诈骗中心新闻资料

简

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即时国内

菲破大型诈骗中心曾接受省长检查

由于运营模式被质疑违反法律而引起关注，菲律宾巴丹群岛省长卡伊科于今年6月还率队巡视巴丹中心一号公司进行检查，不过当时没有发现该公司涉及任何不法活动。

2天前

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大马人在菲设诈骗园区 | 建筑被透明围栏包围涉违博彩监管政策

有关被指为诈骗中心的巴丹中心一号占地2.6公顷，共由7栋两层楼建筑组成，整个公司都被7英尺高的透明围栏所包围。

2天前

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封面头条

大马人在菲设诈骗园区警方突击查近千员工

菲律宾执法部门上周四对位于巴丹省巴加克自由港区内的一处大型设施展开突击行动，指控该设施涉嫌运营诈骗中心，并控制了近千名员工进行调查，其中约300人是外国人，主要来自中国和马来西亚。

2天前

封面头条

即时国际

菲警捣破中国人操纵诈骗中心捕99人含大马人

菲律宾警方周四捣毁一个由中国人操纵的诈骗中心，逮捕了近百名菲律宾人和外国人。

2月前

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即时国际

菲诈骗大马受害者疑朋友“用他换人身自由”

今年3月菲律宾当局突袭马尼拉北部丹辘省小镇班班市的一家由中国人经营的、被假冒为离岸赌博园区的诈骗中心。

3月前

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即时国际

菲警捣破大型诈骗中心！8大马人等近900“猪仔”获救

菲律宾警方破获诈骗集团，惊见“员工”竟高达近900人，其中还包括8名马来西亚人。

8月前

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狮城二三事

专骗狮城人跨国诈骗中心主管监30个月

（新加坡13日讯）特地把诈骗中心开在新山公寓、购入新加坡注册电话卡，然后雇人按照剧本拨电进行假朋友骗局，专骗新加坡人，马来西亚籍诈骗中心主管被判坐牢30个月。被告李文金（27岁）面对8项诈欺控状，他昨天承认其中3项，余项由法官下判时一并考虑。《新明日报》去年12月报道，马来西亚一名18岁青年在2022年11月应聘到位于新山的诈骗中心工作，负责执行“猜一猜”骗局，并收到一份列出新加坡人名字、电话号码和脸书账号的名单。青年会使用新加坡注册电话号码拨电给名单上的人，假扮成熟人借钱。同年12月，马来西亚男子庄敬文（25岁）也被雇用，他被安排入住一间公寓，和青年负责用同一台手机拨电联系潜在受害者。诈骗中心特地选在靠近新柔长堤附近，让他们可以使用新加坡电信服务，来电显示才不会出现+65。两人和其他同伙会收到不同剧本，进行诈骗。他们共欺骗30人，受害者损失金额约18万4005余新元（约64万1608余令吉）。去年2月，通过一名叫“阿文”的男子，李文金加入犯罪集团当主管。李文金负责诈骗中心的事务，包括支付诈骗中心的租金、从主谋处取潜在受害者名单、从Telegram群组找银行户头给拨电员、为SIM卡充值、安排拨电员的工作时间等。被告若聘请到新的拨电员，还可获得1000令吉（约285新元）的介绍费。被告会定期和洗钱集团成员沟通，获取新加坡银行户头以接收受害者的钱。每次成功转账，他就会通知“阿文”，让对方联系集团，提取诈骗金额，计算后把钱付给诈骗中心的拨电员。 3人于去年3月20日遭马来西亚警方逮捕，28日被引渡回新。庄敬文和青年面对30项串谋欺骗罪状，去年已分别被判坐牢43个月和32个月。（人名译音）

10月前

狮城二三事

即时国际

国际刑警组织与大马等27国合作打击网路诈骗

随着网路诈骗产业日趋国际化，国际刑警组织（INTERPOL）开展跨国行动，打击针对人口贩卖引发的网络欺诈现象。犯罪产业日趋国际化，源头不仅限于东南亚，远至拉丁美洲都有诈骗中心。

11月前

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