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被告

1天前
2月前
(新加坡25日讯)与同伙共谋夺20万元(新币,下同;约64万7038令吉)现金,女郎负责开车载人,因怕被追查,除下车牌,今日被判坐牢4周。 《新明日报》报道,被告库莱莎(27岁)承认一项妨碍司法公正的罪名。其同伙包括伊克祖安和哈基穆。受害者是一名从事加密货币交易的自由业者。 案情显示,受害者是买卖加密货币聊天群组的管理员,该群组有约3800名成员,成员之间会私聊进行交易,一般多以面交形式进行。 2023年初,伊克祖安加入一个兼职打工的聊天群组,随后代一名叫“James Bond”的人取货或送货,为对方完成约七八次工作任务。 同年5月29日早上,伊克祖安收到“James Bond”发出的另一项任务,即代替他收取约20万元的现金。伊克祖安照做,接着收到指示保管这笔钱,等待下一步指示。 哈基穆陪伊克祖安前去收款,这些钱被放进一个黑色回收袋。除了钱,伊克祖安还获得了一部手机。 当天下午,受害者在聊天群组中表示,要出售价值20万元的加密货币。一名买家回应,双方相约在麦耶巴齐智亚路(Meyappa Chettiar Road)面交。 随后,伊克祖安接到“James Bond”的指示,要他当晚到麦耶巴齐智亚路把钱交给一个人,并打开手机应用程式让对方按现金价值交易。这个人就是受害者。 进行面交前,伊克祖安和哈基穆商议好在受害者转交加密货币后,将20万元现金偷走。 为了方便出行,哈基穆联系了被告,让被告驾车载两人往返面交地点。 三人共车前往面交地点,被告告诉哈基穆,说车牌是用魔鬼贴(Velcro)贴上的。为了躲开追查,哈基穆让被告取下车牌,被告同意并照做。 到了约定时间,伊克祖安下车进行交易,被告把车停在附近,哈基穆和被告留在车里。 载2同伙逃离 同伙抢钱后一度被受害者和友人追上,遭拳打脚踢后掉了包里的10万元,但之后乘机逃跑,乘被告开的车离开。 受害者与一名友人结伴而来,他确认好现金数额后,将加密货币转到指定户头。当他示意转账完毕后,伊克祖安随即抢过那袋现金逃跑。 受害者和友人连忙开追,伊克祖安在过程中被绊倒,遭两人追上并殴打。期间,回收袋破损,掉落约10万元现金。 一名保安人员试图靠近时,伊克祖安趁机跑向车子,哈基穆则下车捡起仍装有10万元现金的回收袋。 两人上车后,被告开车逃离现场。
2月前
2月前
4月前
5月前
(新加坡10日讯)狮城30亿元(新币,下同;约104亿令吉)洗钱案最后一名被判刑被告苏剑锋今早被判坐牢17个月,刑期也是涉案10人当中最长的。 苏剑锋是涉案10人当中第9名认罪,但却是最后一名被治罪的被告。随着他的判刑,狮城去年爆发的最大洗钱案到今天为止算是已经暂时落下帷幕。 《8视界新闻网》报道,36岁的瓦努阿图籍被告苏剑锋一共面对14项罪状, 他于本与6日承认其中两项罪状,另外12项则交由法官下判时一并考虑。 控方在他认罪后促请法官判监17到18个月,法官将案件展期到今天宣判。 苏剑锋去年8月15日落网时持有约55万元(约191万9445令吉)现金,他承认这些款项全额或部分是来自非法线上赌博赃款。 另外,他在马来亚银行要求他证明银行近200万元(约697万9800令吉)巨额存款来源时,提交了伪造的房地产买卖合约,来试图证明资金来源。 约1亿7890万新元资产被充公 警方之后从苏剑锋和他妻子的名下起获总值约1亿8700万元(约6亿5261万令吉)的资产,其中包括现金、房地产、加密货币和轿车等。 苏剑锋认罪后,同意让其中约95%的资产被充公,金额大约是1亿7900万元(约6亿2469万令吉)的资产,意味着他可保留约800万元资产。 苏剑锋最早替一名台湾男子非法经营网上赌博网站,工作地点包括马来西亚的吉隆坡和菲律宾的马尼拉。 2019年,他想让孩子在新加坡接受教育,于是举家迁来新加坡。 早前的控状揭露,他在新加坡居住时,过着富豪生活,还聘请了一名没有工作准证的外籍人士史豪涛(译音,Shi Haitao)当他的私人厨师。 辩护律师要求判刑14个月半 苏剑锋的代表律师求情说,苏剑锋参与网络赌博时,那生意已在运作,他并不是主谋,充其量只是个“跑腿”,主要工作只是确保网站顺利运营,也是听从上级指示办事。 另外,律师也说苏剑锋想让他的3名孩子在新加坡接受教育而移居狮城,3名孩子中,年纪较大的17岁和14岁的孩子目前就读国际学校,而最小的年仅1岁。 律师说,苏剑锋是家中的精神和经济支柱,没有案底,在这里居住期间也“洁身自爱”没有触犯任何法律,请求法官考虑他尽早认罪,以及愿意充公大部分资产的情况下,判他坐牢14个月半就好。 苏剑锋和其他涉案的9人,一起于去年8月15日因涉及洗钱案而被捕,他最初面对4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令(没收利益)和两项伪造文件意图欺骗的罪名,过后被加控到16项罪状。 涉案的10人当中,除了苏剑锋外,已有5人刑满出狱被遣送出国,并禁止他们再次入境新加坡。 当中,被判坐牢13个月的苏文强和王宝森,也已刑满出狱并被遣送到柬埔寨,禁止再入境新加坡;被判坐牢14个月的苏海金和苏宝林,也同样被遣送到柬埔寨及被禁止再入境;而被判坐牢13个月又6个星期的王水明则被遣送到日本,也同样不能再入境新加坡。 张瑞金、陈清远和本案唯一女被告林宝英都被判坐牢15个月,王德海则于本月7日被判坐牢16个月,他们目前仍在服刑。
5月前
(新加坡9日讯)新加坡最大宗洗钱案最后一名被告苏剑锋的案件,将在明天(6月10日)下判。警方将继续追查17名关联人士,以及其他涉案者。 新加坡警方去年8月侦破全岛最大宗的洗钱案,涉案金额超过30亿新元(约104亿令吉),共9男1女被控。 第9名认罪被告王德海于6月7日被判坐牢16个月,是被制裁的人当中刑期最长的。最后一名被告苏剑锋星期四于6月6日认罪后,案件将在明天下判。 新加坡警方此前透露,被扣押或发出禁止处置令(prohibition of disposal orders)的资产,皆在10名被告以及其他涉案人名下。 《新明日报》引述英文媒体报道,当局现将注意力转向逃离新加坡的17名涉案人士,以及包括新加坡人在内的参与促成洗钱案人士。 上述17人当中,有两人被国际刑警组织发出红色通缉令,他们是苏永灿(33岁)与王火强(29岁)。两人也是被告王德海的姐夫和堂兄弟。 新加坡警方指,商业事务局(CAD)的可疑交易报告办公室(STRO)与外国同行共享信息,警方也会调查那些帮助10名外国人及同伙注册空壳公司的个人,以及那些与被定罪被告合谋对资产来源造假的人。其他未能报告可疑交易的个人,包括房地产公司员工,也将接受调查。 自2023年8月,新加坡警方已向近60名房产经纪问话,他们涉嫌参与与本案有关的207处房产的销售或租赁。 与此同时,新加坡金融管理局(MAS)将审查与10名被告及同伙的存款有关的金融机构。金管局发言人说,监管机构正对与此案扯上关系的金融机构,进行“详细的监督审查和检查”。
6月前
(新加坡6日讯)狮城30亿元(新币,下同;约104亿6240万令吉)洗钱案被告苏剑锋认罪,自愿让新加坡政府充公约1亿7890万元(约6亿5276万令吉)资产,他是本案第9名认罪的被告;案展下星期一(6月10日)下判。 瓦努阿图籍的苏剑锋(36岁)共面对14项控状,包括4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)、8项伪造文件意图欺骗,以及2项抵触雇用外来人力法令的罪名。他今日承认其中2项,余项交由法官下判时一并考量。 警方从苏剑锋与其妻子陈秋燕(译音)名下起获总值约1亿8700万元的资产,其中包括现金、房地产、加密货币和轿车等。苏剑锋愿意在案件下判后,被充公约95%的资产。 案情显示,一名台湾男子于2013年左右找上苏剑锋,向他介绍非法线上赌博生意。 苏剑锋同意加入,前后在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉参与经营非法线上赌博网站,以及为网站打广告。这笔菲律宾的非法线上赌博生意,主要以中国赌客为主。 后来,苏剑锋因想让孩子在新加坡求学,才与家人于2019年至2020年期间移居新加坡。 新加坡警方于2023年8月15日的逮捕行动中,从苏剑锋住家的保险箱搜出55万零903元现金,这笔钱全额来自非法线上赌博赃款。 另外,苏剑锋于2021年3月17日左右,当马来亚银行要求他解释银行户头中接收到的两笔分别为102万9970元(约359万5316令吉)和96万9970元(约338万5874令吉)的款项时,他提交伪造的迪拜房地产出售合约,借此欺骗银行,让银行相信这些资金的来源是合法的。 控方在庭上指出,苏剑锋是本案最后一名表明有意认罪的被告,在得知其他8名被告选择认罪和上缴大部分资产后可早日出狱,才于5月24日表明认罪的意愿,显然没有悔意。 考虑到苏剑锋涉及洗钱的数额约1750万元,控方因此要求法官判他坐牢17至18个月。 案展下周一下判 在聆听控辨双方的陈词后,法官表示需要时间考虑判刑,案展下星期一(6月10日)下判。 苏文强(32岁)和王宝森(32岁)被判坐牢13个月,他们已服刑完毕,于5月6日被驱逐至柬埔寨。被判入狱14个月的苏宝林(42岁)和苏海金(41岁)在服刑完毕后,分别于5月25日和28日被驱逐至柬埔寨。 王水明(43岁)被判坐牢13个月又6个星期,他于6月1日被驱逐至日本。上述5人都被禁止再入境新加坡。 张瑞金(45岁)、陈清远(34岁)和林宝英(44岁)是目前刑期最长的被告,皆被判监15个月。另一名被告王德海(35岁)的案件展期至明天让他认罪。
6月前
(新加坡16日讯)涉及狮城最大宗洗钱案的被告王德海今天表态愿意认罪,成为本案第8名愿意认罪的被告。 《8视界新闻网》报道,塞浦路斯籍的35岁被告王德海,自去年8月15日被捕后面对2项控状,一项指他持有229万9950元(新币,下同;约801万零35令吉),全额或部分款项是非法线上赌博的赃款。 另一项指他于2019年11月,通过在菲律宾为中国用户提供网络赌博服务,并利用从中非法所得的2300万元(约8010万2100令吉),购买了巴德申山公寓(The Marq on Paterson Hill)11楼的一个单位。 他的案件今天在新加坡国家法院进行新一轮的审前会议,之后法庭网站的刑事案件入禀和管理系统(ICMS)更新资料显示他将在6月13日认罪。 承认在菲律宾参与网络赌博 在早前的庭审中,王德海曾主动交代自己曾于2012年到2016年在菲律宾参与网络赌博案,但声称在菲律宾经营网络赌博网并没犯法,还说在中国虽然会面对法律的制裁,但顶多也只是高额罚款而且是缓刑。 他也表示,他在中国所面对的缓刑的其中一个条件,是要定期向有关当局报到,他想免去这方面的麻烦,所以决定带着一家老小移居新加坡。 但对于他如何获取购买本地豪华公寓的资金,王德海闪烁其词,也多次更改供词,先称是通过在香港经营网上赌博生意所得,后改为向姐夫或妹夫借取部分资金,之后又称在迪拜卖公寓所获。 至少2亲戚被通缉 分别在新加坡和中国都被通缉得苏永灿和王火强,与王德海是亲戚。苏永灿和王德海是姻亲关系,王火强和他是堂表亲关系。 根据中国的媒体报道,王德海、苏永灿、王火强以及本案的另外2名被告苏剑锋和苏文强,5人涉嫌湖南省桂阳县公安局侦办的一起网络赌博案,被中国公安部门通缉。 王德海也被揭露在新加坡和海外都拥有庞大资产,单单在新加坡的资产总值达4330万元(约1亿5080万零910令吉),其中包括近230万元(约801万零210令吉)现金、一间2300万元的豪华公寓、以及1800万元(约6268万8600令吉)的银行存款。 他在海外的资产总额也有上千万元,光在香港的银行存款就达到1048万新元(约3649万8696令吉),在中国厦门和塞浦路斯也都拥有豪宅。 另外,他的老婆苏彩芳(译音,Su Cai Huang)则有大量现金、存款以及其他首饰、名酒、名表和名牌包包等。 涉及本案的10人当中,被判坐牢的苏文强和王宝森,已于本月6日刑满出狱并被遣送去柬埔寨。 苏海金和苏宝林则分别被判监14个月;张瑞金被判坐牢15个月;王水明则被判坐牢13个月6周,他们都仍在服刑。 另一名涉案被告陈清远早前也已表态愿意认罪,他预料本月23日认罪,剩下的林宝英和苏剑锋的案件仍在审前会议阶段。
6月前
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