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发现可疑洗钱活动警：财务规划师应向当局投报

他今日在2024年年度财务规划研讨会上向马新社指出，目前财务规划师投报类似活动的投报率仍然很低，作为报告机构，理财师有责任在客户希望购买产品而不披露其财务来源时，向银行高级管理层提交可疑交易报告（STR）和货币交易报告（CTR）。

7月前

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捏造“高回报投资计划”敛财逾350万新元破产男判监7年2个月

（新加坡22日讯）34岁自雇人士破产期间，自称是财务规划师或谎称拥有豪华私宅或“富二代”身份，捏造出系列“高回报投资诈骗计划”骗走25人超过350万元（新币，下同；约1221万令吉）的款项，认罪后今天被判监禁86个月（7年2个月）。上当受骗的包括他的朋友、萍水相逢的银行职员、电召车司机、自雇人士等，有的被骗高达近60万（约209万令吉），有些则被骗走数千元到数十万元不等。根据法庭文件，34岁的被告周友辉（译音，Chow Yeow Hui）共面对28项欺骗罪，涉案金额高达350万8647元。控方以其中12项加以提控，另外16项交由法官下判时一并考虑。案情显示，被告是个自雇人士，但在2016年11月宣告破产。破产后，他在2017年3月份到2021年7月份，捏造出多个“高回报投资诈骗计划”，前后骗走25人高达350万8000多元的款项，其中一个银行职员被他骗走49万3330元（约172万1506令吉）的款项，还有一个朋友被他骗走高达58万8000多元（约716万零106令吉）的款项。这些信口开河的投资计划就包括声称找赌王代为下注赢钱的“赌场稳赢计划”、“转卖名表计划”、高兑换率的“外币兑换计划”、高回报率的“贷款计划”以及另一个高回报率的“店屋出租计划”。虚报多重身份被控后继续犯案为进行自己的诈骗计划，被告也化身多重身份，有时称自己认识百家乐的玩家，有时说自己的父亲经营贷款公司，也曾信誓旦旦对他人谎称自己拥有至少两间私宅。为了让“计划”更加逼真，被告有时会拆东墙补西墙，从另外一个人身上骗取一些钱财当作是“回报”交给其他受害者，至今，他共偿还了135万5000多元（约472万8358令吉）的款项，在庭上也说他将来愿意全额偿还，但没说他要如何偿还。庭上也揭露，被告甚至在有受害者报警后被捕被控上法庭后，却又在保释外出期间继续行骗，最终在2021年6月23日再次被捕后就不得再保释，他的86个月刑期也因此从当时开始算起。

1年前

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