人飞机返新另一方面，根据《8视界新闻网》报道，王水明一家在新加坡生活短短4年，就积累了超过总值超过2亿新元（6.8亿令吉）的15栋房产和3辆豪车；控方也在庭上揭露，他父母有一次出国，回程更是乘搭私人飞机。此外，庭上惊揭他拥有至少4本不同国籍的护照，原本还打算申请第5本护照。根据控方，王水明承认通常通过投资来取得一些国家的护照，除了土耳其、中国、瓦努阿图和柬埔寨护照外，他原本也申请了位于美洲的岛国——圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）的护照。不过，他最终是否取得这本护照则不得而知。

1年前

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新加坡洗钱案王斌刚王水明或曾注资台公司

涉24亿新元洗黑钱案的王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，并找来台湾公司提供技术支持，前年他和王水明或曾注资、进军台湾科技公司。

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狮城24亿洗钱案王斌刚、王水明或曾注资台公司

（新加坡29日讯）涉24亿新元（约81.6亿令吉）洗黑钱案的王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，并找来台湾公司提供技术支持，前年他和王水明或曾注资、进军台湾科技公司。《联合早报》报道，新加坡警方8月捣毁最大宗的洗黑钱案，涉案资产已由最初的10亿增至24亿新元。除了10人被控，另有12人正协助调查，8人被通缉。新加坡律政部上月向受监管的宝石和贵金属经销商发出警示通告，附带一份34人名单，名单包括10名本案被告，以及另外24名相关人士，当中的王斌刚引人注目。 2012年底，他在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文赌博网站，2013年1月正式运行，2014年4月底搬迁至柬埔寨巴域运作。根据中国的刑事判决书，该网站的相关技术工作委托台湾波音公司负责，王斌刚负责网站推广、广告宣传、对外联络台湾波音公司等工作。王斌刚也招聘王宝森等人加入，后者是10名被告之一。不过，记者查知，王斌刚与另一被告王水明也“走在一起”。根据台湾开放给民众查询公司资料的网站，一名叫王斌刚的塞舌尔（Seychelles）公司代表于2021年6月出资700万台币（约102万令吉），成为一家数码科技有限公司的董事。同一时间，一名叫王水明的人在该公司任职经理人。不过，王斌刚和王水明都在2022年10月离职。该公司设立于2016年3月，当时的负责人和董事是名男子，股权状况注明有中国大陆投资人。

1年前

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新加坡18亿元洗黑钱案 | 知情者爆王水明菲设网赌雇万人

新加坡18亿元洗黑钱案，知情者爆，其中一名被告王水明10年前于菲律宾设赌博网站起家，巅峰时期雇1万人，单是每月薪水支出就达2000万（新币，下同）。

1年前

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